天津市河西區(qū)人民檢察院

起訴書

津西檢公訴刑訴〔2019〕350號(hào)

被告人梁某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1324351972********，漢族，大專文化，深圳漢方真寶資產(chǎn)管理有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人, 出生地河北省保定市容城縣，戶籍地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)和**棟****，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人張某琴，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4414241991********，漢族，初中文化，天津富康偉業(yè)健康咨詢有限公司法人、天津花圣紅科技發(fā)展有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，出生地廣東省五華縣，戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村****，現(xiàn)住址同戶籍地。2019年6月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年6月28日，被告人張某琴因犯妨害作證罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,于天津市津西監(jiān)獄服刑。同年8月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局押解至天津市河西區(qū)看守所。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪、被告人張某琴涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日、2019年9月23日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人鄧健、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明: 2016年4月，馮富民（另案處理）等人在深圳市設(shè)立深圳市漢方真寶養(yǎng)生會(huì)所有限公司（后變更為深圳漢方真寶資產(chǎn)管理有限公司，以下簡稱“深圳漢方真寶公司”），法定代表人為被告人梁某某。同年4月29日，被告人張某琴在本市成立天津富康偉業(yè)健康信息咨詢有限公司（注冊(cè)地為本市河西區(qū)**號(hào)，以下簡稱“天津富康偉業(yè)公司”）作為“深圳漢方真寶公司分公司”，法定代表人為被告人張某琴。

2016年5月至12月間，被告人張某琴、蔣麗、張竹君（均另案處理）等人在馮富民的帶領(lǐng)下，以天津富康偉業(yè)公司的名義，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，采取向社會(huì)不特定人員發(fā)放宣傳單、舉辦有獎(jiǎng)活動(dòng)、宣傳講座等方式進(jìn)行公開宣傳，以轉(zhuǎn)讓“中國漢方真寶集團(tuán)有限公司”股權(quán)項(xiàng)目名義，并誘以 12%-21%不等的高額年化收益，非法吸攬社會(huì)公眾資金。期間，先后與孫某某、王某某等273名不特定投資人簽訂定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議書，以此方式吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，該項(xiàng)目吸攬資金人民幣12,522,760.00元，返還利息人民幣1,654,260.00元，造成實(shí)際損失人民幣10,868,500.00元。

2016年12月至次年4月間，被告人張某琴、蔣麗等人在被告人梁某某的帶領(lǐng)下，以天津富康偉業(yè)公司的名義，采用相同方式，以投資“漢方真寶一號(hào)私募股權(quán)基金”項(xiàng)目之名，并誘以 12%-21%不等的高額年化收益，非法吸攬社會(huì)公眾資金。期間，先后與田某某、許某某等166名不特定投資人簽訂漢方真寶養(yǎng)生基金合伙協(xié)議，以此方式吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，該項(xiàng)目吸攬資金人民幣6,163,888.00元，返還利息人民幣344,255.00元，造成實(shí)際損失人民幣5,819,633.00元。

2017年3月28日，多杰、梁春紅（均另案處理）在本市成立天津花圣紅科技發(fā)展有限公司（注冊(cè)地為本市河西區(qū)**路**號(hào)**座**層，以下簡稱“天津花圣紅公司”）作為“深圳漢方真寶公司”分公司，繼續(xù)從事非法吸收資金業(yè)務(wù)，“天津富康偉業(yè)公司”不再實(shí)際開展業(yè)務(wù)，天津花圣紅公司**為被告人梁某某、張某琴。

2017年4月至8月間，天津花圣紅公司在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，繼續(xù)以相同方式進(jìn)行公開宣傳，以投資牡丹產(chǎn)業(yè)苗圃項(xiàng)目之名，并誘以 14%-21%不等的高額年化收益，非法吸攬社會(huì)公眾資金。在此期間，先后與楊某某、賈某某等236名不特定投資人簽訂牡丹產(chǎn)業(yè)苗圃資產(chǎn)包投資保障協(xié)議，以此方式吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，該項(xiàng)目吸攬資金人民幣12,834,460.00元，返還利息人民幣235,808.00元，造成實(shí)際損失人民幣12,598,652.00元。

2016年5月至2017年8月間，被告人張某琴以“天津富康偉業(yè)公司”、“天津花圣紅公司”的名義共計(jì)向500余名投資人吸攬資金，經(jīng)審計(jì)，其共計(jì)吸攬資金人民幣31,521,108.00元，造成實(shí)際損失人民幣29,286,785.00元。

2016年12月至2017年8月間，被告人梁某某明知公司沒有實(shí)際投資經(jīng)營，仍指使被告人張某琴帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)人員向社會(huì)不特定人員吸攬資金，并對(duì)外虛假宣傳投資項(xiàng)目，虛構(gòu)公司**職務(wù)，騙取投資人信任，吸攬資金大部分用于提成返息，極少部分用于投資營利。經(jīng)審計(jì)，其負(fù)責(zé)的“漢方真寶一號(hào)私募股權(quán)基金”、 “牡丹產(chǎn)業(yè)苗圃資產(chǎn)包”兩個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)向300余名投資人吸攬資金，其共計(jì)吸攬資金人民幣18,998,348.00元，造成實(shí)際損失為人民幣18,418,285.00元。

2018年11月10日，被告人梁某某在云南省昆明市火車站被公安人員抓獲。2019年6月8日，被告人張某琴在廣州地鐵廣州火車東站站廳被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 宣傳資料照片等物證；

2. 定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議書、牡丹產(chǎn)業(yè)苗圃資產(chǎn)包投資保障協(xié)議、銀行交易明細(xì)、公司營業(yè)執(zhí)照等書證；

3. 證人孫某某、王某某、李某某等人的證言；

4. 同案犯蔣麗、賈彩云、張竹君等人的供述和辯解；

5.被告人梁某某、張某琴的供述和辯解;

6. 司法審計(jì)報(bào)告；

7. 辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

8. 戶籍材料、前科材料、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣1800余萬，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某琴非法吸收公眾存款人民幣3100余萬，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢 ?察? 員： 馬 ?穎
代理檢察員： 劉運(yùn)佳?

2019年11月28日???

附：

1．被告人梁某某、張某琴現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)，審計(jì)報(bào)告兩冊(cè)。

3．量刑建議書六份。