臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢公訴刑訴〔2019〕529號

被告人梁某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4304811985********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**居委會**組。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年2月21日到南陽市公安局龍升分局投案，同日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于同年3月14日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4304812000********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**棟**單元**室。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月13日到湖南省耒陽市水東江派出所投案，同日被南陽市公安局龍升分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4304811996********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**居委會**組。

被告人梁某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4304811994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**居委會**組。

被告人梁某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4304811990********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**居委會**組。

被告人梁某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4304811988********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**組。

被告人梁某丁，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4304811994*********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處**居委會**組。

被告人梁某戊，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4304811991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處居委會**組。

上述六被告人曹某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、梁某丁、梁某戊因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月12日到湖南省耒陽市水東江派出所投案；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月13日被南陽市公安局龍升分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲、鐘某某、曹某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、梁某丁、梁某戊涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年1月，被告人梁某甲先后在廣東省韶關(guān)市、湖南省耒陽市、湖南省衡東縣等多地建立詐騙窩點(diǎn)，搭建虛假期貨投資平臺，招募人員以介紹期貨和寶石投資為騙術(shù)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

被告人梁某甲得到**APP的使用權(quán)和后臺操作權(quán)，該平臺并無交易價格產(chǎn)生的條件，而是利用軟件自帶的外接交易軟件指數(shù)作為客戶操作的依據(jù)，交易軟件上外接的支付接口系涉案人員自主掌握的微信支付、支付寶支付渠道，客戶入金直接匯入梁某甲等人自己掌握的賬戶中，客戶在后臺見到的入金金額數(shù)字完全是人工可控添加的虛擬數(shù)字，梁某甲安排梁某已（另案處理）等人進(jìn)行后臺操控；交易軟件對賭的是以一個時間段內(nèi)虛擬貨物漲跌對賭，但是核心為后臺數(shù)據(jù)的可控性和客戶賠率的可操縱性，該平臺名字可以自由改變，先后使用“**”、“**”、“**”、“**”等平臺誘騙受害人投資。

被告人梁某甲為了運(yùn)營該平臺，先后招募肖某某、梁某庚、梁某已等人，多次更換作案地址和平臺名稱，以公司化運(yùn)作模式分工作組實(shí)施詐騙：其中一組組長肖某某，業(yè)務(wù)員劉某乙、梁某辛、鄧某某（均另案處理）；二組組長梁某庚，業(yè)務(wù)員鄭某某、梁某壬、梁某癸等（均另案處理）；三組組長梁某已，業(yè)務(wù)員被告人梁某丙、梁某乙、梁某丁、梁某甲、梁某戊和丁某某、梁某子（均另案處理）；六組組長被告人鐘某某，業(yè)務(wù)員被告人曹某某和謝某某、梁某丑、梁某寅（均另案處理）。上述人員利用網(wǎng)上尋找的推廣平臺，在朋友圈和網(wǎng)絡(luò)論壇推廣其詐騙微信號，發(fā)布虛假廣告吸引被害人添加微信，將被害人拉到該團(tuán)伙建立的微信群，該團(tuán)伙成員在微信群內(nèi)扮演客戶角色，營造入金后收益頗豐的假象，吸引受害人入金；被害人入金的錢款直接打入到梁某甲及其同伙掌控的支付寶中，梁某甲安排梁某已等人在后臺虛擬添加等額的數(shù)字，使客戶誤以為充值已經(jīng)到賬戶，待客戶入金操作后，由指導(dǎo)老師、業(yè)務(wù)員相互分工、協(xié)作配合，鼓吹通過老師指導(dǎo)可獲巨額收益；后由老師添加客戶微信，進(jìn)一步騙取客戶信任，并向客戶發(fā)送與實(shí)際行情相反的指導(dǎo)意見，并配合業(yè)務(wù)員鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作，使客戶造受虧損；在客戶虧損后，上述所謂的業(yè)務(wù)員及指導(dǎo)老師等各層級人員繼續(xù)相互配合，安撫客戶，并由業(yè)務(wù)員以第三方身份進(jìn)一步騙取客戶投資款?？蛻籼潛p由梁某甲、各組組長、業(yè)務(wù)員等人按照事先約定的比例分成。

