溫宿縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫宿縣檢一部刑訴〔2020〕437號(hào)　

被告人梁某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6529281973********，漢族，大學(xué)本科，法律專業(yè)人員，**縣人民法院審委會(huì)委員、執(zhí)行局負(fù)責(zé)人，戶籍所在地新疆阿瓦提縣****路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，捕前住新疆阿瓦提縣**路**號(hào)，因涉嫌犯有貪污罪、受賄罪，經(jīng)阿瓦提縣人民檢察院決定，于2020年2月12日被阿瓦提縣公安局刑事拘留。同年，2月19日，經(jīng)阿瓦提縣人民檢察院決定逮捕，由阿瓦提縣公安局依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于阿瓦提縣看守所。

本案由阿瓦提縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年2月12日向阿瓦提縣人民檢察院移送起訴。阿瓦提縣人民檢察院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于2020年3月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月12日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。后于2020年5月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。2020年5月26日，經(jīng)阿克蘇分院指定本案由溫宿縣人民檢察院審查起訴。本院于2020年6月11日受理該案后，于2020年7月7日依法訊問(wèn)了被告人，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人梁某甲及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。現(xiàn)依法向溫宿縣人民法院起訴。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人梁某甲于2015年12月至2019年12月，在**縣人民法院工作及擔(dān)任立案庭庭長(zhǎng)、民庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)上的便利，索取賄賂32.6萬(wàn)元，非法收受服務(wù)對(duì)象錢款49萬(wàn)元，合計(jì)收受賄賂81.6萬(wàn)元。

1.索取賄賂32.6萬(wàn)元：（1）2015年5月18日，阿瓦提縣人民法院受理阿瓦提縣**小額貸款公司訴王某某等人借款糾紛案，訴訟標(biāo)的114.44萬(wàn)元。時(shí)任縣人民法院立案庭庭長(zhǎng)梁某甲受理了此案后，告知阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司工作人員梁某乙，需向阿瓦提縣人民法院繳納財(cái)產(chǎn)保全保證金30萬(wàn)元（申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全執(zhí)行之后全額退還）。梁某乙將此情況向公司法人張某某匯報(bào)后，經(jīng)張某某請(qǐng)示公司大股東譚某某同意。在此過(guò)程中，梁某甲要求將30萬(wàn)保證金轉(zhuǎn)入到個(gè)人的農(nóng)村信用社銀行卡賬戶（尾號(hào)8234），而未要求轉(zhuǎn)入阿瓦提縣人民法院對(duì)公賬戶。

2015年6月23日，梁某乙（阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司出納）從阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司隱形賬戶中（公司在對(duì)公賬戶的基礎(chǔ)上，以大股東譚某某的親戚嚴(yán)某某個(gè)人名義開(kāi)設(shè)的銀行賬戶），向梁某甲提供的個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。之后，梁某甲將30萬(wàn)元投入股市，用于自己炒股。2016年梁某甲向譚某某提出：**小額貸款有限責(zé)任公司繳納的30萬(wàn)元保證金由其繼續(xù)使用幾年，譚某某同意。2019年7月因有關(guān)部門調(diào)查，張某某主動(dòng)向梁某甲催要30萬(wàn)元，梁某甲提出股市虧損暫時(shí)無(wú)力償還，譚某某提出從阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司支出30萬(wàn)元以張某某名義借給梁某甲，用于償還梁某甲使用的30萬(wàn)元。2019年7月23日，梁某甲將從張某某處拿到的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶。

經(jīng)調(diào)查，阿瓦提縣法院未對(duì)阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司王某某、黃某某、韓某某、狄某某借款糾紛一案進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全。

（2）2015年12月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院立案庭庭長(zhǎng)期間，以年底法院要扎賬為由，要求陳某某將剛轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行卡的25.6萬(wàn)元執(zhí)行款，立即轉(zhuǎn)賬到梁某甲個(gè)人的銀行卡上，之后2016年4月至2016年12月期間，梁某甲先后6次以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支付給了陳某某23萬(wàn)，剩余2.6萬(wàn)經(jīng)陳某某催要仍未退還，被梁某甲據(jù)為已有。

