湖南省耒陽市人民檢察院

起?訴?書

耒檢二部刑訴〔2020〕158號

被告人梁某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼4304811992********，漢族，大學(xué)本科文化，湖南省耒陽市人，無業(yè)，群眾，戶籍所在地和居住地：耒陽市**池街道辦事處**號。因吸食毒品，于2015年1月14日被耒陽市公安局行政拘留五日；因吸食毒品，于2018年1月17日被耒陽市公安局行政拘留六日；因買賣虛假證件，于2020年8月19日被耒陽市公安局行政拘留十日；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月29日被耒陽市公安局刑事拘留，次日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由耒陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月8日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月14日，被告人梁某某在QQ上添加了多個(gè)收卡群，并添加了QQ號為230717****，昵稱為“**”的人（基本情況不詳，現(xiàn)在逃），詢問對方是否收銀行卡，對方自稱收卡且收卡是為了賭博網(wǎng)站跑分，后雙方商議以2200元一套銀行卡價(jià)格進(jìn)行交易，使用期限兩個(gè)月。之后梁某某找到謝某某和周某甲，讓二人分別辦理電話卡并到耒陽市農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行辦理了銀行卡，開通了U盾等全部業(yè)務(wù)，共四套銀行卡，承諾每月分400元給謝某某、周某甲（均未支付）。該四套銀行卡到手后，梁某某收取了QQ昵稱為“**”的人800元錢保證金，并按照“**”的要求將四套銀行卡郵寄至，云南省臨滄市**縣**區(qū)**公寓**樓。后該快遞被當(dāng)?shù)鼐讲榭邸?/span>

2020年10月25日，被告人梁某某添加QQ為684**，昵稱“**”的人（基本情況不詳，現(xiàn)在逃），對方自稱收卡是為賭博網(wǎng)站跑分，雙方談好價(jià)格一套銀行卡1000元一個(gè)月。之后梁某某找到周某乙，談好三套銀行卡1600元租一個(gè)月，周某乙按照梁某某的要求，在耒陽市中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行三家共辦理三套銀行卡交給梁某某，梁某某收到三套銀行卡之后，按QQ號昵稱為“**”的人的要求，通過中通快遞，郵寄到泉州**區(qū)**街道**路**巷**（緣舍）**處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過QQ聊天記錄、公安行政處罰決定書、快遞號信息等書證；2.證人謝某某、周某甲、周某乙、龍某某的證言；4.被告人梁某某的供述和辯解5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人梁某某有期徒刑六個(gè)月以上九個(gè)月以下，并處罰金10000元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省耒陽市人民法院

檢察官：曹衛(wèi)紅

檢察官助理：馬薇

2020年12月16日

附：

1．被告人梁某某現(xiàn)在羈押于耒陽市看守所

2．案卷材料和證據(jù)1冊101頁

3、U盤一個(gè)

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份_?

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