河南省伊川縣人民檢察院

起?訴?書

伊檢二部刑訴〔2020〕525號　

　　被告人梁某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4103271984********，漢族，初中畢業(yè)，群眾，務(wù)工，籍貫河南省宜陽縣，現(xiàn)住洛陽市洛龍區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月9日經(jīng)本院批準，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4111021979********，漢族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，無業(yè)，住河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**花園*區(qū)*單元***室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川縣公安局刑事拘留，2020年7月10日被該局取保候?qū)?。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日經(jīng)本院批準，同日被伊川縣公安局逮捕。

被告人蔡某某，曾用名蔡某某、蔡某某、蔡某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4101821997********，漢族，中專畢業(yè)，群眾，無業(yè)，住河南省鄭州市新密市**鎮(zhèn)**村街北**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日經(jīng)本院批準，同日被伊川縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4108251993********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，農(nóng)民，住河南省焦作市溫縣**鎮(zhèn)***村**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月2日被伊川縣公安局刑事拘留，2020年7月10日被該局取保候?qū)?。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日經(jīng)本院批準，同日被被伊川縣公安局逮捕。

本案由洛陽市伊川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴，以被告人羅某某、蔡某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日向本院移送補充起訴。本院受理后，分別于2020年9月9日、2020年11月10日已告知四被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年10月9日將梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪一案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年11月9日補充偵查完畢移送起訴。四被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人梁某某通過網(wǎng)絡(luò)認識“小偉”，獲知“小偉”收購銀行卡供網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用，遂以1800元每套的價格將本人兩張銀行卡賣于“小偉”。

2020年5月，為獲取不法利益，被告人梁某某糾集被告人羅某某、吳某某在伊川縣**鎮(zhèn)**花園*號樓**樓*戶租用房屋專門進行銀行卡買賣。期間，梁某某以600元每套的價格收購羅某某銀行卡2套、吳某某銀行卡2套，以1600元每套的價格通過羅某某聯(lián)系“二哥”收購銀行卡30套（含杜某某銀行卡）、自行通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系收購被告人蔡某某、呂某某（另案處理）銀行卡6套，共計40套，并將其中的38套以1800元每套的價格賣于“小偉”。被告人羅某某、吳某某、蔡某某以贏利為目的，明知銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍將自己或他人銀行卡出售給梁某某再次轉(zhuǎn)賣。其中，被告人蔡某某分得贓款4300元。

經(jīng)調(diào)查，所賣銀行卡中：蔡某某涉案兩張銀行卡支付結(jié)算金額分別為2280990元、2544833元；吳某某涉案銀行卡支付結(jié)算金額為2775596元；羅某某涉案銀行卡支付結(jié)算金額為2505638.3元；呂某某涉案銀行卡支付結(jié)算金額為2381940元；杜某某涉案銀行卡支付結(jié)算金額為1773294元。以上合計14265291.3元。

2020年6月2日，被告人蔡某某感覺出事后，到銀行將賣出的自己名下兩張銀行卡掛失,并將其中農(nóng)業(yè)銀行卡上余額35078.5元據(jù)為己有。案發(fā)后蔡某某已還退贓39378.5元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、銀行交易明細、照片截圖、繳款憑證等；2.證人證言：證人杜某某、周某某、鄭某某、趙某某、呂某某證言；3.被告人梁某某、羅某某、蔡某某、吳某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人梁某某、羅某某、蔡某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人梁某某、羅某某、蔡某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，四被告行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪共同犯罪追究四被告刑事責(zé)任。四被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。被告人梁某某、羅某某、吳某某在案發(fā)后，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊川縣人民法院　

檢察官：馬軍曉

檢察官助理：張劍飛

2020年11月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于伊川縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.起訴書23份、量刑建議書1份；

4.認罪認罰具結(jié)書4份。