2.受賄49萬(wàn)元：（1）2016年9月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院立案庭庭長(zhǎng)期間，在賀某某涉嫌詐騙罪案件上為賀某某提供幫助，收受嚴(yán)某某（賀某某母親）委托侯某某（身份證名字侯某某）所送現(xiàn)金5萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（2）2017年8月，梁某甲在任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在曾某某起訴依某某合伙協(xié)議糾紛案件上為曾某某提供幫助，收受曾某某所送現(xiàn)金0.9萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（3）2017年9月至2018年7月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在王某某、姜某某、李某某、張某某詐騙案件上為姜某某提供幫助，2018年7月，收受姜某某所送現(xiàn)金3萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（4）2017年10月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在張某某故意傷害謝某某案件上為張某某提供幫助，收受張某某和宋某某（張某某外甥）所送現(xiàn)金3萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（5）2018年3月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在曾某乙起訴陜西**電力集團(tuán)公司勞務(wù)糾紛案件上為曾某乙提供幫助，收受曾某乙所送現(xiàn)金2萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（6）2018年7月，梁某甲在任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在李某某訴新疆**建筑安裝有限責(zé)任公司勞務(wù)糾紛案件上，為新疆**建筑安裝有限責(zé)任公司提供幫助，收受吳某某（新疆**建筑安裝有限責(zé)任公司總經(jīng)理）所送現(xiàn)金2萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（7）梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在王某某起訴阿克蘇地區(qū)**建筑有限責(zé)任公司拖欠工程款一案中為王某某提供幫助。2018年10月，通過(guò)劉某某收受王某某所送現(xiàn)金2萬(wàn)元；2018年11月，通過(guò)劉某某收受王某某所送現(xiàn)金2萬(wàn)元；2019年春節(jié)期間，通過(guò)龐某某（劉某某親戚）收受王某某所送現(xiàn)金3萬(wàn)元。合計(jì)7萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（8）2017年12月，在豆某某執(zhí)行欠款上提供幫助，收受豆某某委托所送現(xiàn)金0.1萬(wàn)元；2019年2月，在劉某某訴田玉某某、楊某某民間借款糾紛案件上為田某某提供幫助，收受田某某委托豆某某微信轉(zhuǎn)賬0.2萬(wàn)元；2019年11月，再次收受田某某委托豆某某微信轉(zhuǎn)賬的0.2萬(wàn)元。以上合計(jì)1.3萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（9）2019年3月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，在新疆**價(jià)格評(píng)估有限公司承攬恒基名苑小區(qū)房屋價(jià)格評(píng)估業(yè)務(wù)方面提供幫助，收受王某某（新疆**價(jià)格評(píng)估有限公司業(yè)務(wù)主任）所送現(xiàn)金5萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（10）2019年7月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院民庭庭長(zhǎng)期間，為阿瓦提縣**貸款有限責(zé)任公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案件提供幫助，收受田某某（阿瓦提縣**貸款有限責(zé)任公司股東）所送現(xiàn)金1萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（11）2019年7月至2019年12月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在王某某與田某某合同糾紛案上為王某某提供幫助，2019年7月至2019年12月前后4次收受王某某所送現(xiàn)金合計(jì)0.9萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（12）2019年8月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在陳某某起訴**建設(shè)工程施工合同案件上為陳某某提供幫助，收受陳某某所送現(xiàn)金2萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（13）2019年8月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在袁某某與新疆**高品農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)糾紛執(zhí)行案件上為袁某某提供幫助，收受張某某（袁某某的妹夫）所送現(xiàn)金1萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（14）2019年8月至2019年10月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在丁某某起訴新疆**公司強(qiáng)制執(zhí)行案件上為丁某某提供幫助；2019年8月，收受丁某某所送現(xiàn)金2萬(wàn)元;2019年10月，收受丁某某所送現(xiàn)金3萬(wàn)元，共計(jì)違法所得5萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（15）2019年9月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在王某某涉嫌強(qiáng)奸案上為王某某提供幫助，收受王某某所送現(xiàn)金3萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（16）2019年中秋節(jié)，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在阿瓦提縣**誠(chéng)小額貸款有限責(zé)任公司的案件執(zhí)行上提供幫助，收受該公司法人張某某按照公司股東譚某某授意所送現(xiàn)金5萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（17）2019年11月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在安某某與黃某某、任某某建設(shè)工程施工合同糾紛案件上為安某某提供幫助，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬收受安某某所送現(xiàn)金1.5萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

