河南省伊川縣人民檢察院

起?訴?書

伊檢二部刑訴〔2019〕246號(hào)

????被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821995********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣東省化州市，住化州市**鎮(zhèn)*****村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2015年11月13日被廣州省廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑二年九個(gè)月，2017年2月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月26日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月2日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。???

?被告人房某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)畢業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣東省化州市，住化州市**鎮(zhèn)****村20號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人柯某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中畢業(yè)，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市，住茂名市**區(qū)**鎮(zhèn)*****村*組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被伊川縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由洛陽市伊川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，柯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，房某某涉嫌詐騙罪。分別于2019年8月28日、2019年10月25日、2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人梁某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月28日已告知被告人柯某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月2日已告知被告人房某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月28日、2019年10月18日、2019年12月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，梁某某涉嫌詐騙一案因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月24日至10月24日、自2019年11月22日至12月18日）；柯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月25日至12月18日）。

????經(jīng)依法審查查明：

2019年4月中旬，被告人梁某某糾集林某某（另案處理）、房某某等人在廣東省茂名市**市**客運(yùn)站邊附近一辦公樓內(nèi)設(shè)置辦公室，以向被害人購買游戲賬號(hào)為借口，利用虛假交易平臺(tái)，誘騙被害人向其提供的微信、支付寶二維碼上轉(zhuǎn)賬，實(shí)施詐騙。被告人房某某明知梁某某實(shí)施詐騙犯罪，仍應(yīng)梁某某的要求，提供多人支付寶、微信二維碼等支付工具幫助其收取、分流贓款并取現(xiàn)，獲取報(bào)酬5000元。經(jīng)查實(shí)，該詐騙團(tuán)伙共騙取被害人羅某某、何某某等5人共計(jì)15萬余元。被告人柯某甲受房某某招募，其明知系犯罪所得，仍根據(jù)房某某要求，提供支付工具，收取詐騙款項(xiàng)13萬余元，并將收取的款項(xiàng)分流、取現(xiàn)，柯某甲分得報(bào)酬1000元。?

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：戶籍證明及前科證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、羅某某等人銀行流水、柯某甲支付寶交易記錄、銀行交易明細(xì)、諒解書等；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人林某某、龐某某、王某某、柯某乙等人的證言；4.被害人羅某某、何某某、胡某某等人的陳述；5.被告人梁某某、房某某、柯某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、房某某伙同他人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同犯罪追究二被告刑事責(zé)任。被告人柯某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人房某某在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人梁某某在被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

????伊川縣人民法院

檢察員：李倩

姬俊鵬

2019年12月24日

附：????

????1.被告人梁某某、房某某現(xiàn)羈押于伊川縣看守所；

2.被告人柯某甲現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

3.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)，起訴書18份。