海南省海口市秀某某人民檢察院

起?訴?書

海秀檢二刑訴〔2019〕7號(hào)

被告人梁某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031984********，漢族，大學(xué)文化，**有限公司**部質(zhì)檢員，戶籍所在地：?？谑旋埲A區(qū)**路**號(hào)**園**棟**單元**房，現(xiàn)住址：海口市秀某某**路**花園**閣。2019年8月22日因本案主動(dòng)投案，同日因涉嫌合同詐騙罪被?？谑泄簿中阌⒎志中淌戮辛?，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)在押。

辯護(hù)人蔡春為，海南中邦律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿中阌⒎志謧刹榻K結(jié)，以被告人梁某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人梁某某因欠余某某等人債務(wù)擬將其房產(chǎn)?？谑行隳衬?*路**號(hào)**區(qū)**棟**房變賣抵債。期間，林某甲經(jīng)余某某介紹找梁某某為其堂哥林某乙購房，雙方約定購房?jī)r(jià)175萬元，林某甲按梁某某要求轉(zhuǎn)25萬元給余某某當(dāng)作付購房定金給梁某某抵債，之后。梁某某急需用錢又要求余某某轉(zhuǎn)5萬元給其。2018年2月6日，林某甲帶林某乙在秀某某**路**城與梁某某簽訂房屋買賣協(xié)議，林某乙又將購房定金余款35萬元付給梁某某，約定辦理好房產(chǎn)證后再付75萬元，過戶后60天內(nèi)再付40萬元。此后，急于還債的梁某某又多次向林某乙催要房款總計(jì)387020元，其中有部分雙方約定梁某某要付利息。之后，急于套現(xiàn)還債的梁某某又向李某某隱瞞了其已將房子賣給林某乙的事實(shí)，于2019年7月23日與李某某在?？谑行隳衬?*廣場(chǎng)**樓咖啡廳簽訂房屋買賣合同，將同一套房子又以160萬元賣給李某某，李某某即付80萬元給梁某某，另80萬約定過戶之后再付。之后，梁某某在明知林某乙因其一房?jī)少u已向法院申請(qǐng)爭(zhēng)議房產(chǎn)訴訟保全、法院已查封相應(yīng)房產(chǎn)、林某乙就此房屋買賣糾紛已向海南省仲裁委申請(qǐng)仲裁、自己又無能力、已不可能取回爭(zhēng)議房產(chǎn)的情形，為騙錢還債，又對(duì)被害人吳某某隱瞞以上事實(shí)繼續(xù)與吳某某協(xié)議同一房子買賣事宜，一房三賣行騙。期間，被告人梁某某一直隱瞞其無實(shí)際履行購房協(xié)議能力的事實(shí)，在簽訂、履行購房合同過程中假借收取房款詐騙被害人吳某某錢財(cái)，被害人吳某某不知有詐，于2019年1月7日以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)5萬元購房意向金給梁某某。2019年1月11日，童某某受吳某某委托在?？谑行隳衬?*路**廠（梁某某工作單位）與梁某某簽訂《房屋買賣居間合同》，約定購房款為185萬元，應(yīng)梁某某要求，吳某某再付20萬元給梁某某作為購房定金。之后，梁某某一直隱瞞與吳某某又簽訂購房協(xié)議的事實(shí)，在爭(zhēng)議房產(chǎn)由海南仲裁委員會(huì)審理期間，又與林某乙、李某某三方達(dá)成和解協(xié)議，決定房子賣給林某乙，由林某乙代梁某某支付房產(chǎn)銀行按揭余額，并為梁某某退74萬元房款給李某某，由梁某某寫欠條給林某乙，梁某某于2019年3月1日之前將房產(chǎn)辦理過戶給林某乙，此后，經(jīng)仲裁庭調(diào)解，梁某某與林某乙又達(dá)成調(diào)解協(xié)議。2019年2月21日，海南仲裁委員會(huì)裁定涉案房產(chǎn)歸林某乙所有。在此期間，被告人梁某某一直隱瞞其與林某乙、李某某已協(xié)議涉案房產(chǎn)由林某乙買得且其已承諾很快即要為林某乙辦理房產(chǎn)過戶的事實(shí)，以購房為名繼續(xù)欺詐吳某某，于2019年1月底，又在秀某某**路**號(hào)**城的**咖啡廳與吳某某、童某某簽訂《房屋買賣合同》，約定購房款為185萬元，由吳某某付25萬元定金，吳某某先行已支付的25萬元意向金即依之前簽訂《房屋買賣居間合同》轉(zhuǎn)為購房定金。之后，被告人梁某某就一直以交易房產(chǎn)其之前已賣給別人存在糾紛一再推脫履約，還將其與李某某之前簽訂的房屋買賣合同在將買方身份信息隱藏之后傳給吳某某看，2019年2月27日，被告人梁某某又在房子已仲裁歸林某乙所有的情形，謊稱還需要錢處理房產(chǎn)事宜，再次騙取吳某某以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)5萬元定金給其“購房”。被告人梁某某收取林某乙、李某某房款、詐騙吳某某款項(xiàng)均已全部被其用于還債，其假借簽訂、履行房屋買賣合同騙取被害人吳某某的30萬元至今未還，其為此找趙某某以趙某某房屋辦理抵押貸款以還債，也至今未能貸得款項(xiàng)。

2019年8月22日，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人梁某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供認(rèn)以上合同詐騙事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)、證明、銀行轉(zhuǎn)帳明細(xì)、收據(jù)、諒解書、房屋買賣合同、房屋買賣居間協(xié)議、轉(zhuǎn)賬電子回單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、賬戶明細(xì)、買賣協(xié)議、付房款明細(xì)、借條、銀行業(yè)務(wù)回單、明細(xì)清單、匯款明細(xì)、業(yè)務(wù)回單、收款明細(xì)、對(duì)帳單、個(gè)人賬戶匯總信息清單、受理訴前財(cái)產(chǎn)保全案件通知書、民事裁定書、送達(dá)回證、執(zhí)行結(jié)案通知書、和解協(xié)議書、調(diào)解協(xié)議、個(gè)人貸款還款憑證、裁決書、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、發(fā)票、借據(jù)、欠條、商品房買賣合同、結(jié)婚證、離婚證、離婚協(xié)議書、公證書、房屋所有權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、房屋登記信息表、授權(quán)委托書、委托書、到案經(jīng)過、到案經(jīng)過說明等書證；2.證人童某某、林某乙、林某甲、李某某、余某某、趙某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.被告人梁某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人梁某某為達(dá)非法占有目的，明知自己無實(shí)際履行合同能力仍與他人簽訂購房合同，借此騙取30萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人梁某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省?？谑行隳衬橙嗣穹ㄔ?/span>

檢察官：陳慧文

2019年12月18日

附：

????1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?；

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。