（18）2019年12月，梁某甲任阿瓦提縣人民法院執(zhí)行局負(fù)責(zé)人期間，在伊某某危險(xiǎn)駕駛罪案件上為伊某某提供幫助，通過(guò)黃某某收受伊某某妻子的哥哥阿某某所送現(xiàn)金1萬(wàn)元，被梁某甲用于個(gè)人開(kāi)支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：被告人梁某甲向阿瓦提縣監(jiān)委上繳違紀(jì)款83.7萬(wàn)元（轉(zhuǎn)賬結(jié)算票據(jù)）；

書(shū)證：阿瓦提縣紀(jì)委監(jiān)委問(wèn)題線索承辦單、阿瓦提縣紀(jì)委監(jiān)委初步核實(shí)呈批表、阿瓦提縣監(jiān)察委員會(huì)立案呈批表（瓦監(jiān)立【2020】2號(hào)）、立案決定書(shū)（瓦監(jiān)立【2020】2號(hào)），立案通知書(shū)（瓦監(jiān)立通【2020】2號(hào)）、立案通知書(shū)送達(dá)回證、留置決定書(shū)（瓦監(jiān)留【2020】1號(hào)）、留置通知書(shū)（瓦監(jiān)留通【2020】1號(hào)）、關(guān)于“1.04”專案組增加組員的請(qǐng)示、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)18份、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（回執(zhí)）18份、調(diào)取證據(jù)清單12份、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)7份、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）7份；《關(guān)于梁某甲等三名同志職務(wù)任免的通知》（瓦黨干字【2017】64號(hào)）、法官等級(jí)變動(dòng)審批表2份、干部電子信息庫(kù)基本數(shù)據(jù)采集表、干部任免審批表2份、干部履歷表、工資變動(dòng)審批表、被調(diào)查人親屬情況統(tǒng)計(jì)表、入黨志愿書(shū)、梁某甲同志家庭成員及主要社會(huì)關(guān)系信息、干部任免通知2份、關(guān)于調(diào)整人員工作崗位的通知（瓦法發(fā)【2017】13號(hào)）；梁某甲自述材料13份、討書(shū)（2020年1月21日）、懺悔書(shū)（2020年1月21日）；違紀(jì)繳款賬單、證人龐榮等4人的自述材料4份、梁某甲名下銀行賬戶開(kāi)戶信息、流水明細(xì)、對(duì)手信息、梁某甲名下華融證券股票賬戶資金合并對(duì)賬單、阿瓦提縣金誠(chéng)小額貸款有限責(zé)任公司銀行賬戶信息、開(kāi)戶以來(lái)明細(xì)表、對(duì)賬信息、豆某某2020年1月16日提交微信轉(zhuǎn)賬截圖7份、安某某微信交易截圖9張；顏某某、鄧某某、陳某某、劉某某、王某某、丁某某6人的銀行開(kāi)戶信息、交易流水明細(xì)；阿瓦提縣**小額貸款有限責(zé)任公司訴被告人王某某、黃某某、韓某某、狄某某小額借款合同糾紛案等31件案件卷宗材料；

2、證人張某某等46名證人的證言；

3、被告人梁某甲23次供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人梁某甲在2001年至2019年期間，利用擔(dān)任阿瓦提縣人民法院立案庭庭長(zhǎng)、民庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局負(fù)責(zé)人的便利以及職權(quán)、地位形成的便利條件，為有關(guān)案件當(dāng)事人謀取利益，收受案件當(dāng)事人財(cái)物49萬(wàn)元，索取案件當(dāng)事人財(cái)物32.6萬(wàn)元，合計(jì)受賄81.6萬(wàn)元，用于個(gè)人股票投資、生活開(kāi)支，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

綜上，鑒于犯罪嫌疑人梁某甲利用職務(wù)之便索取案件當(dāng)事人財(cái)物32.6萬(wàn)元，合計(jì)受賄81.6萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人梁某甲如實(shí)供述自己受賄81.6萬(wàn)元的犯罪行為，系初犯、坦白，已全額退繳82.7萬(wàn)元（其中1.1萬(wàn)元為違紀(jì)款）涉案款物，建議對(duì)犯罪嫌疑人梁某甲判處有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫宿縣人民法院

??????檢察官：廖迪

2020年7月9日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于阿瓦提縣老看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)；移動(dòng)硬盤1個(gè)；

3.起訴書(shū)八份、量刑建議書(shū)三份。