開(kāi)封市金某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

汴金檢一部刑訴〔2019〕175號(hào)

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241994********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**家屬院**號(hào)樓**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年9月13日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人梁某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107111986********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市**村**排**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年9月13日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107241997********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省輝縣市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶(hù)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年8月24日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107271997********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市**公館**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年8月24日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人洪某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107261982********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**座**號(hào)。2010年6月11日因盜竊罪被武漢市江岸區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2000元，于2010年12月11日釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年8月24日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821990********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，住河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年10月9日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。六被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人郭某某于2019年7月份通過(guò)微信在網(wǎng)上添加了一個(gè)微信號(hào)，添加后對(duì)方稱(chēng)要求郭某某為其提供銀行卡賬號(hào)，會(huì)有犯罪所得的資金進(jìn)入該銀行卡，讓郭某某將現(xiàn)金取出后再通過(guò)對(duì)方指定的銀行卡匯給對(duì)方，取款金額的10%作為傭金，后郭某某找來(lái)了被告人梁某某，讓梁某某具體操作此事，梁某某又分別找來(lái)了被告人劉某甲和被告人陳某甲以5%的好處費(fèi)幫助其取錢(qián)，劉某甲找來(lái)了被告人黃某某和被告人洪某某以2.5%的好處費(fèi)讓其幫助取錢(qián)。2019年7-8月份，被害人王某某、涂某某、陳某乙錢(qián)款進(jìn)入上述被告人提供的銀行卡后被轉(zhuǎn)移。被告人郭某某、梁某某利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款171562元，被告人劉某甲使用自己和利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款135368元，被告人黃某某使用自己和他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款87271元，被告人洪某某使用自己和他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款48097元，被告人陳某甲使用自己和他人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款36194元。被告人郭某某、梁某某分別獲得“手續(xù)費(fèi)”約5000元，被告人劉某甲獲得“手續(xù)費(fèi)”約4000元，被告人黃某某獲得“手續(xù)費(fèi)”約2100元，被告人洪某某獲得“手續(xù)費(fèi)”約2000元，被告人陳某甲獲得“手續(xù)費(fèi)”約1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、前科證明、取款記錄等；2.被告人供述：被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲供述；3.被害人陳述：被害人王某某、涂某某、陳某乙陳述；4.證人證言：證人劉某乙、張某某、崔某某證言；5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)5張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市金某區(qū)人民法院

檢察員：呂慶東

2019年12月30日　

附：

????1.被告人郭某某、梁某某、劉某甲、黃某某、洪某某、陳某甲現(xiàn)羈押于開(kāi)封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)5張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。