現(xiàn)查明該團(tuán)伙成員均持有多個微信號，冒充不同身份加入該群，各成員之間相互分工、協(xié)作配合，在群聊中散布盈利言論，發(fā)布虛假盈利截圖，鼓吹通過老師指導(dǎo)可獲巨額收益，誘使多名被害人投資**，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年1月10日，南陽市臥龍區(qū)**工業(yè)園區(qū)的被害人郝某某經(jīng)微信昵稱“**”和“**”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙578.8元，平臺注冊賬號155****。

2、2018年12月29日，青海省西寧市城中區(qū)**大街**廣場北樓**室的被害人范某某經(jīng)微信昵稱“A**-若若”的引導(dǎo)，加入微信群“333**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙56740.51元，平臺注冊號155****。

3、2018年12月24日，河南省孟州市**辦事處**村的被害人李某甲經(jīng)微信昵稱“A**-娟子”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙1000余元，平臺注冊號155****。

4、2018年12月15日，河南省**縣祥云鎮(zhèn)**村的被害人閆某某經(jīng)微信昵稱“A**-思雨”的引導(dǎo)，加入微信群“111**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3452元，平臺注冊號181****。

5、2019年1月14日，河南省濟(jì)源市下冶鎮(zhèn)**村的被害人梁某卯經(jīng)朋友推薦介紹加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙1500元，平臺注冊號135****。

6、2019年1月10日，河北省滄州市鹽山縣**鄉(xiāng)**村的被害人盧**經(jīng)微信廣告的引導(dǎo)投資**，被騙1152元，平臺注冊號134****。

7、2018年9月7日至10日，貴州省務(wù)川縣**社區(qū)**組的被害人唐某某經(jīng)微信昵稱“A**-雪兒”、“A**-安彤”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙1748.95元。

?8、2018年11月1日至6日，山西省芮城縣風(fēng)陵渡鎮(zhèn)的被害人劉某某經(jīng)微信昵稱“**-娟子”?（丁某某）的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙取3328元，平臺注冊號177****。

9、2018年3月至5月，山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)貨場西路**小區(qū)**號樓**單元**的被害人張某己經(jīng)微信昵稱“**-茜茜”?的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3419.59元。

10、2018年11月26日，河南省平頂山葉縣任店鎮(zhèn)**村的被害人王某庚經(jīng)微信昵稱“A**-安琪”?（鄭某某）的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3464元，平臺注冊號156****。

11、2018年7月至8月，云南省文山州西疇縣西**街的被害人謝某某經(jīng)微信昵稱“A**-珊珊”的引導(dǎo)，加入微信群，被騙40000元。

12、2019年1月3日，湖南省郴州**縣牌樓鄉(xiāng)**村的被害人何某某經(jīng)微信昵稱“A**-倩倩”的引導(dǎo)，加入微信群“111**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙40000元，平臺注冊號182****。

13、2018年11月，黑龍江省雞西市**北路的被害人王某癸經(jīng)微信號“GOOD?0088”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙40380.88元，平臺注冊號186****。

14、2019年1月7日，內(nèi)蒙古呼倫貝爾市**旗的被害人孫某某經(jīng)微信昵稱“A**-小鈺”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙70000元。

15、2018年8月至10月，廣東省東莞市松山湖**園的被害人劉某丙經(jīng)微信昵稱“A**-珊珊”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙58748元。

16、2018年10月，河南省鞏義市紫荊街道辦事處的被害人劉某丁微信昵稱“**-娟子”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙77600余元，平臺注冊號186****。

17、2019年1月14日，福建省寧德市柘榮縣**鎮(zhèn)的被害人季某某經(jīng)微信昵稱“A**-小宛”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙1740元，平臺注冊號183****。

18、2019年1月14日，內(nèi)蒙古錫林浩特**旗上都鎮(zhèn)的被害人田某某經(jīng)微信昵稱“A**-倩倩”的引導(dǎo)，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙10969.42元，平臺注冊號151****。

19、2019年1月8日，天津河北區(qū)曙光路的被害人黃某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**筱優(yōu)”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙1200元，平臺注冊號13672077357。

20、2018年12月19日，河南省焦作市修武縣**鄉(xiāng)**號的被害人馬某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙12752元，平臺注冊號12**。

21、2019年1月9日，河南省輝縣市江山城**號樓**單元**室的被害人段某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**婷婷”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙6058元，平臺注冊號137****。

