江蘇省無錫市梁某某人民檢察院　

起?訴?書

錫梁檢刑檢刑訴〔2020〕349號(hào)

被告人汪小某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623231985********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地江西省玉山縣，住浙江省杭州市西湖區(qū)**一區(qū)**幢**單元**室（戶籍在江西省玉山縣**鄉(xiāng)**村**坳**號(hào)）。

被告人梁某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607811985********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，出生地江西省瑞金市，租住浙江省杭州市余杭區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍在江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)附**號(hào)）。

被告人孫瑾，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301841984********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地浙江省杭州市，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人李堅(jiān)康，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3390051978********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，出生地浙江省杭州市，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**大廈**單元**室（戶籍在浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**塢**組**號(hào)）。

被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無錫市公安局梁溪分局執(zhí)行逮捕。?

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月6日、5月15日退回?zé)o錫市公安局梁溪分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年4月2日、6月10日補(bǔ)充偵查完畢并重新移送本院審查起訴。本院分別于2020年2月23日、5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月間，被告人汪小某、梁某某、孫瑾經(jīng)與陸某某（另案處理）合謀后，由陸某某提供模擬的期貨交易平臺(tái)、第三方資金通道，并安排被告人李堅(jiān)康及王某某（另案處理）作為指導(dǎo)老師，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，講解股票、期貨投資知識(shí)；由被告人汪小某、梁某某、孫瑾組織人員，以微信、電話等方式與被害人聯(lián)系，通過向被害人發(fā)送虛假出資圖、虛假盈利圖以及安排被害人聽取李堅(jiān)康等人的直播“指導(dǎo)”等，欺騙被害人至上述模擬平臺(tái)進(jìn)行“期貨投資”。爾后，被告人李堅(jiān)康等人繼續(xù)誘導(dǎo)被害人在該模擬平臺(tái)上進(jìn)行高頻“交易”、重倉(cāng)“交易”等，以“收取手續(xù)費(fèi)”、“虧損”等方式騙取被害人趙某某、楊某某等人的人民幣計(jì)640605元。其中，被告人汪小某、梁某某參與詐騙數(shù)額為人民幣計(jì)640605元；被告人孫瑾參與詐騙數(shù)額為人民幣計(jì)537301元；被告人李堅(jiān)康參與詐騙數(shù)額為人民幣計(jì)537301元。

2019年7月至9月間，被告人李堅(jiān)康另伙同陸某某、翁某某（另案處理）等人，采用上述手法，騙取被害人徐某某、花某某等人的人民幣計(jì)681437元。

被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康到案后如實(shí)供述了自己的罪行。被告人汪小某的家屬代為退賠人民幣200000元、孫瑾的家屬代為退賠人民幣20000元，現(xiàn)均由公安機(jī)關(guān)扣押。公安機(jī)關(guān)另凍結(jié)了被告人孫瑾中國(guó)工商銀行賬戶中的人民幣261715.77元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.無錫市公安局梁溪分局拍攝的涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等物證照片；

2.無錫市公安局梁溪分局出具、收集的刑事案件偵破經(jīng)過、銀行交易記錄、微信聊天記錄、情況說明、人口基本信息等書證；

3.證人李某某、江某某等人的證言；?

4.被害人趙某某、俞某某等人的陳述；?

5.被告人孫瑾、汪小某、梁某某、李堅(jiān)康及涉案人員陸某某等人的供述；?

6.無錫市公安局梁溪分局制作的搜查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；

7.無錫市公安局梁溪分局提取的涉案模擬平臺(tái)交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，被告人汪小某、孫瑾、李堅(jiān)康自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康伙同陸某某等人，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人汪小某、梁某某、孫瑾、李堅(jiān)康如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪小某、孫瑾、李堅(jiān)康自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市梁某某人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：林??理

檢察官助理：李同源

????2020年6月24日

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????附：?

1.被告人汪小某、梁某某、李堅(jiān)康現(xiàn)均羈押于無錫市第一看守所；被告人孫瑾現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。?

3.量刑建議書1份。

4.適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)易書1份。?

5.被告人汪小某、孫瑾、李堅(jiān)康認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。