起 訴 書
被告人梁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4408251990********，漢族，出生地為廣東省徐聞縣，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省徐聞縣**鎮(zhèn)**村*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月29日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人涂某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4414261989********，漢族，出生地為廣東省平遠(yuǎn)縣，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省平遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人夏某甲，化名夏某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：4221241974********，漢族，出生地為湖北省麻城市，文化程度大學(xué)專科，曾任**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為湖南省麻城市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月9日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。
被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：3621031983********，漢族，出生地為江西省南康市，文化程度大學(xué)專科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為江西省南康市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人鄧某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：4409211984********，漢族，出生地為廣東省信宜市，文化程度初中，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省信宜市**路**號**樓**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年10月13日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人周某乙，化名周某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4306211986********，漢族，出生地為湖南省岳陽縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村****組*號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月12日被廣州市公安局越某某分局取保候?qū)?，與2016年6月15日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：4290011986********，漢族，出生地為湖北省隨州市，文化程度中專，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月8日被廣州市公安局越某某分局執(zhí)行刑事拘留，2016年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4325221987********，漢族，出生地為湖南省雙峰縣，文化程度大學(xué)專科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**院路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年10月21日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人廖某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：5002311989********，漢族，出生地為重慶市墊江縣，文化程度小學(xué)，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月6日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人魏某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼；23310251990********，漢族，出生地為黑龍江省林口縣，文化程度中專，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月27日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人周某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4408821990********，漢族，出生地為廣東省雷州市，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省雷州市**里鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人黎某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4417811987********，漢族，出生地為廣東省陽春市，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4409821987********，漢族，出生地為廣東省化州市，文化程度大學(xué)?？?，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司，戶籍所在地為廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人鄧某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4418251989********，漢族，出生地為廣東省連山壯族瑤族自治縣，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場三部實(shí)習(xí)主管，戶籍所在地為廣東省連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4418251989********，瑤族，出生地為廣東省連山壯族瑤族自治縣，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場四部主管，戶籍所在地為廣東省連山壯族瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3624251989********，漢族，出生地為江西省泰和縣，文化程度大學(xué)?？?，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場四部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為江西省泰和縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人曹某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3623291991********，漢族，出生地為江西省余干縣，文化程度大學(xué)?？?，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場一部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年7月3日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人龔某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：3625021992********，漢族，出生地為江西省撫州市，文化程度大學(xué)?？?，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場二部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為江西省撫州市臨川區(qū)羅針鎮(zhèn)長湖村龔家組101號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人鄧某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4409231991********，漢族，出生地為廣東省電白縣，文化程度高中，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場四部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人陸某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4212021992********，漢族，出生地為湖北省咸寧市，文化程度大學(xué)本科，**能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場四部業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2015年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。
被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：3601241989********，漢族，出生地為江西省進(jìn)賢縣，文化程度大學(xué)?？疲?*能源集團(tuán)有限公司新達(dá)城分公司市場三部總監(jiān)助理，戶籍所在地為江西省進(jìn)賢縣**里鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年2月14日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，2016年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。
本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、鄧某甲、周某乙、劉某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、鄧某乙、唐某某、吳某某、曹某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某、雷某某涉嫌集資詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并將本案移送廣州市人民檢察院審查起訴。廣州市人民檢察院分案后于2016年5月15日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次，依法延長審查起訴期限3次。
經(jīng)依法審查查明：
2005年4月20日，同案人曹某乙（另案處理）在本市越某某注冊成立**生物科技有限公司，之后變更公司名稱為**生物工程有限公司、廣州**實(shí)業(yè)有限公司，至2012年4月變更為**能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司），由同案人曹某乙擔(dān)任法定代表人兼董事長。2008年至2015年間，同案人曹某乙在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以**公司集團(tuán)市場部、*甲分公司、*乙分公司等為營業(yè)點(diǎn)，伙同李某乙等其他同案人（均另案處理）及上述三個部門的其他員工，以路邊派發(fā)傳單、組織免費(fèi)旅游、有獎活動、舉辦大型宣傳活動等方式，虛假宣傳**公司業(yè)績，以14%至28%不等的高額利息為誘餌，誘騙公眾投資同案人曹某乙在湖南省經(jīng)營的“**”項(xiàng)目和廣東省清遠(yuǎn)市“**”項(xiàng)目（未立項(xiàng)），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作為擔(dān)保方，以同案人曹某乙個人名義借款的形式，向不特定的社會公眾非法集資。在此期間，先后與被害人謝某某等2180名被害人簽訂合作經(jīng)營合同或者借款合同，并由同案人曹某乙出具借據(jù)。經(jīng)司法會計(jì)鑒定：**公司向2180名被害人非法集資合計(jì)人民幣499,866,800元，返還被害人利息合計(jì)人民幣31,390,366.60元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣468,476,433.40元。
其中，**公司下屬新達(dá)城分公司由同案人李某武擔(dān)任總經(jīng)理，被告人梁某某擔(dān)任市場四部小總監(jiān)，被告人涂某某、夏某甲、王某某、鄧某甲、周某乙、劉某某、胡某某、廖某某、魏某某擔(dān)任市場部各部經(jīng)理，被告人周某甲、黎某某、李某甲、鄧某乙、唐某某擔(dān)任市場部各部主管，被告人吳某某、曹某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人雷某某擔(dān)任總監(jiān)助理，在同案人曹某乙和李某丙的指使下非法集資合計(jì)人民幣126,665,100元，返還被害人利息合計(jì)人民幣9,962,540.50元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣116,702,559.50元。
2015年6月至2016年5月期間，被告人梁某某等19人先后被抓獲歸案。
2016年1月6日和1月12日，被告人廖某某、周某乙分別向公安機(jī)關(guān)投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.借款合同、借據(jù)、業(yè)績排名表、工資架構(gòu)表、生物柴油項(xiàng)目的資料等書證；
2.證人陳某某等人的證言；
3.被害人謝某某等人的陳述和報(bào)案材料；
4.被告人梁某某等21人的供述和辯解；
5.廣東大同司法會計(jì)鑒定所鑒定出具的司法鑒定檢驗(yàn)意見；
6.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、鄧某甲、周某乙、劉某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、鄧某乙、唐某某、吳某某、曹某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某、雷某某無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、涂某某、夏某甲、王某某、鄧某甲、周某乙、劉某某、胡某某、廖某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、鄧某乙、唐某某、吳某某、曹某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某、雷某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、周某乙犯罪以后能自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某甲、王某某、鄧某甲、劉某某、胡某某、魏某某、周某甲、黎某某、李某甲、鄧某乙、唐某某、曹某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某、雷某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣東省廣州市越某某人民法院
檢察員：招妙
2016年9月5日
附：
1.被告人梁某某、王某某、胡某某、廖某某、黎某某、劉某某、鄧某乙、唐某某、吳某某、曹某甲、夏某甲、雷某某現(xiàn)羈押于廣州市越某某看守所，被告人涂某某、周某甲、李某甲、鄧某甲、龔某某、鄧某丙、陸某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所，被告人周某乙現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>
2.全案案卷材料56冊。
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