山東省莒縣人民檢察院　

起?訴?書

莒檢二部刑訴〔2020〕30號(hào)　

被告人梁某某，男，1986年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221986********，漢族，初中文化程度，中共黨員，農(nóng)民，戶籍所在地山東省莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住莒縣**街道**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因非法加油點(diǎn)消防設(shè)施等不符合標(biāo)準(zhǔn)，于2018年12月5日被莒縣公安消防大隊(duì)罰款人民幣伍千元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月30日被莒縣公安局刑事拘留，同年9月5日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于莒縣看守所。

被告人徐某某，男，1972年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼2302251972********，漢族，高中文化程度，個(gè)體經(jīng)營，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鎮(zhèn)**村**屯，住莒縣**街道**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因非法經(jīng)營汽油，于2019年5月22日被莒縣公安局行政拘留五日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月28日被莒縣公安局刑事拘留，同年9月24日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1990年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221990********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村，住莒縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月16日取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1972年**月**日出生，于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3728261972********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地莒縣**街道**村，住莒縣**街道**村185號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月14日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，男，1987年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221987********，漢族，初中肄業(yè)，個(gè)體經(jīng)營，戶籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村，住莒縣**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯搶劫罪，于2007年10月25日被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二千元。因賭博，于2018年11月3日被莒縣公安局行政拘留十日，并處罰款二千元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月16日取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711221994********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，莒縣**物流有限公司司機(jī)，戶籍所在地莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月24日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2019年11月5日、2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月6日、2010年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月20日、2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后分別于2020年1月20日、2020年4月3日重新移送審查起訴。其間，本院分別于2019年12月6日、2020年3月7日、2020年5月3日延長審查起訴期限。六被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年12月份以來，被告人梁某某在無危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照的情況下，從無危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及營業(yè)執(zhí)照的林某某（另案處理）等人處多次購進(jìn)汽油，并對(duì)外銷售給被告人于某某、梁某甲等人牟利，同時(shí)還幫助被告人徐某某從被告人陳某某、林某某處購進(jìn)汽油。被告人于某某、梁某甲、陳某某在無危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照的情況下，分別從他人處購進(jìn)汽油后對(duì)外銷售牟利。具體犯罪事實(shí)為：

1.2018年12月份，被告人梁某某非法購進(jìn)汽油儲(chǔ)存在莒縣**鎮(zhèn)**村對(duì)外銷售，被消防部門查獲后予以行政處罰，其又在莒縣**街道**村租賃陳某某的院落，從林某某等人處購進(jìn)汽油，然后利用事先準(zhǔn)備的油罐、廂式貨車、加油機(jī)等設(shè)備對(duì)外銷售給被告人于某某、梁某甲等人牟利，并幫助徐某某購進(jìn)汽油，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)人民幣1486320元（以下均為“人民幣”），其被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)尚有7.07噸汽油未銷售。其中，2019年1月份的一天，被告人陳某某聯(lián)系梁某某銷售1噸汽油，梁某某將該一噸汽油轉(zhuǎn)售給被告人徐某某，價(jià)值5000余元；2019年4月份，被告人梁某某銷售給于某某價(jià)值24748元的汽油；2019年5月31日以來，被告人梁某某多次通過林某某購進(jìn)共計(jì)價(jià)值1443252元的汽油,其中價(jià)值165580元的汽油系幫助徐某某購買，被告人梁某某將購進(jìn)的汽油加價(jià)對(duì)外銷售給梁某甲、接某某等人。另查明，2019年5月12日至2019年5月27日，被告人梁某某向梁某甲出售價(jià)值13320元的汽油。

2.2019年1月份以來，被告人徐某某通過被告人梁某某從被告人陳某某、林某某處購進(jìn)汽油，在其租賃的莒縣**街道**路西首張某某的院內(nèi)等處利用事先準(zhǔn)備的油罐、廂式貨車、加油機(jī)等設(shè)備對(duì)外銷售牟利，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)170580元，其被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)尚有2.28噸汽油未銷售。其中，2019年1月份，被告人徐某某從被告人陳某某處購進(jìn)1噸汽油，價(jià)值5000余元；2019年6月份以來，徐某某又通過被告人梁某某從林某某處購進(jìn)價(jià)值165580元的汽油對(duì)外出售牟利。

