廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕1558號(hào)

被告人梁某某，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406221968********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**街道**路**花園**苑**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年9月13日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人何某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406241972********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**街道**街**巷**號(hào)**梯**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年9月23日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月19日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月23日、2019年2月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，被告人梁某某、何某某在廣東省佛山市南海區(qū)**街道**路**中心**座**室經(jīng)營(yíng)廣東**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**商貿(mào)公司），梁某某任職法定代表人，何某某任職總經(jīng)理。梁某某、何某某在廣東省廣州市、佛山市、深圳市多次宣傳**商貿(mào)公司的“零首付購(gòu)房”項(xiàng)目、“股權(quán)上市”投資項(xiàng)目，承諾投資人繳納人民幣29800元即可通過(guò)**商貿(mào)公司購(gòu)房，或者每月獲取購(gòu)買股權(quán)金額8%的利潤(rùn)，吸引社會(huì)資金。截至2018年9月，梁某某、何某某向李某某、張某某等18人吸收投資款項(xiàng)至少約人民幣2226萬(wàn)余元。梁某某、何某某無(wú)法兌現(xiàn)上述“股權(quán)上市”投資項(xiàng)目、無(wú)法繼續(xù)繳納“零首付購(gòu)房”項(xiàng)目的資金，**商貿(mào)公司的資金鏈斷裂，導(dǎo)致投資人投資款項(xiàng)無(wú)法償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人梁某某、何某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、何某某無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：關(guān)尚輝

2019年5月9日

附：

1.被告人梁某某、何某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.涉案款物暫扣于公安機(jī)關(guān)，詳見扣押清單。

4.《量刑建議書》。