廣西壯族自治區(qū)靖西市人民檢察院

起 訴 書

靖檢訴刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人梁某某，男，1984年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)，公民身份號(hào)碼4526011984********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地和居住地百色市右江區(qū)**街道辦事處**村**屯**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月21日被靖西市公安局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被靖西市公安局逮捕。

本案由靖西市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年起，某某乙（另案處理）以民族資產(chǎn)解凍為名向田某某實(shí)施詐騙，田某某被騙后先后向某某乙指定的銀行賬戶（開戶人黃某某，賬號(hào)62284828488******）匯款，某某乙詐騙成功后，將該銀行卡交給朱某某、唐某某（均另案處理）套現(xiàn)。

2018年5月起，唐某某找到被告人梁某某，雙方約定使用被告人梁某某的身份證辦理兩臺(tái)POS機(jī)并綁定被告人梁某某的兩個(gè)銀行賬戶（其中一個(gè)賬戶開戶行為建設(shè)銀行，開戶人為梁某某，賬號(hào)為62170034500******），用于刷卡套現(xiàn)，同時(shí)給予被告人梁某某一定的報(bào)酬。2018年6月27日，田某某被騙后向某某乙指定的銀行賬戶匯款共計(jì)人民幣20萬元。后某某乙將賬號(hào)62284828488******的銀行卡交給朱某某，朱某某則將銀行卡交給唐某某，唐某某又將銀行卡交給被告人梁某某套現(xiàn)。被告人梁某某收到作案銀行卡后在其辦理的POS機(jī)上刷卡，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日賬號(hào)為62284828488******的銀行卡經(jīng)過刷卡后轉(zhuǎn)入賬號(hào)為62170034500******銀行卡的資金合計(jì)為人民幣53500元，之后被告人梁某某或持卡到銀行取現(xiàn)，或到將卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到其他銀行卡內(nèi)，再到銀行取現(xiàn)。被告人梁某某取現(xiàn)后交給唐某某，后逐級(jí)上繳給朱某某、某某乙。

公安局民警于2019年10月21日在百色市右江區(qū)六塘工業(yè)園區(qū)將被告人梁某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、調(diào)取證據(jù)材料、銀行流水、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

證人證言；

被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某明知是他人犯罪所得，與他人合伙使用通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖西市人民法院

檢 察 員： 蒙童

2020年2月20日

附：1．被告人梁某某現(xiàn)被羈押在靖西市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)一冊。