泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉鯉檢一部刑訴〔2020〕153號(hào)

被告人梁某琪，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831987********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市豐澤區(qū)，戶籍所在地福建省泉州市豐澤區(qū)**巷**號(hào)巷**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)樓**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人梁某琪涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月1日至7月2日，被告人梁某琪先至興業(yè)銀行泉州新門(mén)支行開(kāi)辦卡號(hào)6229081530********的銀行卡，并將銀行卡信息提供給他人專用，后該銀行卡被實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子用于資金結(jié)算，共計(jì)匯入人民幣274901.34元（幣種下同），其中包括接收被害人董某某、馬某某、張某某分別匯入的10000元、14000元、130000元。其間，被告人梁某琪按他人要求，陸續(xù)通過(guò)手機(jī)銀行、至興業(yè)銀行泉州新門(mén)支行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式將卡內(nèi)款項(xiàng)共計(jì)273745元匯至他人指定賬戶，從中非法獲利1000元。

被告人梁某琪于2020年8月16日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、涉案銀行卡交易明細(xì)、報(bào)案材料等；

2.被害人陳述：被害人董某某、張某某等人的陳述；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄、扣押清單；

4.被告人的供述和辯解：被告人梁某琪的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人梁某琪明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某琪歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官林培銘

2020年11月17日

附件：1.被告人梁某琪現(xiàn)羈押于泉州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.起訴書(shū)副本八份

4.量刑建議書(shū)四份_?