深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2020〕130號　

被告人梁某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3412031978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在深無固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年9月14日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人陳某甲，曾用名：陳某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3412031979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在深無固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年9月14日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，本院于2019年10月17日以無逮捕必要作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2019年10月17日被深圳市公安局羅湖分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2201821988********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省長春市**鄉(xiāng)**，在深無固定住址，因詐騙嫌疑，于2019年10月15日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年10月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、陳某甲、史某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至12月期間，被告人梁某甲和網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)上家合謀利用虛假投資平臺(tái)誘騙股民入金操作股指外匯期貨指數(shù)，雙方按騙取的投資款總額三七分成，被告人梁某甲收取70%。梁某甲成立詐騙公司，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布招聘信息招聘人員，并購買微信投資群股民信息。其妻子被告人陳某甲購買他人實(shí)名的微信號、手機(jī)號供作案時(shí)使用，同時(shí)其負(fù)責(zé)維護(hù)微信號、手機(jī)號碼的正常使用，并租賃提供詐騙活動(dòng)場地。梁某甲招募羅某甲（已判決）擔(dān)任公司主管，組建多個(gè)詐騙小組。羅某乙（已判決）、李某某（已判決）為詐騙小組組長，被告人史某某、梁某乙（已判決）、溫某某（已判決）為詐騙小組成員，陳某乙（已判決）協(xié)助梁某甲招聘團(tuán)伙成員、在詐騙小組中扮演角色并為被害人開戶等。

被告人梁某甲接收到上家各種詐騙活動(dòng)指令和虛假平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)鏈接后，即發(fā)給羅某甲，由羅某甲傳達(dá)轉(zhuǎn)發(fā)給各個(gè)詐騙成員。該團(tuán)伙建立“股票交流群”拉優(yōu)質(zhì)股民入群，各詐騙小組成員扮演股民混入其中“做托”，在群里發(fā)布由羅某甲轉(zhuǎn)發(fā)的所謂股評專家的直播間視頻鏈接，鼓動(dòng)扇風(fēng)誘騙股民上當(dāng)在“S**”網(wǎng)站平臺(tái)開戶入金，犯罪成員利用上家在平臺(tái)開設(shè)的虛假賬戶和虛擬資金進(jìn)行指數(shù)操作，將虛假的大額獲利截圖發(fā)布到微信群誘惑股民，待股民入金后團(tuán)伙成員便誤導(dǎo)股民反向操作，并收取高額手續(xù)費(fèi)，利用反向操作稀解侵蝕股民平臺(tái)賬面資金金額，讓股民誤認(rèn)為是自己投資失誤造成虧損，實(shí)際上犯罪團(tuán)伙早已經(jīng)將股民的資金通過取現(xiàn)或第三方結(jié)算平臺(tái)非法占為己有。

現(xiàn)已查明該團(tuán)伙通過上述方式實(shí)施了以下犯罪：

一、被告人史某某所在的羅某乙、梁某乙“詐騙小組”，按照被告人梁某甲、羅某甲（已判決）的安排，以在香港優(yōu)越平臺(tái)炒賣期貨指數(shù)為由，詐騙被害人張某倉入金投資，騙取被害人共計(jì)人民幣20萬元，涉案贓款由“洗錢”公司通過非法方式套現(xiàn)。

二、被告人史某某與羅某乙、梁某乙等其他成員一起，按照被告人梁某甲、羅某甲（已判決）等人的安排，以炒賣A50指數(shù)期貨為由，詐騙被害人劉某林投資，騙取被害人共計(jì)人民幣5萬元，涉案贓款由“洗錢”公司通過非法方式套現(xiàn)。

三、李某某（已判決）、溫某某（已判決）按照被告人梁某甲、羅某甲（已判決）等人的安排，以炒賣A50指數(shù)期貨、深滬300指數(shù)期貨為由，詐騙被害人崔某軍投資，騙取被害人共計(jì)人民幣171582.19元。涉案贓款由“洗錢”公司通過非法方式套現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、手機(jī)照片、銀行賬戶的來源說明、中國浦發(fā)銀行的銀行流水、被告人梁某甲、陳某甲、史某某的身份信息、違法經(jīng)歷核查表、指紋卡；2、證人證言：證人趙某、羅某鳳、陳某、梁某宣、石某、羅某川、李某、溫某鵬的證言及公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過；3、被害人陳述：被害人張某倉、崔某軍、劉某林的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人梁某甲、陳某甲、史某某的供述和辯解；5、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲、陳某甲、史某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、陳某甲、史某某無視國家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為己觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某甲、陳某甲、史某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人梁某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陳某甲、史某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁某甲、陳某甲、史某某在審查起訴階段已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人梁某甲三年以上至五年以下有期徒刑并處罰金；建議判處被告人陳某甲、史某某一年六個(gè)月以上至二年六個(gè)月以下有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：王再昕

（院?。?/span>

2020年1月22日　

附：

1．被告人梁某甲現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所；被告人陳某甲（聯(lián)系電話：132*******）、史某某被取保候?qū)彛?lián)系電話177*******）。

2．案卷材料和證據(jù)玖冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。