山西省婁某某人民檢察院　

起?訴?書

婁檢一部刑訴〔2020〕21號　

被告人梁天某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1401231975********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省太原市婁某某**鎮(zhèn)**村，住婁某某**街**巷**號，2019年8月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被婁某某公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由婁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人梁天某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：乾易通傳銷組織是黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織。黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡稱乾易通公司）注冊成立于2017年9月29日，注冊地址：哈爾濱市南崗區(qū)文景街100號2層203室，實(shí)際經(jīng)營地在松北區(qū)創(chuàng)新路1272號，位于新光飛天光電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，注冊資金3000萬，法人代表程某某，實(shí)際控制人陶某某，公司總裁華某某，公司副總裁夏某某。乾易通公司隸屬于正宇控股集團(tuán)有限公司，正宇控股集團(tuán)有限公司前身為企信易購電子商務(wù)有限公司，該公司于2016年10月11日在牡丹江西安注冊成立，于2017年9月29日被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。該傳銷組織以國家分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)為由，以推銷商品為幌子，以包裹大生態(tài)、大農(nóng)業(yè)、大健康等概念為外衣從事組織傳銷犯罪活動，其中乾易通公司要求加入會員必須有已加入會員的推薦，同時繳納500元（后期為1000元）作為購買商品的投資額。每個已加入會員只要推薦或關(guān)聯(lián)投資者達(dá)50人，經(jīng)公司考核可成立服務(wù)站，該會員晉升為站長級別，每個站長下線關(guān)聯(lián)服務(wù)站達(dá)到6個，該公司考核即可成立服務(wù)中心，該站長晉升為中心主任級別。在計酬返利方面，該傳銷組織又設(shè)立靜態(tài)獎勵（每個會員最少需投一單500元，獲得同等積分，一積分等于1元錢，7天為一周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個月不低于40%的收益率，無論大小單都是連續(xù)20周出局）與動態(tài)獎勵（乾易通會員每發(fā)展1人購買一單，即可獲得10元獎勵，每個站長名下的下線會員每投1單，該站長可得30元獎勵，每個中心主任名下的下線會員每投一單即可獲得5元獎勵），通過拉人頭或交納入門費(fèi)形成上下級的層級關(guān)系，團(tuán)隊獲利來源于直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會員繳納的投資額構(gòu)成，并且層層獲利。2018年6月21日哈爾濱市公安局南崗分局對乾易通公司華某某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，該案涉及全國14個省市，143萬人，涉及資金40億元。

2016年7月份，被告人梁天某通過名為“寶馬”的微信群認(rèn)識了河南人朱某某（哈爾濱市公安局南崗分局已打擊），后朱某某將梁天某拉入一個叫“企信易購招商群”的微信群，梁天某對該傳銷組織的運(yùn)營模式進(jìn)行了解。2017年1月3日，被告人梁天某通過企信易購網(wǎng)上平臺鏈接，在該平臺內(nèi)填寫個人信息，并綁定其銀行卡（工商銀行卡，卡號621****************）和手機(jī)號（180********），正式注冊成為該傳銷組織會員，會員ID號為507。此后被告人梁天某積極宣傳推廣該傳銷平臺，2017年6月份，梁天某下線人數(shù)達(dá)到公司規(guī)定的50人后，參加乾易通公司組織的考試，并于2017年9月6日成為乾易通傳銷組織的實(shí)體站長。被告人梁天某升任站長后，利用其微信號建立工作群宣傳乾易通運(yùn)營模式的微信群，梁天某在其微信群里積極轉(zhuǎn)發(fā)乾易通傳銷組織發(fā)布的宣傳資料、文件、視頻，并組織宣傳乾易通公司企業(yè)文化、運(yùn)營模式，投資前景，返利回報，積極參與乾易通傳銷組織召開的培訓(xùn)會、招商會，另外群里有成員有不懂的問題時,比如購買操作電子幣等不明白的問題時,梁天某負(fù)責(zé)釋疑，利用線上線下平臺，引誘下線會員拉人頭，加大投資力度，聚攏資金。截止哈爾濱市公安局南崗分局查獲乾易通平臺止，被告人梁天某在該傳銷組織里級別為“站長”，下線層級24層，直接下線63人，下線全部會員10994人。被告人梁天某主動到案，到案后如實(shí)供述自己罪行，系自首。2019年8月20日，被告人梁天某主動將其非法獲利114468元交至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、涉案資金轉(zhuǎn)入涉案扣押款專戶憑證、常住人口信息、銀行流水、梁天某投資明細(xì)、證人王某某手機(jī)截圖等書證；2.被害人陳述：被害人李某某的陳述；3.證人證言：證人郭某某、劉某某、郝某某、強(qiáng)某某、段某某、蘇某某等的證言；4.被告人供述和辯解：被告人梁天某的供述和辯解；5.鑒定意見:?湖南勵勝司法鑒定所司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁天某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁天某經(jīng)朱某某推薦加入乾易通傳銷組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)以電子商務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者在已加入會員的推薦下，同時繳納500元的入會費(fèi)獲得加入資格， 并按照中心主任—站長—會員順序組成層級，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，設(shè)立靜態(tài)獎勵與動態(tài)獎勵，通過拉人頭或交納入門費(fèi)形成上下級的層級關(guān)系，團(tuán)隊獲利來源于直接發(fā)展或間接發(fā)展的下線會員，梁天某通過積極宣傳乾易通公司企業(yè)文化運(yùn)營模式、投資前景、返利、回報，利用線上平臺引誘下線會員參加，下線層級24層，直接下線63人，下線全部會員10994人,騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁天某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁天某自動投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，構(gòu)成自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省婁某某人民法院

檢察官：馬紅英

2020年8月24日

附件：1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徶?，?lián)系電話：135********。

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。