平遙縣人民檢察院

起訴書

平檢刑刑訴〔2019〕150號

被告人梁某某，男，1978年**月**日生，居民身份證號碼4525231978********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華新區(qū)**街道**村。2019年3月14日因涉嫌詐騙罪被深圳市公安局公交分局東站公交派出所民警抓獲，并臨時羈押于深圳市第二看守所；同年3月31日被押解回平遙，并被平遙縣公安局刑事拘留；同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人湯某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼4401251977********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)**街和平路西五巷4號，現(xiàn)住廣東省廣州市增城區(qū)**路**號**室。2019年2月1日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，并臨時羈押于廣東省廣州市增城區(qū)看守所；同年2月3日被押解回平遙；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人吳某甲，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼4402031986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**村**號，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**巷**棟**室。2003年5月8日因涉嫌非法拘禁罪被廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民法院判處拘役五個月，2003年6月3日刑滿釋放。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局民警抓獲，同年1月29日被刑事拘留，并臨時羈押于廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)看守所；同年2月3日被押解回平遙；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人禤某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼4418271995********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**鎮(zhèn)。2019年2月21日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局刑事拘留，并臨時羈押于廣州市鐵路看守所；同年3月1日被押解回平遙；同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人向某某，女，1993年**月**日生，居民身份證號碼4418021993********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)，現(xiàn)住廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**號樓**室。2019年1月28日因涉嫌詐騙罪被平遙縣公安局民警抓獲，1月29日被刑事拘留，并臨時羈押于廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)看守所；同年2月3日被押解回平遙；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人陸某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼5221251983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省遵義市道真縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，并臨時羈押于晉江市看守所；同年1月18日被押解回平遙，并被平遙縣公安局刑事拘留；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人鄭某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼5002421994********，土家族，初中文化，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，現(xiàn)住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被福建省晉江市公安局刑事拘留，并臨時羈押于晉江市看守所；同年1月18日被押解回平遙，被平遙縣公安局刑事拘留；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人吳某乙，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼5002421993********，土家族，小學(xué)文化，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被福建省晉江市公安局刑事拘留，并臨時羈押于晉江市看守所；同年1月18日被押解回平遙，被平遙縣公安局刑事拘留；同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由平遙縣公安局偵查終結(jié)，于2019年4月23日以被告人梁某某、湯某某、吳某甲、禤某某、向某某、陸某某、鄭某某、吳某乙涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月24日延長審查起訴期限；本院于2019年6月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月5日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人梁某某、湯某某、吳某甲、禤某某、向某某在明知銀行卡是用于境外賭博網(wǎng)站實施詐騙的情況下，大量收購銀行卡，并通過驗卡的方式將可以使用的銀行卡提供給電信詐騙團(tuán)伙分流錢款。被告人陸某某、鄭某某、吳某乙大量收購銀行卡，在詐騙錢款到賬前，對該些銀行卡進(jìn)行驗證，并將驗證可使用的銀行卡上報至電信詐騙團(tuán)伙，電信詐騙團(tuán)伙將詐騙錢款五級分流至驗證成功的銀行卡中，經(jīng)由被告人陸某某、鄭某某、吳某乙等人將錢取出。

2018年10月左右，被告人梁某某在明知收購的銀行卡是用于境外賭博網(wǎng)站實施詐騙的情況下，為被告人湯某某聯(lián)系到了收購銀行卡的鄧發(fā)，經(jīng)梁某某介紹，被告人湯某某與鄧發(fā)認(rèn)識，雙方達(dá)成了如下交易：銀行卡、U盾、電話卡為一套貨，湯某某每為鄧發(fā)提供一套貨，鄧發(fā)給其1500元左右，梁某某從中收取100元的手續(xù)費。

2018年至2019年期間，被告人吳某甲在其開辦的****公司內(nèi)，以辦理信用卡、辦理貸款、做銀行流水等名義，大量向客戶收購銀行卡等，并將收購的銀行卡等交由被告人禤某某（該系****公司的員工）進(jìn)行驗證，后其將驗證成功的銀行卡等交由被告人湯某某等人提供給境外賭博網(wǎng)站實施詐騙。被告人向某某幫其尋找客戶。在此期間，在被告人吳某甲的指示下，劉某于2018年9月將自己辦理的工商銀行卡交由被告人禤某某辦理貸款，禤某某將該卡驗證成功后交由被告人吳某甲，后經(jīng)由被告人湯某某等人提供給電信詐騙團(tuán)伙。截止2018年11月，被告人吳某甲、湯某某共分三批為鄧發(fā)郵寄三十套左右的銀行卡等，在郵寄的最后一套貨中，包括向劉某收購的工商銀行卡。

電信詐騙團(tuán)伙通過后臺操縱“****”賭博網(wǎng)站，騙取被害人錢財。2018年11月25日至30日期間，被害人左某甲使用左某乙的銀行卡共在該賭博網(wǎng)站上投注560010元，該錢款全部被騙。電信詐騙團(tuán)伙將詐騙所得的錢五級分流至劉某、鄭某某、楊某某、石某等人的銀行卡中，被告人陸某某、鄭某某、吳某乙多次在ATM機(jī)上取款并從中賺取中介費。

2018年12月4日，被告人吳某甲以非法占有為目的，在銀行APP中得知劉某銀行卡中有12萬元的進(jìn)賬消息后，指示被告人向某某聯(lián)系劉某，后被告人向某某同劉某重新補(bǔ)辦銀行卡并將卡內(nèi)的12萬元全部取出，給付劉某1000元的手續(xù)費。被告人吳某甲給付向某某9000元的好處費后，剩余的11萬元全部歸己所有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被告人供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書證、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為：被告人梁某某、湯某某、吳某甲、禤某某、向某某、陸某某、鄭某某、吳某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人禤某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢??察??員：??李俊卿

2019年8月1日

附：

1.被告人被告人梁某某、湯某某、吳某甲、陸某某、鄭某某、吳某乙現(xiàn)被羈押于平遙縣看守所，被告人禤某某、向某某現(xiàn)被羈押于晉中市看守所。

2.刑事偵查卷宗六冊。

3.證人名單一份。