上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1747號

被告人崔某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：1403031969********，漢族，中等技校文化，原系山西省陽泉市**局**理隊**，戶籍在山西省陽泉市礦區(qū)**園**樓**門**號，暫住山西省陽泉市郊區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼：1403111971********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在山西省陽泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，暫住山西省陽泉市城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被決定延長刑事拘留期限至三十日。

被告人王某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：1403111985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在山西省陽泉市郊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**，暫住山西省陽泉市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪，被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被決定延長刑事拘留期限至三十日。

被告人李某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：1424231984********，漢族，初中文化，原系山西省平定縣**家宴**，暫住山西省陽泉市城區(qū)**街**號**單元**室。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日被決定延長刑事拘留期限至三十日。

被告人梁某某、王某乙、李某某均于2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、梁某某、王某乙、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月20日、8月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月7日，被告人崔某某、梁某某、王某甲、李某某，明知他人可能利用支付寶實施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍自行或介紹他人提供手機(jī)及支付寶供人進(jìn)行資金走賬并從中獲取好處費(fèi)。其中，姜某某（另行處理）經(jīng)被告人崔某某介紹和指使后，介紹被告人梁某某至山西省陽泉市開發(fā)區(qū)嘉瑞大廈10層提供手機(jī)及支付寶供他人使用，后將從崔處獲得的好處費(fèi)扣除其介紹費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給梁1000元人民幣；被告人李某某經(jīng)被告人王某乙介紹至上址提供其手機(jī)及支付寶供他人使用，后從王處獲得好處費(fèi)300元人民幣。

2020年4月7日，杜某某在通過“安振金融”貸款A(yù)PP申請貸款的過程中，被騙的人民幣49,000元經(jīng)王玉帥賬戶轉(zhuǎn)入到被告人梁某某支付寶賬戶，隨即又經(jīng)梁的賬戶轉(zhuǎn)入被告人李某某支付寶賬戶。案發(fā)當(dāng)日時段，被告人梁某某、李某某的支付寶賬戶支付結(jié)算金額均達(dá)人民幣60余萬元。

2020年5月13日，被告人梁某某在其暫住處被公安機(jī)關(guān)抓獲；同日，被告人李某某向公安機(jī)關(guān)投案；同年5月16日，被告人王某乙、崔某某在其暫住處被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人杜某某的證言、涉案QQ賬號信息、QQ聊天記錄、手機(jī)銀行APP轉(zhuǎn)賬詳情、涉案銀行賬戶交易明細(xì)等證實，2020年4月7日，杜某某下載“安振金融”APP申請貸款，客服以其征信不符合要求需支付保證金為由多次要求其轉(zhuǎn)賬，其先后向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣409,000元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2.被告人崔某某、梁某某、王某乙、李某某的供述及辨認(rèn)筆錄、證人姜某某的證言等證實，2020年4月7日，為獲取好處費(fèi)，梁某某經(jīng)受崔某某指使的姜某某介紹，將手機(jī)及支付寶提供給他人使用；王某乙伙同李某某提供手機(jī)及支付寶供他人使用。

3.涉案銀行卡交易流水、梁某某及李某某支付寶賬戶交易明細(xì)等證實，案發(fā)當(dāng)日，杜某某被騙的人民幣49000元經(jīng)他人賬戶轉(zhuǎn)入梁某某支付寶賬戶，后又被轉(zhuǎn)入李某某支付寶賬戶，梁、李的支付寶賬戶支付結(jié)算金額均達(dá)人民幣60余萬元。

4.上海市公安局長寧分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押物品清單及照片等證實，民警從4名被告人處扣押手機(jī)、銀行卡等物品。

5.案發(fā)經(jīng)過表格、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、辦案說明、被告人基本信息、戶籍資料、十指指紋信息卡等證實，被告人到案情況及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人崔某某、梁某某、王某乙、李某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某伙同被告人梁某某、被告人王某乙伙同被告人李某某明知他人可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，四人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。上述四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人崔某某、梁某某、王某乙到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人李某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人崔某某拘役五個月，可適用緩刑，并處罰金；判處被告人梁某某、王某乙拘役五個月，并處罰金；判處被告人李某某拘役四個月零十五天，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王邕

檢察官助理：主父光熙

2020年9月18日

附：

1.?被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1536473****；被告人梁某某、王某乙、李某某現(xiàn)均羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

……

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。