大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶讓檢訴刑訴〔2020〕56號

被告人梁國強，男，1971年**月**日出生，身份證號碼2323261971********，漢族，中專文化，原系大慶市公安局**分局**，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**樓**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街**號**門**室）。2019年8月5日因涉嫌詐騙被大慶市公安局八百坰分局刑事拘留，同年9月11日經大慶市紅崗區(qū)人民檢察院以詐騙罪批準逮捕，同日由大慶市公安局八百坰分局執(zhí)行。?

本案由大慶市公安局八百坰分局偵查終結，以被告人梁國強涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰導致的法律后果，并告知被害人有權委托訴訟代理人，聽取了值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日補查完畢重新移送審查起訴，后于2020年2月11日延長審查起訴期限十五日。審查后于同年2月25日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年3月25日補查完畢重新移送審查起訴，后于同年4月26日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

1.2012年3月，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有外墻保溫工程，需要資金周轉為由，先后兩次騙取李某乙人民幣210000元。此款用于償還個人債務。

2.2012年12月25日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，騙取大慶市龍鳳區(qū)天源小額貸款有限公司人民幣1000000元，并找到孫某某、柳某某、姜某甲做擔保人，被告人梁國強有721000元未還，該公司將梁國強、孫某某、姜某甲、柳某某起訴至大慶市龍鳳區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，孫某某、姜某甲承擔連帶給付責任。

3.2013年1月19日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，騙取大慶市龍鳳區(qū)天源小額貸款有限公司人民幣1000000元，并找到孫某某、王某乙、羅某某、趙某乙、何某某做擔保人，被告人梁國強有732332元未還，該公司將梁國強、孫某某、王某乙、羅某某、趙某乙、何某某起訴至大慶市龍鳳區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，孫某某、王某乙、羅某某、趙某乙、何某某承擔連帶給付責任。

孫某某向該公司還款270000元，姜某甲向該公司還款150000元。王某乙向該公司還款418700元，羅某某向該公司還款100000元。

4.2013年9月，被告人梁國強虛構本人家里有事需要用錢，騙取王某丙人民幣520000元，直至2015年2月，歸還人民幣505000，剩余15000元用于償還個人債務。

5.2014年3月6日，被告人梁國強虛構本人做林地生意需要資金周轉，騙取劉某乙人民幣150000元，此款用于償還個人債務。

6.2014年3月11日，被告人梁國強虛構家里有急事需要用錢，先后三次騙取鄧某某人民幣850000元，2014年5月15日將此款歸還。

7.2014年3月，被告人梁國強虛構本人在大慶石油管理局有工程需要資金周轉，騙取宋某甲人民幣400000元，此款于2014年5月歸還。

8.2014年3月27日，被告人梁國強在辦理姜某丙盜竊一案時，以需要繳納補償款為由，騙取姜某丙母親許某某人民幣600000元，后在許某某多次催要下將此款歸還。

9.2014年4月11日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，騙取楊某乙人民幣600000元，此款用于償還個人債務。

10.2014年4月11日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓張某乙在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取楊某乙人民幣500000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、張某乙起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，張某乙承擔連帶給付責任。

11.2014年4月23日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓仲某某在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取楊某乙人民幣500000元，此款用于償還個人債務。?

12.2014年5月12日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓張某乙作為擔保人，騙取楊某乙人民幣450000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、張某乙起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，張某乙承擔連帶給付責任。張某乙共向楊某乙還款231604元。

13.2014年5月15日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓孫某某、張某乙有在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取盛源小額貸款公司人民幣700000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、孫某某、張某乙有起訴至大慶市讓胡路區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，孫某某、張某乙有承擔連帶給付責任。張某乙有向該公司還款500000元。

14.2014年5月15日，被告人梁國強虛構本人開設的公司需要驗資，騙取周某某人民幣1500000元，此款用于償還個人債務。

15.2014年5月18日，被告人梁國強虛構本人做生意需要資金周轉，騙取宋某乙人民幣50000元，此款用于償還個人債務。

16.2014年5月26日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，騙取楊某乙人民幣150000元，此款用于償還個人債務。

17.2014年5月26日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓李某乙在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取楊某乙人民幣400000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、李某乙起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，李某乙承擔連帶給付責任。李某乙向楊某乙還款583505.6元。

