安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕10號

被告人梁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼4408041992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4408041994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被臨時羈押于廣州市白云區(qū)看守所，同月14日被蚌埠市公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被蚌埠市公安局龍子湖分局逮捕。

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4408041998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，住廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被蚌埠市公安局龍子湖分局刑事拘留，于同月26日被蚌埠市公安局龍子湖分局取保候?qū)?，于同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蚌埠市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、劉某甲、?劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月22日、23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，亦已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，兩次退回偵查機關(guān)補充偵查（自2019年8月21日至9月21日、自2019年11月5日至12月5日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年10月22日至11月5日，自2020年1月6日至1月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月期間，被告人梁某某通過網(wǎng)絡(luò)購買“興易貸”虛假貸款網(wǎng)站、電話卡、微信號以及被害人電話號碼等資料，伙同被告人劉某甲撥打被害人電話，謊稱可以幫助辦理貸款，騙取被害人繳納數(shù)百元至一千余元的管理費、保證金等費用后，不再接聽被害人電話及回復(fù)信息。被告人梁某某、劉某甲通過個人微信、支付寶以及他人代收款賬戶收取被害人錢款。至案發(fā)，二人共計騙取人民幣49313.1元，并平分。2019年1月4日至1月19日，被告人劉某乙明知被告人劉某甲實施詐騙犯罪，多次使用其個人工商銀行賬戶（卡號621223360211996

1845）接收被告人劉某甲通過微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)入的詐騙資金計人民幣24656.55元。后被告人劉某乙以支付寶轉(zhuǎn)賬等方式將收到的錢款返還給劉某甲。

2019年4月10日，民警在廣州市番禺區(qū)**沐足店抓獲被告人劉某乙，次日，被告人劉某甲主動到廣州市公安局白云區(qū)分局投案，同年5月14日，被告人梁某某主動到廣東省湛江市公安局赤坎分局調(diào)順派出所投案。案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙家屬賠償被害人吳某某、陳某某、王某某經(jīng)濟損失共計人民幣4150元，三名被害人對被告人劉某甲、劉某乙予以諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬信息、支付寶轉(zhuǎn)賬信息、收條、諒解書等書證；

2.被害人吳某某等人的陳述；

3.被告人梁某某、劉某甲、劉某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、劉某甲、劉某乙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，其中梁某某、劉某甲共同騙取他人財物共計人民幣49313.1元，數(shù)額巨大，被告人劉某乙明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得人民幣24656.55元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人梁某某、劉某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人劉某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蚌埠市龍子湖區(qū)人民檢察院

檢??察??員：盛繼彬

檢察官助理：陳淑娟

2020年1月19日

附：1.被告人梁某某、劉某甲現(xiàn)羈押于蚌埠市看守所，被告人劉某乙在其住所被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊?！?/span>