四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

巴州檢一部刑訴〔2020〕Z173號　

被告人梁某某，男，1976年****日出生，公民身份號碼5122241976********，漢族，高中文化，中共黨員，重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)干部，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被抓獲歸案，同年6月4日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221221995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被抓獲歸案，同年5月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5002281994********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被抓獲歸案，次日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人周某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002421997********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因毆打他人，于2019年12月23日被重慶市酉陽縣公安局行政拘留十二日，并處罰款五百元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被抓獲歸案，同年6月13日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月20日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人趙某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼5224012001********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日被抓獲歸案，同年5月28日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人葉某某，男，漢族，1992年**月**日出生，公民身份號碼3623291992********，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被抓獲歸案，6月25日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人彭某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002421999********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被抓獲歸案，9月15日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月24日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人聶某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5224011998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被抓獲歸案，次日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人聶某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5224011998********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**辦事處**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日主動投案，同年5月30日被巴中市公安局巴州區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕，2020年10月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3501021981********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局抓獲，次日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月20日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、蔡某某、沈某某、周某甲、趙某某、葉某某、彭某乙、聶某甲、聶某乙涉嫌詐騙罪，林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人梁某某與被告人沈某某共同商議在重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)實(shí)施“殺豬盤”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，由梁某某出資、租賃場所、購買作案工具、取款、核發(fā)工資等管理，沈某某負(fù)責(zé)網(wǎng)站管理、后臺操作、客服等。后沈某某聯(lián)系被告人林某某先后制作了“杏彩”“起航在線”虛假博彩網(wǎng)站，并邀約被告人蔡某某共同實(shí)施詐騙。蔡某某邀約了被告人趙某某、呂某某（另案處理）、周某甲、葉某某等人共同實(shí)施詐騙，并擔(dān)任業(yè)務(wù)員的管理人員，梁某某、沈某某、蔡某某按不同比例從業(yè)務(wù)員成功詐騙的金額中獲得提成。2020年2月，趙某某、呂某某邀約被告人聶某甲、聶某乙、張某甲（另案處理）、文某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人加入其小組，周某甲邀約彭某乙、周某丙（在逃）、汪某某（在逃）等人加入其小組，葉某某邀約徐某甲（在逃）、張某某（在逃）等人，張某某邀約徐某丙（在逃）、雷某某（另案處理）、湯某某（另案處理）等人先后加入葉某某小組，趙某某、呂某某、周某甲、葉某某擔(dān)任小組長，并與梁某某、蔡某某、沈某某按不同比例從本組業(yè)務(wù)員成功詐騙的金額中獲得提成。業(yè)務(wù)員在組長的培訓(xùn)、指導(dǎo)下，利用網(wǎng)上下載的虛假圖片、資料等將自己包裝成帥氣、多金的年輕男性，在探探、陌陌等社交軟件上尋找女性作為詐騙對象，以交友、談戀愛為名取得被騙女性的信任，后誘導(dǎo)對方在梁某某等人提供的“杏彩”“起航在線”虛假博彩網(wǎng)站上充值，并通過后臺人為控制開獎結(jié)果造成被害人虧損，達(dá)到騙取對方錢款的目的。逐步形成了以梁某某、蔡某某、沈某某為首要分子，趙某某、呂某某、周某甲、葉某某、張某某為積極參與者的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。2020年3月中旬沈某某離開該犯罪集團(tuán)，由蔡某某接管沈某某負(fù)責(zé)的網(wǎng)站管理、后臺操作、客服等工作。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年9月至12月，被害人祁某某通過上述方式被周某甲包裝的“張哲”騙取33.0469萬，梁某某、沈某某、蔡某某、周某甲按不同比例分成。周某甲離開后，呂某某繼續(xù)該手機(jī)冒充“張哲”騙取祁某某13.99萬，梁某某、沈某某、蔡某某、呂某某按不同比例分成。