18.2014年5月26日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓婁某某在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取楊某乙人民幣500000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、婁某某起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，婁某某承擔連帶給付責任。婁某某向楊某乙還款134479元。

19.2014年5月28日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓代某某在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取楊某乙人民幣500000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、代某某起訴至大慶市薩爾圖區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，代某某承擔連帶給付責任。代某某向楊某乙還款110600元。

20.2014年6月9日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓孫某某、張某乙有在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取盛源小額貸款公司人民幣500000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、孫某某、張某乙有起訴至大慶市讓胡路區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，孫某某、張某乙有承擔連帶給付責任。

21.2014年6月11日，被告人梁國強虛構本人在大慶石油管理局有工程，本人開設的公司需要驗資，騙取姜某乙人民幣800000元，此款用于償還個人債務。

22.2014年6月23日，被告人梁國強虛構本人在哈爾濱市有工程活需要資金周轉，并讓孫某某、張某乙有在空白借款合同簽字作為擔保人，騙取盛源小額貸款公司人民幣1000000元，此款用于償還個人債務，后楊某乙將梁國強、孫某某、張某乙有起訴至大慶市讓胡路區(qū)人民法院，法院作出判決，判決梁國強還款，孫某某、張某乙有承擔連帶給付責任。

23.2014年7月，被告人梁國強在辦理吳某丁販賣毒品一案過程中，虛構本人做生意需要資金周轉，先后兩次騙取其妹妹吳某己人民幣700000元；同年8月8日吳某丁被大慶市公安局龍崗分局取保候審，被告人梁國強虛構需要交納取保候審金100000元（實際需要交納10000元），騙取其家屬人民幣90000元,后在其家屬多次催要下，返還人民幣79000元。實際騙取人民幣711000元，此款用于償還個人債務。

24.2014年7月，被告人梁國強虛構本人在大慶石油管理局有工程，需要結算抵押金，騙取富某某人民幣200000元，此款用于償還個人債務。

25.2014年8月21日，被告人梁國強虛構本人有工程需要交預付款為由，騙取劉某丙人民幣100000元，此款用于償還個人債務。

26.2014年8月，被告人梁國強在辦理黃某某故意傷害一案認識其母親王某乙，同月23日、25日，虛構本人公司需要資金周轉，先后兩次騙取王某乙人民幣200000元，此款用于償還個人債務。

27.2014年8月28日，被告人梁國強虛構本人在油田做生意需要資金周轉，騙取吳某庚人民幣60000元，此款用于償還個人債務。

28.2014年9月25日，被告人梁國強虛構本人家里有事需要用錢，騙取楊某甲人民幣300000元，此款用于償還個人債務。

29.2014年10月，被告人梁國強虛構本人做生意需要資金周轉，騙取朱某某人民幣100000元，此款用于償還個人債務。

30.2014年12月7日，被告人梁國強虛構本人家里有事需要用錢，騙取劉某甲人民幣100000元，此款用于償還個人債務。

綜上，被告人梁國強詐騙作案共30次，詐騙財物總價值人民幣11749332元。

被告人梁國強于2019年8月5日被公安機關抓獲。案發(fā)后贓款未繳回。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源、偵破經過、辨認筆錄、借款合同、銀行流水、匯款憑證；

2.證人邊某某、車某某、梁某某、王某甲、張某甲、柳某某、婁某某、王某乙、羅某某、吳某甲、吳某乙、代某某、孫某某、吳某丙、吳某丁、張某乙、仲某某、姜某甲、李某甲、閆某某、吳某戊、張某乙的證言；

3.被害人周某某、吳某己、王某乙、許某某、李某乙、宋某乙、吳某庚、富某某、朱某某、劉某甲、姜某乙、劉某乙、楊某甲、王某丙、宋某甲、鄧某某、趙某甲、楊某乙、林某某的陳述；

4.被告人梁國強的供述與辯解；

5.會計審計報告。

本院認為，被告人梁國強以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人梁國強到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條三款之規(guī)定，可對其從輕處罰。被告人梁國強自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢??察??員：封??光

檢??察??員：謝海龍

2020年5月9日

附：

????1.被告人梁國強現羈押于大慶市看守所；

2.案卷材料和證據14冊、審計報告一冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。

本起訴書依據的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。