平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2019〕14號(hào)　

被告人梁某某，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********5622，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，中共黨員。戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**路**家屬樓**單元**樓**戶。原**投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)一部客戶經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月28日被平頂山市公安局刑事拘留。2018年9月19日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?019年8月27日被平頂山市人民檢察院取保候?qū)彙?019年9月5日我院重新決定取保候?qū)?。平頂山市公安局光明路分局?zhí)行。

被告人尤某某，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41042********1561，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省平頂山市魯山縣，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。原**投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)一部客戶經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月19日被平頂山市公安局刑事拘留。2018年9月11日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?019年8月27日被平頂山市人民檢察院取保候?qū)彙?019年9月5日我院重新決定取保候?qū)?。平頂山市公安局建設(shè)路分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41042********1520，回族，高中文化，戶籍所在地河南省平頂山市葉縣，住鄭州市二七區(qū)**路**路**公寓**座**房。原**投資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)一部客戶經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月23日被平頂山市公安局刑事拘留。2018年9月12日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?019年8月27日被平頂山市人民檢察院取保候?qū)彙?019年9月5日我院重新決定取保候?qū)?。葉縣公安局馬莊派出所執(zhí)行。

被告人郭某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼420106********3260，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地河南省平頂山市舞鋼市，住平頂山市**家屬院，原**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理、平頂山市**有限公司客戶經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月17日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?019年8月27日被平頂山市人民檢察院取保候?qū)彙?019年9月5日我院重新決定取保候?qū)?。平頂山市公安局東安路分局執(zhí)行。

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市檢察院于2019年9月5日交辦，以被告人梁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：平頂山市**投資擔(dān)保有限公司隸屬于**投資控股集團(tuán)有限公司（公司法人單某某），平頂山市**投資擔(dān)保有限公司成立于2009年5月27日，2010年12月13日至2014年11月18日，**擔(dān)保公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，無(wú)資質(zhì)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，利用**集團(tuán)旗下的平頂山市十里畫(huà)廊置業(yè)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司等9個(gè)項(xiàng)目非法吸收公眾資金，并承諾使用資金旗下分為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳或熟人介紹等方式向社會(huì)公眾非法吸收存款。

被告人梁某某2012年12月至2014年9月任平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款11176.6萬(wàn)元，未兌付金額2957萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)1359026元。

被告人尤某某2012年12月至2014年9月任平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款5703萬(wàn)元，未兌付金額2062萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)637992元。

被告人李某甲2011年3月至2011年5月、2012年12月至2014年9月任平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款6180.9萬(wàn)元，未兌付金額1692.5萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)879688.25元。

被告人郭某某2012年12月至2013年3月任平頂山市**投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款204萬(wàn)元，未兌付金額251萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)27162元。

2014年4月12日，平頂山市**顧問(wèn)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）成立，通過(guò)客戶經(jīng)理以口口相傳的方式對(duì)外宣傳，虛構(gòu)**公司有資格向社會(huì)公眾吸收資金，且在其經(jīng)營(yíng)的平頂山市弘威汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司及海南揚(yáng)名餐飲管理有限公司連年虧損的情況下，向社會(huì)宣傳上述公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，并許以1.3%至2%的高息，以上述兩公司為借口人，吸收社會(huì)不特定人群的資金。截止2016年2月，融宜捷公司共吸收資金604903100元，未兌付204058423元。

被告人郭某某任平頂山市**財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)有限公司客戶經(jīng)理，任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款2450.45萬(wàn)元，未兌付金額457.535萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)405157元。

2018年2月28日被告人梁某某被抓獲。2018年8月19日被告人尤某某被抓獲。2018年8月22日被告人李某甲被抓獲。2019年5月17日被告人郭某某主動(dòng)到平頂山市公安局投案。上述四名被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，四被告人均已全部退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：年齡證明、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)平頂山市銀監(jiān)局出具的證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、新華區(qū)中小企業(yè)借款合同、資產(chǎn)抵押合同、借據(jù)、還款計(jì)劃書(shū)、平頂山市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)、被告人銀行交易流水；2、證人王某甲、張某甲、婁某某、李某乙、喬某某、殷某某、王某乙、謝某某、趙某某、張某丙、張某丁、張某戊、劉某某、李某丙、李某丁、李某戊、姜某某的證言；3、被告人梁某某、尤某某、李某甲、郭某某的供述與辯解；4、司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、尤某某、李某甲、郭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、尤某某、李某甲、郭某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、尤某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪經(jīng)過(guò)，被告人郭某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪經(jīng)過(guò)。四被告人積極退還全部違法所得，建議對(duì)被告人梁某某、尤某某、李某甲判處有期徒刑三到五年，可以宣告緩刑，并處罰金。被告人郭某某判處有期徒刑三年，可以宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢察員：樸明淑

助理檢察員：馬軍川

2019年11月29日　

附：

????1．四被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。