上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕356號(hào)　

被告人梁某某，性別：**，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4507021996********，**族，**文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)**鎮(zhèn)屯**村委**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū)**巷**街**小區(qū)**棟**單元**室。2020年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月19日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人梁某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月25日，被害人李某某在本市普陀區(qū)住處被人以冒充美國(guó)大兵，要求其幫忙支付錢款解除海關(guān)扣押的金磚為誘餌，騙取人民幣3萬元（以下幣種同），其中2萬元其分三次流入被告人梁某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)6228481528********），隨后，被告人梁某某受他人指使，通過支付寶將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給其他下家，并從中牟取好處費(fèi)。

2020年9月2日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人梁某某家屬退賠贓款人民幣2萬元，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人李某某的陳述、微信聊天記錄截圖等，證明2020年6月25日其將被騙的人民幣2萬元分三次以現(xiàn)金存款的方式轉(zhuǎn)入被告人梁某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)6228481528********）的事實(shí)。

2．中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶查詢明細(xì)清單、支付寶交易流水，證明涉案贓款的轉(zhuǎn)移情況。

3．上海市公安局普陀分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)從被告人梁某某處扣押作案手機(jī)一部、銀行卡三張的事實(shí)。

4．諒解書，證明被告人梁某某家屬代為退賠贓款人民幣2萬元，并取得被害人諒解的情況。

5．常住人口基本信息，證明被告人梁某某的身份情況，其無前科。

6．公安機(jī)關(guān)辦案說明、工作情況若干，證明本案的案發(fā)及被告人梁某某的到案情況。

7．被告人梁某某的供述，證明其受他人指使，在明知涉案資金可能系贓款的情況下，將自己的銀行卡及支付寶提供給他人，于2020年6月25日幫助他人將贓款人民幣2萬元轉(zhuǎn)出，并從中牟取好處費(fèi)的事實(shí)。

上述證據(jù)及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某伙同他人明知是贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人梁某某有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

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檢察官?金??燦

檢察官助理?桂文茜?

2020年11月5日

附：

被告人梁某某現(xiàn)在被取保候?qū)徲谄湮挥趶V西的住處。（聯(lián)系電話1887770****；1837775****）

2．偵查卷宗二冊(cè)，補(bǔ)充材料一份。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．法援律師聯(lián)系方式：1861603****。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。