2、2020年3月初，被害人李某某通過上述方式被聶某甲包裝的“蕭亞興”騙取0.5854萬，梁某某、沈某某、蔡某某、聶某甲、趙某某、呂某某按不同比例分成。

3、2020年3月下旬至5月，被害人肖某某通過上述方式被彭某乙包裝的“張昊”騙取52.3776萬，其中47萬元系梁某某與周某甲在蔡某某不知情的情況下單獨(dú)實(shí)施，梁某某取出了20萬元后按不同比例與周某甲、彭某乙進(jìn)行分成，剩余27萬元被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)。蔡某某對其操作后臺所騙取的5.3776萬按不同比例分成。

4、2020年3月底，被害人張某乙通過上述方式被聶某乙包裝的“趙世豪”騙取0.93萬，梁某某、蔡某某、趙某某、呂某某、聶某乙按不同比例分成。案發(fā)后聶某乙退賠張某乙損失及退繳非法所得合計(jì)10000元，取得了被害人的諒解。

5、2020年3月底至4月初，被害人鐘某某通過上述方式被聶某甲包裝的“蕭亞興”騙取21.7256萬，梁某某、蔡某某、聶某甲、趙某某、呂某某按不同比例分成。

6、2020年4月上旬，被害人向某某通過上述方式被汪某某包裝的“張家豪”騙取0.06萬，梁某某、蔡某某、周某甲、汪某某按不同比例分成。

7、2020年3月底至4月底，被害人周某乙通過上述方式被周某甲組的業(yè)務(wù)員包裝的“吳悅”騙取9.9225萬，梁某某、蔡某某、周某甲按不同比例分成。

8、2020年4月中旬至4月底，被害人劉某某通過上述方式被周某甲組的業(yè)務(wù)員包裝的“林辰”騙取7.875萬，梁某某、蔡某某、周某甲按不同比例分成。

9、2020年4月底至5月初，被害人李某甲通過上述方式被周某甲組的業(yè)務(wù)員包裝的“章悅”騙取3.5779萬，梁某某、蔡某某、周某甲按不同比例分成。

10、2020年4月下旬至5月初，被害人張某丙通過上述方式被梁某某詐騙集團(tuán)的業(yè)務(wù)員包裝的“楊杰”騙取5.0043萬，梁某某、蔡某某按不同比例分成。

11、2020年4月中旬至4月下旬，被害人黃某某通過上述方式被葉某某組的業(yè)務(wù)員包裝的“鄭馳”騙取0.7535萬，梁某某、蔡某某、葉某某按不同比例分成。

12、2020年4月底，被害人劉某某通過上述方式被葉某某組的業(yè)務(wù)員包裝的“楊建”騙取6.4319萬，梁某某、蔡某某、葉某某按不同比例分成。

13、2020年4月底至5月初，被害人吳某某通過上述方式被葉某某組的使用微信昵稱為“大叔”的業(yè)務(wù)員騙取2.1909萬，梁某某、蔡某某、葉某某按不同比例分成。

14、2020年5月初，被害人郭某某通過上述方式被徐某丙包裝的“陳祥”騙取18.447萬，梁某某、蔡某某、葉某某按不同比例分成。

2020年4月初，趙某某、呂某某、周某甲商議另行在貴州畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)共同實(shí)施“殺豬盤”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，由趙某某、呂某某負(fù)責(zé)購買作案工具及虛假博彩網(wǎng)站、取款、管理業(yè)務(wù)員、核發(fā)工資等，周某甲負(fù)責(zé)從蔡某某處取得林某某的聯(lián)系方式并提交給趙某某等人、分?jǐn)傎徺I作案工具及網(wǎng)站成本，并將趙某某等人使用的“鼎盛國際”虛假博彩網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)給梁某某詐騙集團(tuán)中的其小組的業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員誘導(dǎo)被害人在該網(wǎng)站上充值。趙某某、呂某某聯(lián)系林某某制作“鼎盛娛樂”虛假博彩網(wǎng)站，并組織聶某甲、聶某乙、張某甲、王某某、文某某、汪某某等人為業(yè)務(wù)員共同實(shí)施詐騙活動。詐騙手段與梁某某詐騙集團(tuán)一致，趙某某、呂某某、周某甲按不同比例從各自業(yè)務(wù)員詐騙成功的金額中獲得提成。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年4月中旬，被害人肖某某通過上述方式被彭某乙包裝的“張昊”騙取3萬，趙某某、呂某某、周某甲、彭某乙按不同比例分成。

