廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人梁某某（別名梁某甲），男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4428211965****，漢族，初中文化程度，廣東省肇慶市高要區(qū)人，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**，捕前住廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**路**。因本案于2019年10月11日被陽(yáng)江市公安局陽(yáng)東分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月15日被依法逮捕。梁某某因犯搶劫罪，于2006年3月3日被廣東省高要市人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金一萬元，剝奪政治權(quán)利五年，2015年12月24日刑滿釋放。

本案由陽(yáng)江市公安局陽(yáng)東分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。于2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限;于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月,被告人梁某某加入梁某丙(已起訴)、馮某某(已起訴)開設(shè)在陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**寨**地段的陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)甲工貿(mào)有限公司（下稱“甲公司”），該公司以非法占有為目的，對(duì)外虛構(gòu)甲公司需要購(gòu)買原材料進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)品和外包加工的事實(shí)，與被害人公司簽訂采購(gòu)合同，隨后采取先支付小額貨款，以及開具未到期的空頭支票為手段，騙取供應(yīng)商信任，購(gòu)進(jìn)大量不銹鋼板、鋁板及塑料等原材料，所購(gòu)進(jìn)的原材料僅小部分于生產(chǎn)，大部分在本地銷售出去，然后以公司貨款尚未收回、資金周轉(zhuǎn)困難等為由甚至通過躲避被害人，拒絕支付余下貨款，騙取包括佛山市貳**不銹鋼有限公司在內(nèi)等十間被害人公司巨額貨物。

2018年初，被告人梁某某在甲公司破產(chǎn)倒閉之后又加入梁某丙、余某某(已起訴)及黃某甲(已起訴)等人經(jīng)營(yíng)的陽(yáng)江市江城區(qū)乙工貿(mào)有限公司（后該公司轉(zhuǎn)移到陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)經(jīng)營(yíng)并于2018年4月4日更名為陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)乙工貿(mào)有限公司，下稱“乙公司”）,該公司在無實(shí)際生產(chǎn)業(yè)務(wù)的情況下，利用由陳某甲（已起訴）經(jīng)營(yíng)的同樣位于陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)的陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)丙工貿(mào)有限公司生產(chǎn)車間偽裝為乙公司的工廠，并以甲公司同樣的手法詐騙包括佛山壹**不銹鋼有限公司在內(nèi)等十六間被害人公司巨額貨物。

被告人梁某某作為甲公司及乙公司的業(yè)務(wù)員之一，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系供應(yīng)商采購(gòu)原材料，其為獲取高額提成，虛構(gòu)甲公司或乙公司需要生產(chǎn)材料的事實(shí)，分別對(duì)佛山市貳**不銹鋼有限公司、佛山壹**不銹鋼有限公司、泉州市叁**鞋材料科技有限公司、廈門肆**橡塑科技有限公司、東莞市伍**五金有限公司五間被害人公司詐騙不銹鋼、塑料等原材料，幫助甲公司和乙公司共非法占有貨物總金額達(dá)10202345.55元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2017年7月至8月期間，梁某某等人以甲公司名義向佛山市貳**不銹鋼有限公司采購(gòu)價(jià)值5862593.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購(gòu)合同，甲公司按合同支付1004000元，拒不支付余下4858593.2元貨款；

2.2018年3月至4月期間，梁某某等人以乙公司名義向佛山壹**不銹鋼有限公司采購(gòu)價(jià)值2018351.2元的不銹鋼材，并簽訂了采購(gòu)合同，乙公司按合同支付了643119元，拒不支付余下1375232.2元貨款；

3.2018年4月至6月期間，梁某某等人以乙公司名義向泉州市叁**材料科技有限公司采購(gòu)價(jià)值1258400元的塑料，并簽訂了采購(gòu)合同，乙公司按合同支付了544500元，拒不支付余下713900元貨款；

4.2018年4月至6月期間，梁某某等人以乙公司名義向廈門肆**橡塑科技有限公司采購(gòu)價(jià)值1887600元的塑料，并簽訂了采購(gòu)合同，乙公司按合同支付了181500元，拒不支付余下1706100元貨款；

5.2018年8月至11月期間，梁某某等人以乙公司名義向東莞市伍**五金有限公司采購(gòu)價(jià)值2115254.95元的不銹鋼材，并簽訂了采購(gòu)合同，乙公司按合同支付了566734.8元，拒不支付余下1548520.15元貨款；

2019年10月11日，肇慶市公安局**分局**派出所民警在肇慶城區(qū)**路**廣場(chǎng)對(duì)出公交站抓獲被告人梁某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人梁某某的供述與辯解；2.被害人朱某甲、鮑某某、張某某、李某甲的陳述；3.同案犯梁某丙、馮某某、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲、余某某的供述；4.證人證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.指認(rèn)圖片；7.扣押決定書、物品清單；8.報(bào)案證據(jù)材料清單；9.廠房租賃合同；10.聊天記錄、光盤；11.刑事判決書、釋放證明；12.到案經(jīng)過；13.戶籍證明。

本院認(rèn)為，被告人梁某某伙同同案犯梁某丙、馮某某、黃某甲、施某某、黃某乙、陳某甲，余某某等人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙被害人繼續(xù)簽訂和履行合同，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民法院

檢察員：藍(lán)茜

2020年4月27日

附：

????1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于陽(yáng)江市看守所。

2.案卷材料十二冊(cè)（含檢察卷一冊(cè)）,光盤一張。

3.證人：羅某某、劉某某、趙某某、林某甲、顧某某、利某某、蔣某某、李某乙、李某丙、朱某乙、龐某某、譚某某、黃某丙、阮某某、陳某乙、林某乙、黃某丁、侯某某、翟某某、陳某丙、祝某某、凌某某、吳某甲、霍某某、敖某某、林某丙、蔡某某、徐某某、歐某某、陳某丁、吳某乙、鄭某某、柯某某、祝某某。