深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2019〕4815號

被告人梁某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4504221999********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人黎某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4524271992********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人藍某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4527301992********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人陸某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4501241999********，壯族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人蒙某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4521271999********，瑤族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人廖某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4509811999********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)****鎮(zhèn)**村**組**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人農(nóng)某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4507031991********，壯族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人朱某某，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4509231999********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人胡某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4504211999********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)梧州市蒼梧縣**鎮(zhèn)**里村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

被告人韋某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4512241999********，壯族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)河池市東蘭縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪嫌疑，于2019年2月26日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月4日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日第一次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年8月2日補查重報；本院于2019年8月30日第二次退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年9月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲通過他人介紹，先后加入“北京恒源國際電子商務有限公司”（以下簡稱“恒源公司”）。該集團以“家庭”為單位，組織成員以女性身份在QQ或微信上結(jié)交男性網(wǎng)友，并假意與網(wǎng)友交往為由取得男性網(wǎng)友的信任，再以各種理由騙取錢財。上述10人按照“恒源公司”的安排，組成2個“家庭”，分別由梁某某和黎某某擔任家長，梁某某負責管理廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某；黎某某負責管理藍某某、陸某某、蒙某某、韋某甲。另“恒源公司”要求負責每個家庭的家長或者初級業(yè)務員到不同家庭串門，為所到的家庭成員傳授詐騙方法并檢查家庭成員的動向。同時“恒源公司”通過頻繁更換詐騙家庭住所、定期輪換家庭成員逃避偵查。案發(fā)前梁某某和黎某某按照“恒源公司”安排帶領各自組員共同居住在廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房**。

經(jīng)查明，被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲等10人詐騙具體被害人如下：

1.2018年6月至7月，梁某某、朱某某、農(nóng)某某、胡某某、廖某某家庭以上述方式，詐騙了居住在深圳市寶安區(qū)松崗街道的被害人唐某某款項人民幣2100元（以下幣種“人民幣”相同）；

2.2018年11月至12月期間，梁某某、朱某某、農(nóng)某某、胡某某、廖某某家庭使用上述方式詐騙了居住在東莞市橫瀝鎮(zhèn)的被害人羅某甲款項3000元。

3.2018年10月至12月期間，黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、韋某甲家庭使用上述手段詐騙了居住在深圳市寶安區(qū)石巖街道的被害人陳某某款項350元，

4.2018年12月，黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、韋某甲家庭使用上述手段詐騙了居住在廣州市白云區(qū)的被害人謝某某款項1000元，

5.2019年1月初，黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、韋某甲家庭以上述手段詐騙了居住在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道潘某某的款項2100元。

6.2019年2月，黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、韋某甲家庭以上述方式詐騙了居住在深圳市寶安區(qū)石巖街道的被害人陶某某現(xiàn)金款項794元。

2019年2月25日，公安機關在廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房某某檢查時，將被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲抓獲歸案。

另查明，被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲個人單獨詐騙事實和在詐騙集團中的詐騙事實如下：

1.被告人梁某某自2018年2月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，梁某某個人直接詐騙金額為80147.14元，其參與詐騙集團的詐騙金額為256692.21元。

2.被告人黎某某自2018年2月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，黎某某個人直接詐騙金額為85132.84元，其參與詐騙集團的詐騙金額為256692.21元。

3.被告人藍某某自2018年2月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，藍某某個人直接詐騙金額為25659.28元，其參與詐騙集團的詐騙金額為256692.21元。

4.被告人蒙某某自2018年2月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，蒙某某個人直接詐騙金額為19100.46元，其參與詐騙集團的詐騙金額為256692.21元。

5.被告人陸某某自2018年2月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，蒙某某個人直接詐騙金額為11278.55元，其參與詐騙集團的詐騙金額為256692.21元。

6.被告人廖某某自2018年8月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，廖某某個人直接詐騙金額為9388.17元，其參與詐騙集團的詐騙金額為199847.79元。

7.被告人農(nóng)某某自2018年8月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，農(nóng)某某個人直接詐騙金額為8758.74元，其參與詐騙集團的詐騙金額為199847.79元。

8.被告人朱某某自2018年9月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，朱某某個人直接詐騙金額為12386.48元，其參與詐騙集團的詐騙金額為183610.3元。

9.被告人胡某某自2018年9月加入“恒源公司”詐騙集團，經(jīng)統(tǒng)計，朱某某個人直接詐騙金額為10064.35元，其參與詐騙集團的詐騙金額為183610.3元。

10.被告人韋某甲自2018年10月加入“恒源公司”詐騙集團，韋某甲個人直接詐騙金額為4100元，其參與詐騙集團的詐騙金額164733.27元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案作案工作手機14部；2.書證：抓獲經(jīng)過，被告人身份信息，扣押決定書，扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書，微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，違法犯罪前科查詢情況說明；3.證人證言：證人羅某乙、張某某、劉某某、李某某、尹某某、鄧某某、邱某某的證言；4.被害人陳述：被害人唐某某、陳某某、羅某甲、潘某某、陶某某、謝某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)光盤壹張。

本院認為，被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲無視國家法律，以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲在共同詐騙過程中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。依法應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：熊春明

2019年10月16日

附：

1.被告人梁某某、黎某某、藍某某、陸某某、蒙某某、廖某某、農(nóng)某某、朱某某、胡某某、韋某甲現(xiàn)均被羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷捌冊。

3.適用簡易程序建議書及量刑建議書各壹份。

4.本院訊問筆錄復印件拾份。

5.涉案作案工具手機14部暫扣于公安機關。