2、2020年4月下旬，被害人向某某通過上述方式被汪某某包裝的“張家豪”騙取0.98萬，趙某某、呂某某、周某甲按不同比例分成。

3、2020年4月底至5月底，被害人常某某（巴中市巴州區(qū)居民）通過上述方式被聶某甲包裝的“蕭宇飛”騙取2.9317萬，趙某某、呂某某、聶某甲按不同比例分成。

4、2020年5月初，被害人伍某某通過上述方式被周某甲組的業(yè)務(wù)員周某丙包裝的“林辰”騙取7萬元，趙某某、呂某某前往取款時發(fā)現(xiàn)該款已被銀行凍結(jié)。

2019年4月至2020年5月期間，梁某某至少獲利17萬元，蔡某某至少獲利15萬元，沈某某至少獲利7萬元，周某甲至少獲利10萬元，趙某某至少獲利10萬元，聶某甲至少獲利6萬元，葉某某至少獲利3萬元，彭某乙至少獲利3.5萬元，聶某乙至少獲利3000元。

同時查明：2019年4月至2020年5月，被告人林某某為獲利，明知梁某某、沈某某、趙某某、呂某某等人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍然按其要求搭建、制作“杏彩”“起航在線”“鼎盛娛樂”虛假博彩網(wǎng)站并提供網(wǎng)站維護(hù)等幫助。林某某共計(jì)獲利4.3萬元。案發(fā)后，林某某退繳非法所得5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、監(jiān)控截圖、手機(jī)電子勘驗(yàn)筆錄、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等書證，被害人常某某、肖某某、郭某某、鐘某某、祁某某等人的陳述，同案張某甲、王某某、文某某、湯某某、雷某某等人的供述，被告人的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、沈某某、林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、蔡某某、沈某某、周某甲、趙某某、葉某某、彭某乙、聶某甲、聶某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)身份、利用虛假博彩網(wǎng)站騙取被害人錢款，梁某某、蔡某某、周某甲、詐騙既遂數(shù)額特別巨大，沈某某、趙某某、彭某乙、聶某甲詐騙既遂數(shù)額巨大，聶某乙詐騙既遂數(shù)額較大，同時梁某某、周某甲、趙某某、彭某乙詐騙未遂數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人林某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其制作、搭建虛假博彩網(wǎng)站并提供網(wǎng)站維護(hù)等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。在重慶梁平詐騙期間，梁某某、蔡某某、沈某某邀約、組織趙某某、周某甲、葉某某等人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，梁某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪，蔡某某、沈某某在共同犯罪中起主要作用，趙某某、周某甲、葉某某積極參與犯罪，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙集團(tuán)，梁某某、蔡某某、沈某某是首要分子（主犯），趙某某、周某甲、葉某某是積極參與者（其他主犯），彭某乙、聶某甲、聶某乙是成員。在共同犯罪中，彭某乙、聶某甲、聶某乙起次要作用，是從犯。在貴州畢節(jié)詐騙期間，趙某某、周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪，是主犯；聶某甲、聶某乙在犯罪中起次要作用，是從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十條的規(guī)定，對從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人聶某乙主動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人梁某某、蔡某某、沈某某、周某甲、趙某某、葉某某、彭某乙、聶某甲、聶某乙、林某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款可以從輕處罰。被告人蔡某某、聶某乙、林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????此致

巴中市巴州區(qū)人民法院?

檢察官：唐橋

2020年12月25日

?附件：

1.被告人梁某某、蔡某某、沈某某、周某甲、趙某某、葉某某、彭某乙、聶某甲、林某某現(xiàn)羈押于巴中市看守所；被告人聶某乙現(xiàn)在其處所取保候?qū)?，?lián)系電話1980863****；

2.案卷材料和證據(jù)16冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4.《量刑建議書》1份。