湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

硚檢一部刑訴〔2020〕387號

被告人梁小某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4201111955********，漢族，高中文化，武漢**市場管理有限公司法人、董事長，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年4月因犯濫伐林木罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準逮捕，由武漢市公安局硚口區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人梁某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4201111983********，漢族，大學(xué)本科，武漢****市場管理有限公司辦公室主任，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌強迫交易罪，于2018年8月3日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)?，期限屆滿后解除；2019年8月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被監(jiān)視居住，期限屆滿后解除；2020年7月15日經(jīng)本院批準逮捕，由武漢市公安局硚口區(qū)分局于當日執(zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁小某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人梁小某是武漢**市場管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）的法定代表人兼董事長。被告人梁某某是該公司的辦公室主任。2016年3月趙某某（已判刑）被任**公司**執(zhí)行**。2017年初，趙某某、李某某、蔣某某（均已判刑）共同成立武漢**管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）。后趙某某、李某某組織、策劃，由被告人宋某某、周某某、孫某某（均已判刑）參與執(zhí)行，以持證經(jīng)營、改善市場環(huán)境、保障消防安全為借口，對經(jīng)營戶進行訛詐，采取言語威脅、停電停業(yè)等手段，強行索取“市場管理費”、“文化管理費”、“公共區(qū)域裝修費”、“消防改造費”共計454.1903萬元。其中406.907724萬元由被告人梁某某以*甲公司的名義向經(jīng)營戶收取，直接存入其華夏銀行的個人賬戶，后被告人梁某某將159.6978萬元轉(zhuǎn)至梁小某的個人賬戶。

2020年6月1日，被告人梁小某接到公安民警電話后自行到公安機關(guān)接受調(diào)查。

2020年7月15日，本院對被告人梁某某作出批準逮捕決定，后公安民警電話通知被告人梁某某，被告人梁某某自行到公安機關(guān)接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、刑事判決書、房屋租賃合同、收據(jù)、書面聲明、娛樂經(jīng)營許可證、消防改造合同、停車場租賃協(xié)議書、委托管理合同及處罰細則、裝修施工合同、裝修工程款申請單、工程延期單、竣工工程驗收單、山林權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議書、不動產(chǎn)登記查詢證明、查封登記告知單、身份材料等書證；2.證人郭某某、徐某某、趙某某、李某某、孟某某、聶某某、龔某某、蔣某某等人證言；3.武漢天意會計師事務(wù)所有限責任公司鑒證報告；4.訊問同步錄音錄像等視聽資料；5.被告人梁小某、梁某某的供述和辯解。

本院認為，被告人梁小某、梁某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人梁小某、梁某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定的情形，系共同犯罪。被告人梁某某自動投案，如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情形，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢察官：潘壽青

檢察官助理：趙雅寧

2020年9月30日

附件：

1.被告人梁小某羈押于武漢市硚口區(qū)看守所，被告人梁某某羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。

3.《量刑建議書》一份。