廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1329號

被告人梁某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4401111987********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**大道**號**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月15日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。被告人梁某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，被告人梁某某為非法獲利，在廣州市注冊成立廣州**科技有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**貿(mào)易有限公司、廣州**信息科技有限責(zé)任公司；在深圳市注冊成立深圳市**廣告有限公司。后梁某某將其辦理的公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶賣給了一名姓朱的男子(身份未核實），從中獲利約4900元。

經(jīng)核實，被告人梁某某注冊的廣州**科技有限公司涉及以下詐騙案件：

1.郭某某被詐騙案：2019年10月10日，被害人郭某某在廣州市海珠區(qū)**巷**號**房被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣200500元。其中，被騙資金10000元經(jīng)過第三方賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

2.付某某被詐騙案。2019年9月6日至9月8日，被害人付某某在新疆維吾爾族自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)**村**隊被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣106124.43元。后上述被騙資金25000元經(jīng)過第三方賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

3.劉某某被詐騙案。2019年10月18日，被害人劉某某在山東省聊城市東昌區(qū)**路**小區(qū)被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣157000元。其中，被騙資金69180元經(jīng)第三方流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

4.張某某被詐騙案。2019年11月7日，被害人張某某在重慶大足區(qū)**幢**的家中被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣32500元。其中，被騙資金1500元經(jīng)第三方流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

5.奚某某被詐騙案。2019年8月23日至9月21?日，被害人奚某某在江蘇省南通市崇川區(qū)**街道**村**組**號的家中，被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣120411元。其中，被騙資金17000元經(jīng)第三方賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

6.蔣某某被詐騙案。2019年10月24日，被害人蔣某某在新疆維吾爾族自治區(qū)和田市**小區(qū)**號樓**單元**房被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣216733元。其中，被騙資金70967元經(jīng)第三方賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

7.黃某某被詐騙案。2019年10月24日，被害人黃某某在江西省信豐縣**鎮(zhèn)**村**坑**號家中被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣444390元。其中，被騙資金33311元轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

8.孟某某被詐騙案。2019年9月14日至9月30日，被害人孟某某在江西省武寧縣**城**棟**單元**室被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣860961元。其中，被騙資金64500元經(jīng)第三方銀行賬戶流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司的對公賬戶。

綜上，被告人梁某某辦理的廣州**科技有限公司對公賬戶共轉(zhuǎn)入詐騙犯罪資金304958元。

2020年4月15日，廣州市公安局花都區(qū)分局民警在天河區(qū)廣州**物流有限公司大院內(nèi)抓獲被告人梁某某。

本院認(rèn)為，被告人梁某某無視國家法律，明知辦理的銀行賬戶可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍辦理公司銀行賬戶給他人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某歸案以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察官：蔣森華

???????????????????????????2020年12月26日

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附：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。