3.2019年4月份以來，被告人于某某多次從梁某某、林某某、王某某（另案處理）等人購進(jìn)汽油，然后在其租賃的莒縣**堡朱某某的院內(nèi)等處利用事先準(zhǔn)備的油罐、廂式貨車、加油機(jī)等設(shè)備對(duì)外銷售牟利，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)314725元。其中，2019年4月1日至2019年6月27日，被告人于某某從梁某某處購進(jìn)價(jià)值47248元的汽油；2019年4月11日至2019年5月22日，被告人于某某從王某某處購進(jìn)價(jià)值136508元的汽油；2019年7月3日至2019年7月30日，被告人于某某從林某某處購進(jìn)價(jià)值130969元的汽油。

4.2018年10月份以來，被告人陳某某從蓋某某（另案處理）、王某甲（另案處理）等人處購進(jìn)汽油，然后在其租賃的莒縣**鎮(zhèn)**村卞某某的院子內(nèi)及其姐夫的汽車修理廠等處利用事先準(zhǔn)備的油罐、廂式貨車、加油機(jī)等設(shè)備對(duì)外銷售牟利，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)316499元。其中，2018年10月18日、2019年1月14日，被告人陳某某分兩次從蓋某某處購進(jìn)價(jià)值226499元的汽油,并將2019年1月14日購進(jìn)的汽油中的1噸轉(zhuǎn)賣給梁某某、徐某某；2019年6月26日，被告人陳某某通過王某某購進(jìn)18噸汽油，價(jià)值90000余元。

5.2019年5月份以來，被告人梁某甲多次從梁某某、林某某處購進(jìn)汽油，然后在其租賃的莒縣**街道**村張某甲院內(nèi)等處利用面包車、塑料桶、汽油桶等設(shè)備對(duì)外銷售牟利，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)142860元。其中，2019年5月12日至2019年7月11日，被告人梁某甲從梁某某處購進(jìn)價(jià)值111960元的汽油；2019年7月25日，被告人梁某甲從林某某處購進(jìn)價(jià)值30900元的汽油。

二、2019年6月份以來，被告人周某某在無危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照的情況下，多次從林某某處非法購進(jìn)汽油，在其經(jīng)營的位于莒縣**鎮(zhèn)**社區(qū)的汽車裝具店等處利用汽油桶、廂式貨車改裝的油罐車、加油機(jī)等設(shè)備對(duì)外銷售牟利，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)139477元。

2019年7月29日，被告人梁某某經(jīng)民警電話傳喚到案；2019年8月5日，被告人徐某某經(jīng)民警電話傳喚到案；2019年9月2日，被告人于某某主動(dòng)投案；2020年1月15日，被告人梁某甲主動(dòng)投案；2019年9月2日，被告人周某某主動(dòng)投案；2019年10月13日，被告人陳某某經(jīng)民警電話傳喚到案。被告人梁某某、徐某某到案后開始未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，后又如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。其他被告人到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.加油機(jī)、油罐等物證（照片）；2.記賬本、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人林某某等人的證言；4.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查記錄（附現(xiàn)場照片及現(xiàn)場圖）；5.電子證據(jù)檢查工作記錄等電子數(shù)據(jù)；6.被告人梁某某、徐某某、于某某、陳某某、梁某甲、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、徐某某、于某某、陳某某、梁某甲、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、徐某某、于某某、陳某某、梁某甲、周某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)許可，非法經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的?；菲停瑪_亂了市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、陳某某、梁某甲、周某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人梁某某、徐某某到案后雖未及時(shí)如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，但后又如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。各被告人積極退繳部分違法所得，自愿認(rèn)罪，并愿意接受刑事處罰，建議對(duì)被告人梁某某判處有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金人民幣十萬元至十五萬元；建議對(duì)被告人徐某某判處有期徒刑一年至一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣三萬元至五萬元；建議對(duì)于某某判處有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣四萬元至八萬元；建議對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣四萬元至八萬元；建議對(duì)被告人梁某甲判處有期徒刑六個(gè)月至一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元至五萬元；建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑六個(gè)月至一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元至五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院　

檢察官：于守東

2020年5月18日　

附：

????1．被告人梁某某現(xiàn)羈押于莒縣看守所；被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>莒縣**街道**區(qū)**號(hào)樓**單元**室；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>莒縣**鎮(zhèn)**村；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>莒縣**街道**村；被告人梁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>莒縣**鎮(zhèn)**村；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谲炜h**鎮(zhèn)**村。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。