福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢公刑訴〔2019〕754號

被告人梁某，男，1986年**月**日出生于福建省福安市，身份證號碼3522021986********，漢族，初中文化，戶籍在福安市**鎮(zhèn)**村**路**號,住福安市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月31日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年9月27日經本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生于福建省福安市，身份證號碼3522021988********，漢族，中專文化，住戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**路**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月10日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留,同年7月17日經本院批準由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結，以被告人劉某某、梁某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年9月17日、2019年11月8日向本院移送審查起訴（其中，劉某某涉嫌非法吸收公眾存款案退回補充偵查一次）。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年11月，沈陽老媽樂商貿有限公司對外宣傳該公司正在打造老年人的健康航空母艦，公司集保健、購物、旅游于一體，在全國各地擁有地產、超市、酒店、旅游等產業(yè)。推出會員制的投資形式，以會員可以賺取高額“廣告費”返利為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向社會不特定人群開展非法集資活動。

2016年8月，被告人梁某被聘任為“老媽樂”商城寧德區(qū)域負責人后，租賃寧德市蕉城區(qū)東門商城二樓B幢2樓52-56店面，注冊成立寧德市蕉城區(qū)蕉北老媽樂保健食品商行，并設立“老媽樂”商城寧德一店、二店，自任一店店長十幾天后由劉某某繼任，二店店長由龍某某（另案處理）擔任?！袄蠇寴贰鄙坛峭ㄟ^安排店員上街發(fā)放傳單和組織講課等形式向社會廣泛宣傳，以賺取高額返利為誘餌，向以老年人為主體的社會不特定人群開展非法集資活動，計吸收報案會員的存款計人民幣（幣種下同）1411.7862萬元（其中寧德一店723.0008萬元），共造成44名報案會員損失計694.28萬元萬元（其中寧德一店315.9844萬元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.個體工商戶登記基本信息、老媽樂商城會員章程、已交會員款計算表、禮品券現(xiàn)金領取表、兌換金申請表、禮品券兌換表、積分兌換表、廣告費領取表、全家福月刊、銀行帳戶流水、戶籍信息、到案經過等書證；

2.證人吳某某等44人的證言；

3.被告人梁某、劉某某的供述和辯解；

4.福建德健會計師事務所有限公司司法鑒證專項審核報告。

本院認為，被告人梁某、劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收以老年人為主體的公眾存款分別達1411.7862萬元、723.0008萬元，造成報案會員損失共計694.28萬元、315.9844萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：章勇

2019年12月23日

附：

1.被告人梁某、劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.案卷材料17冊、個體工商戶登記基本信息?！?