廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗荔檢訴刑訴〔2020〕372號

被告人梁某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5129221964********，漢族，文化程度初中，廣州市旺濤建筑工程有限公司法人代表，住廣州市海珠區(qū)**道**號**院**（戶籍所在地四川省南充市南部縣**鎮(zhèn)**村**），2019年8月25日因涉嫌合同詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙罪

2018年1月至2018年12月，被告人梁某某在荔灣區(qū)經(jīng)營廣州**建筑工程有限公司（以下簡稱“**公司”）期間，以介紹工程為由，與被害人宋某林、李某、林某安、石某兵、陳某金、石某、許某平、李某兵8人簽訂虛構(gòu)的工程合同，收取被害人保證金后用于揮霍，并用打借條、拉黑被害人電話等方式拒還保證金。被告人梁某某騙得上述8名被害人共計人民幣1538985元，具體事實(shí)如下：

1.2017年4月8日，經(jīng)濤旺公司員工王某介紹其老板梁某某有工程施工分包，李某、宋某林、李某甲、李某瓊簽訂增城電力地建工程合作《協(xié)議書》，宋某林、李某共計轉(zhuǎn)入人民幣40萬元至李某瓊名下。2018年1月19日，宋某林、李某與被告人梁某某在濤旺公司分別簽訂了關(guān)于在深圳施工雨污分流的兩份《工程合作施工協(xié)議書》，并將上述40萬中剩余的35萬元作為該工程的保證金。后被害人宋某林、李某發(fā)現(xiàn)合同約定的工程并不存在，要求被告人梁某某退還保證金，梁某某遂與宋某林、李某先后簽訂《工程項(xiàng)目未履行，個人還款協(xié)議保證書》，承認(rèn)工程系虛構(gòu)并承諾還款及賠償損失。但梁某某一直未有還款，造成被害人宋某林、李某直接損失共計35萬元。

2.2018年1月19日，被害人陳某金與被告人梁某某在濤旺公司簽訂關(guān)于在深圳施工的“公明市政”《工程合作施工協(xié)議書》，約定將梁某某于2017年向陳某金借款的23萬元人民幣轉(zhuǎn)化為工程保證金，陳某金又先后轉(zhuǎn)賬7萬元人民幣給被告人梁某某，補(bǔ)足30萬元保證金。后被害人陳某金發(fā)現(xiàn)合同約定的工程并不存在后，要求被告人梁某某退還保證金，但梁某某一直未有還款，造成被害人陳某金直接損失共計30萬元。

3.2018年1月，被害人石某兵與被告人梁某某簽了關(guān)于在南山區(qū)施工的“深圳市政”雨污分流的《工程合作施工協(xié)議書》，石某兵陸續(xù)轉(zhuǎn)賬198985萬元人民幣給被告人梁某某作為工程保證金。后被害人石某兵發(fā)現(xiàn)合同約定的工程并不存在，要求梁某某退還保證金，梁某某遂于2019年3月28日寫下借條卻一直拒不還款，造成被害人石某兵直接損失198985萬元。

4.2018年1月20日，被害人許某平、楊某紅與被告人梁某某在濤旺公司簽訂關(guān)于在深圳南山、光明施工的《工程合作施工協(xié)議書》，許某平轉(zhuǎn)賬20萬元人民幣給被告人梁某某作為工程保證金。后被害人許某平發(fā)現(xiàn)合同約定的工程并不存在，要求梁某某退還保證金，梁某某遂于2019年2月2日寫下借條卻一直拒不還款，造成被害人許某平直接損失20萬元。

5.2018年1月29日，被害人林某安與梁某某與被告人梁某某在濤旺公司簽訂關(guān)于在花都施工污水管網(wǎng)的《工程合作施工協(xié)議書》，林某安轉(zhuǎn)賬15萬元人民幣給被告人梁某某作為工程保證金。后被害人林某安發(fā)現(xiàn)未有合同約定的工程開工，要求梁某某退還保證金，梁某某遂于2018年6月12日寫下《承諾書》卻一直拒不還款，造成被害人林某安直接損失15萬元。

6.2018年6月1日，被害人石某與被告人梁某某在濤旺公司簽訂關(guān)于在海珠區(qū)施工的雨污分流《工程合作施工協(xié)議書》，石某轉(zhuǎn)賬20萬元人民幣給被告人梁某某作為工程保證金。后被害人石某發(fā)現(xiàn)合同約定的工程并不存在，要求梁某某退還保證金，梁某某遂于2018年7月4日寫下《承諾書》，迫于石某欲報案壓力，被告人梁某某退還石某6萬元，造成被害人石某直接損失14萬元。

7.2018年6月4日，經(jīng)被告人梁某某同意敬某輝與被害人李某兵簽訂關(guān)于在海珠區(qū)施工的雨污分流《工程合作施工協(xié)議書》并加蓋濤旺公司公章，李某兵轉(zhuǎn)賬20萬元人民幣給被告人梁某某作為工程保證金，梁某某于2018年6月5日出具借條并約定兩個月內(nèi)從工程款付還。后梁某某一直未有工程介紹，被害人李某兵要求梁某某退還保證金，梁某某遂以打欠條的方式一直拒不還款，造成被害人李某兵直接損失20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.工程合作施工協(xié)議書、借條等物證；

3.證人王某、陳某茂、吳某斌、向某雄等人的證言；

4.被害人宋某林、李某、林某安、石某兵、陳某金、石某、許某平、李某兵的陳述；

5.被告人梁某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

7.微信聊天記錄、銀行流水賬單等電子數(shù)據(jù)。

（二）詐騙罪

2018年6月，被告人梁某某以介紹工程給被害人劉某清兒子劉某為由，向劉某清借款人民幣18萬元，劉某轉(zhuǎn)給18萬給梁某某后，梁某某于2018年6月25日出具借條并約定8月25日付還。后梁某某從未分包工程給劉某做，亦拒不還款，造成被害人劉某清直接損失18萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行流水單等書證；

2.借條復(fù)印件等物證；

3.證人劉某等人的證言；

4.被害人劉某清的陳述；

5.被告人梁某某的供述與辯解；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人梁某某無視國家法律，以非法占有為目的，簽訂虛構(gòu)工程合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某無視國家法律，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察官：趙亞東

2020年5月22日

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附件：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押于荔灣區(qū)看守所；

2.案卷和證據(jù)10冊，光盤7張；

3.依法繳獲的手機(jī)（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局荔灣區(qū)分局，請依法判處。