深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深龍檢刑訴〔2019〕2143號(hào)

被告人梁某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5225281991********，漢族，初中，戶(hù)籍所在地貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日逮捕。

被告人尹某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108211994********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省廣元市旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日逮捕。

被告人徐某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301994********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**道**號(hào)**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日逮捕。

被告人鄭某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108211993********，漢族，大學(xué)本科，戶(hù)籍所在地原四川省成都市雙流縣**街**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日逮捕。

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811996********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省湛江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年8月29日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月30日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年11月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月24日、2019年3月12日、2019年5月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人梁某某于2016年成立深圳市**有限公司，梁某某是公司的法人代表及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。2017年始，被告人梁某某與被告人曾某某（另案處理）商定一起合作，通過(guò)騙取客戶(hù)交易指定的港股，從客戶(hù)入金的損失中獲取非法利益。其中由梁某某負(fù)責(zé)尋找客戶(hù)，曾某某負(fù)責(zé)與上家（情況不詳）對(duì)接、將要求客戶(hù)購(gòu)入的港股發(fā)給梁某某、與梁某某結(jié)算及返利。

被告人梁某某隨后通過(guò)深圳市**公司先后招募了被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某等人，在沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，非法進(jìn)行推薦客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)股票等的證券業(yè)務(wù),并從中獲利。被告人尹某某為公司龍崗區(qū)**團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理被告人徐某某、鄭某某、李某某。被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某通過(guò)社交軟件添加客戶(hù)，將客戶(hù)拉進(jìn)由他們建立的名為“內(nèi)幕**18”、 “內(nèi)幕**68”、“**軍”、“**粉絲交流群”的股票交流群，尹某某在群內(nèi)假扮資深港股專(zhuān)家“金老師”、“劉老師”講課及推薦港股，徐某某、鄭某某、李某某則假扮炒股客戶(hù)，在群內(nèi)對(duì)尹某某冒充的“金老師”、“劉老師”進(jìn)行吹捧，讓客戶(hù)先在公司推薦的**平臺(tái)上入金，然后尹某某則按照梁某某給予的指令和信息推薦客戶(hù)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出所謂賺錢(qián)的港股。被告人梁某某在被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某成功讓客戶(hù)入金后，由梁某某按照客戶(hù)入金金額的18%向曾某某進(jìn)行提成，尹某某、徐某某、鄭某某、李某某則按照各自客戶(hù)入金金額的1.5%的進(jìn)行提成，每月由梁某某負(fù)責(zé)發(fā)放工資及提成。至2018年8月28日，梁某某等人非法獲利共計(jì)人民幣2826702.98元。

2018年8月28日，被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某在深圳市龍崗區(qū)**城**公寓**棟**號(hào)深圳市**有限公司被深圳市公安局龍崗分局民警抓獲。當(dāng)日被告人尹某某配合民警將被告人梁某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對(duì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押文書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、入金購(gòu)買(mǎi)股票截圖、物證照片、微信聊天記錄、獲利金額統(tǒng)計(jì)表、深圳市**有限公司檔案、深圳證監(jiān)局關(guān)于協(xié)查有關(guān)公司情況的復(fù)函、情況說(shuō)明；2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人梁某某無(wú)視國(guó)家法律，與人合伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人尹某某、徐某某、鄭某某、李某某違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2019年6月6日

附：

1. 被告人梁某某、尹某某、徐某某、鄭某某、李某某現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《量刑建議書(shū)》十六份。