江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2020〕148號(hào)

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021995********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**街道*村**屯**號(hào)。被告人梁某某曾因犯盜竊罪，于2018年1月12日被廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被臨時(shí)羈押于廣東省中山市看守所，2019年12月18日被豐縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月26日被豐縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306211992********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住湖南省岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**片**組**號(hào)。被告人付某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被豐縣公安局刑事拘留，2020年1月22日被豐縣公安局取保候?qū)彛?020年2月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由豐縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508021987********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，住廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**街道**村**屯**號(hào)。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被臨時(shí)羈押于廣東省中山市看守所，于2019年11月30日被豐縣公安局刑事拘留，2019年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、付某某、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月間，被告人梁某某在明知他人實(shí)施詐騙犯罪需要銀行卡的情況下，仍將其與被告人梁某某、文某某（另案處理）名下的6張銀行卡出售給被告人付某某等人。后該6張銀行卡在提供給他人實(shí)施詐騙犯罪過程中，共收取被害人張某某、李某某等10人被騙錢財(cái)人民幣437800元。后被告人梁某某又通過掛失補(bǔ)卡的方式，截留其名下2張銀行卡內(nèi)人民幣共計(jì)45990元。

2019年11月份，被告人付某某在明知他人實(shí)施詐騙犯罪需要銀行卡的情況下，仍從被告人梁某某處收購(gòu)5張銀行卡用于提供給他人實(shí)施詐騙犯罪。后該5張銀行卡在提供給他人實(shí)施詐騙犯罪過程中，收取被害人張某某、李某某等9人被騙錢財(cái)共計(jì)人民幣404600元。

2019年11月份，被告人梁某某在明知他人實(shí)施詐騙犯罪需要銀行卡的情況下，仍將其賬號(hào)為62220220110********的中國(guó)工商銀行卡通過被告人梁某某出售給被告人付某某。后該銀行卡在提供給他人實(shí)施詐騙犯罪過程中，收取被害人李某某、黃某某等3人被騙錢財(cái)共計(jì)人民幣102500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、銀行賬戶交易明細(xì)清單等書證；

2.?被害人張某某、李某某等人的陳述；?

3.被告人梁某某、付某某、梁某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局出具的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、付某某、梁某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪仍積極參與，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某、付某某、梁某某的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人梁某某、付某某、梁某某的行為具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：邵會(huì)娟

2020年3月24日

附：

????1.被告人梁某某、梁某某現(xiàn)羈押于豐縣看守所；被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。