天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕83號(hào)

被告人梁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201121986********，漢族，初中，企業(yè)工作人員，**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，住天津市津南區(qū)**園**。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221321993********，漢族，大學(xué)本科，企業(yè)工作人員，**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍地貴州省遵義市習(xí)水縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴陽市云巖區(qū)**巷**號(hào)，2018年4月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕。

被告人張彬彬，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228241991********，漢族，中專，企業(yè)工作人員，**資產(chǎn)管理（天津）有限公司**，戶籍地甘肅省慶陽市合水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住天津市濱海新區(qū)**棟**門**號(hào)，2018年9月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留；同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、何某某、張彬彬涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某、白某某（王某某妻子）伙同趙某某于2014年11月24日在天津市南開區(qū)工商局注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），王某某任**。趙某某任**。白某某負(fù)責(zé)公司**。曹某某任**。注冊(cè)地址：南開區(qū)**路**號(hào)樓**門**，實(shí)際辦公地點(diǎn)：南開區(qū)**中心**座**層。該公司下設(shè)四家分公司。一、四分公司**曹某某（兼任）；二分公司**羅某某；三分公司**邵某某。每家分公司下設(shè)門店經(jīng)理及大團(tuán)小團(tuán)負(fù)責(zé)人以散發(fā)小廣告介紹朋友等手段對(duì)外吸攬公眾存款。投資期限分別為1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、12個(gè)月、24個(gè)月。1個(gè)月的年收益為8%；3個(gè)月的年收益為12%，如果到期一并還本付息為14%；6個(gè)月年收益13.2%，到期一并還本付息為14%；12個(gè)月年收益14.4%，到期一并還本付息為15%；24個(gè)月年收益16.8%，到期一并還本付息為18%。至案發(fā)該公司共計(jì)吸攬公眾存款18億余元。

被告人梁某某在**公司一分公司任職期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款共計(jì)1278萬元，至案發(fā)后未兌付本金453萬元，該梁某某獲取工資及提成共計(jì)17.5萬余元。

被告人何某某在**公司一分公司任職期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款共計(jì)1046.5萬元，至案發(fā)后未兌付本金679萬元，該何某某獲取工資及提成共計(jì)16.9萬余元。

被告人張彬彬在**公司三分公司任職期間，本人及其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款共計(jì)2396萬元，至案發(fā)后未兌付本金1142.5萬元，該張彬彬獲取工資及提成共計(jì)21.9萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言，投資人陳述；

3、被告人梁某某、何某某、張彬彬的供述與辯解；

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、何某某、張彬彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦?shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、何某某、張彬彬違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，上述三人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、何某某、張彬彬雖不具備自首情節(jié)，但能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：王靜

2019年1月23日

附：

1．被告人梁某某、何某某、張彬彬現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書一冊(cè)，起訴書十九份，量刑建議書三份，換押證三份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。