22、2019年1月12日，蘭州市七里河區(qū)高家莊的被害人田某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**小愛”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3588元。

23、2019年1月10日，山東省日照市東港區(qū)**的被害人葛某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**雨恬”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙853.11元，平臺注冊號152****。

24、2018年11月27日，河南省獲嘉縣友誼大道與元鼎路的被害人李某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**安琪”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3300元，平臺注冊號151****。

25、2018年12月6日，山西省由玉縣朔城區(qū)的被害人郝某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙2752元，平臺注冊號185****。

26、2019年1月3日，黑龍江伊春市伊春區(qū)**小區(qū)的被害人辛某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**小鈺”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙884.21元，平臺注冊號186****。

27、2018年11月，山東省臨沂市莒南縣嶺泉鎮(zhèn)**村的被害人崔某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**夢見”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙81000元，平臺注冊號157****。

28、2019年1月，河南省鶴壁市衛(wèi)河路**的被害人孫某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**安琪”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙3200元。

29、2018年6月，山西省臨汾市**縣**莊的被害人王某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“珊珊”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙19176元，平臺注冊號134****。

30、2018年12月19日，河南省新鄉(xiāng)市長垣縣**鎮(zhèn)**村的被害人張某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-讓讓”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙5940元，平臺注冊號175****。

31、2018年10月8日，黑龍江省嫩江縣**公館**號樓**單元**室的被害人孫某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙29520元。

32、2018年9月20日，安徽省淮北市烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn)**樓的被害人徐某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“分析師-張某某”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙9440元。

33、2018年9月，黑龍江省齊齊哈爾市**縣的被害人趙某某，經(jīng)微信朋友圈添加微信號“分析師-湯某某”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙51000元。

34、2019年1月，貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)大的被害人陳某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-茜茜”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，后在“**分析師-李某某”指導(dǎo)下操作，被騙2353元。

35、2019年1月，河北省黃驊市常郭鎮(zhèn)前**村的被害人高某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-珊珊”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙2000元。

36、2019年1月，新疆自治區(qū)阿克蘇市**路的被害人張某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-若若”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙5235.45元。

37、2019年1月，河北省霸州市王莊子鄉(xiāng)**村的被害人陳某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-夢児”，推薦介紹**，后在“**分析師-李某某”、“分析師-**”指導(dǎo)下操作，被騙1155.04元。

38、2018年12月，青海省格爾木市**家園的被害人張某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-夢見”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙5245.21元。

39、2018年12月，遼寧省北鎮(zhèn)市廣寧鎮(zhèn)的被害人吳某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“夢瑤”、“**-小宛”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙305元。

40、2018年12月，河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)的被害人包某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-讓讓”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙54168.01元。

41、2019年1月8日，河北省黃驊市南大巷**小區(qū)的被害人于某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“**-珊珊”，加入微信群“**VIP實(shí)戰(zhàn)群”，被騙15000元。

42、2019年12月，新疆麥蓋提縣**家屬院的被害人王某某經(jīng)微信朋友圈添加微信號“A**-讓讓”，推薦介紹**，后在“**分析師-李某某”指導(dǎo)下操作，被騙9713.43元。

其中，被告人鐘某某使用微信號“**-若若”，被告人梁某乙使用微信號“**”，被告人梁某丁使用微信號“**”，被告人梁某甲使用微信號“A**栗兒”、“分析師-蘇某某”、“**”，被告人曹某某使用微信號“**”，被告人梁某丙使用微信號“**-讓讓”，被告人梁某戊使用微信號“**”、“*”等微信號在“111**VIP實(shí)戰(zhàn)群”、“222**VIP實(shí)戰(zhàn)群”、“333**VIP實(shí)戰(zhàn)群”、“555**VIP實(shí)戰(zhàn)群”?、“657**財富交流群”等微信平臺冒充分析師和客戶，誘騙客戶投資：“111**VIP實(shí)戰(zhàn)群”內(nèi)被害人辛某某被騙884.21元、被害人田某某被騙0969.42元、被害人何某某被騙40811.4元、被害人葛某某被騙853.11元、被害人王某某被騙37492.88元、被害人閆某某被騙3452.66元；“222**VIP實(shí)戰(zhàn)群”內(nèi)被害人張某某被騙5235.45元、被害人陳某某被騙2053.32元、被害人吳某某被騙2051元；“333**VIP實(shí)戰(zhàn)群”內(nèi)被害人范某某被騙56740.1元、被害人高某某被騙1738.29元；“657**財富交流群”內(nèi)被害人趙某某被騙54795.92元。

各被告人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的犯罪數(shù)額如下：

1、被告人梁某甲為總負(fù)責(zé)人，其經(jīng)營的“**”等虛假交易平臺共計詐騙被害人773616.46元。

2、被告人鐘某某（六組組長）直接詐騙被害人范某某56740.51元、詐騙被害人張某某5235.45元，共計61975.96元；該組成員曹某某直接實(shí)施詐騙3333.54元、梁某某直接詐騙1742.48元、梁某某直接實(shí)施詐騙89097.61元，組成員共計直接實(shí)施詐騙94173.63元；被告人鐘某某涉嫌詐騙犯罪數(shù)額為156149.59元。

3、被告人梁某乙（三組業(yè)務(wù)員）在微信詐騙群內(nèi)用微信號?“**”在群內(nèi)充當(dāng)水軍，參與詐騙被害人辛某某被騙884.21元、被害人田某某10969.42元、被害人何某某40811.74元、被害人葛某某853.11元、被害人王某某37492.88元、被害人閆某某3452.66元、被害人張某某5235.45元、被害人陳某某2053.32元、被害人吳某某12051元、被害人范某某56740.51元、被害人高夢麟1738.29元，共計172282.59?元。

4、被告人曹某某（六組業(yè)務(wù)員）直接詐騙被害人劉某某3333.54元；曹某某在微信詐騙群內(nèi)用微信號?“****”在群內(nèi)充當(dāng)水軍參與詐騙被害人辛某某884.21元、被害人田某某10969.42元、被害人何某某40811.74元、被害人葛某某853.11元、被害人王某某37492.88元、被害人閆某某3452.66元、被害人張某某5235.45元、被害人陳某某2053.32元、被害人吳某某12051元、被害人范某某56740.51元、被害人高某某1738.29元，共計172282.59?元。

5、被告人梁某?。ㄈM業(yè)務(wù)員）直接詐騙被害人何某某40811.74元、詐騙被害人田某某10969.42元，共計51781.16元；使用“**”的微信號在群內(nèi)充當(dāng)水軍參與騙取被害人辛某某884.21元、被害人田某某10969.42元、被害人何某某40811.74元、被害人葛某某853.11元、被害人王某某37492.88元、被害人閆某某3452.66元、被害人張某某5235.45元、被害人陳某某2053.32元、被害人吳某某12051元、被害人范某某56740.51元、被害人高某某1738.29元，共計120501.43?元。

6、被告人梁某甲（三組業(yè)務(wù)員）使用微信號“A**栗兒”、“?分析師-蘇某某?”、“**”，在群內(nèi)充當(dāng)冒充帶單老師和水軍，參與詐騙被害人辛某某884.21元、被害人田某某10969.42元、被害人何某某40811.74元、被害人葛某某853.11元、被害人王某某37492.88元、被害人閆某某3452.66元、被害人張某某5235.45元、被害人陳某某2053.32元、被害人吳某某12051元、被害人范某某56740.51元、被害人高某某1738.29元，共計172282.59?元。

7、被告人梁某丙（三組業(yè)務(wù)員）直接詐騙被害人張某某5940元、詐騙被害人包某某54168.01元、詐騙被害人王某某9713.43元，共計69821.44元。

8、被告人梁某戊（二組業(yè)務(wù)員）在群內(nèi)用用微信號?“**”、“**”等微信號在“657**財富交流群”等群內(nèi)參與詐騙被害人趙某某54795.92元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.物證；3.檢查、辨認(rèn)筆錄；4.證人證言；5、被害人陳述；?6.被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲、鐘某某、曹某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、梁某丁、梁某戊以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，其中：被告人梁某甲數(shù)額特別巨大；被告人鐘某某、曹某某、梁某甲、梁某戊、梁某丁、梁某乙、梁某丙數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：冀鵬毅

郭??宇

2019年8月26日

附：1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押在南陽市看守所；鐘某某、曹某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、梁某丁、梁某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全案卷宗材料。