重慶市萬州區(qū)人民檢察院
起?訴?書
渝萬州檢刑訴〔2020〕Z930號
被告人桂某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3606021998********，漢族，初中文化程度，重慶**生物科技有限公司銷售組長、銷售部部長，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)，現(xiàn)住江西省鷹潭市月湖區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。
被告人趙某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5113811998********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司銷售組長，戶籍所在地四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**街**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人汪某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3606811996********，漢族，初中肄業(yè)，重慶**生物科技有限公司銷售組長，戶籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**城**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人蔣某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002351997********，漢族，大學(xué)本科文化程度，重慶**生物科技有限公司銷售組長，戶籍所在地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號室，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**時代**期**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人馮某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116231996********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司售后組業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**段**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人童某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3606811999********，漢族，高中文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**城**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人易某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002371996********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市巫山縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住重慶市**大廈**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5221221998********，漢族，中專文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市渝中區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人趙某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5116811998********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省華鎣市**街道**組**號，現(xiàn)住重慶市渝中區(qū)**口**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5002342000********，漢族，中專肄業(yè)，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住深圳市羅湖區(qū)**街道**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5002221996********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5001011995********，漢族，高中文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**路**居。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116231996********，漢族，初中文化程度，重慶**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省鄰水縣，現(xiàn)住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5001061994********，漢族，大專文化程度，重慶**生物科技有限公司人事、內(nèi)勤，戶籍所在地重慶市沙坪壩**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**街**市場**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某、張某乙（另案處理）、梅某某（另案處理）、邱某某（另案處理）、靳某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2018年底至2020年6月期間，肖某某、徐某某、羅某某（均另案處理）共謀利用網(wǎng)絡(luò)通訊工具，組織人員冒充老中醫(yī)銷售鼻炎藥騙取他人錢財。肖某某、徐某某、羅某某于2018年6月合伙成立重慶**生物科技有限公司（以下簡稱：**公司），肖某某、徐某某、羅某某各占該公司30%的股份。公司成立后，肖某某等人先后在重慶市江北區(qū)成長工廠、觀音橋中心大廈等地租賃辦公場地，并公開招聘業(yè)務(wù)員實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。
為便于共同管理，2019年1月9日，肖某某以**公司名義與廣東省陽春市**生物科技發(fā)展有限公司簽訂委托生產(chǎn)合同，信德公司以16元/瓶的價格為**公司生產(chǎn)“品寧膏”以冒充鼻炎特效藥進行銷售。公司對外宣稱老中醫(yī)汪某乙、汪某丙對鼻炎患者開展一對一診療，并根據(jù)不同病情配置不同藥物，同時留下老中醫(yī)微信賬號供鼻炎患者添加?；颊呓?jīng)網(wǎng)絡(luò)資訊平臺添加微信賬號后，由公司業(yè)務(wù)員冒充治療鼻炎的老中醫(yī)汪某乙、汪某丙等人進行“一對一”診療，并向被害人銷售“一人一方”的單獨配置鼻炎藥。公司業(yè)務(wù)員明知本人及公司無醫(yī)療資質(zhì)，仍然冒充老中醫(yī)汪某乙、汪某丙的身份，通過事先設(shè)置的詐騙話術(shù)模板為被害人進行鼻炎診療，并將價值人民幣16元/瓶的“品寧膏”冒充鼻炎特效藥以人民幣200-1000元不等的價格向被害人銷售獲利。為進一步擴大詐騙成果，公司設(shè)置“二開”售后組再次以汪某乙、汪某丙的名義，實時跟進被害人“治療”情況，并適時向被害人進一步銷售該虛假鼻炎特效藥，同時按照話術(shù)模板應(yīng)對被害人的質(zhì)疑。
為加強對公司業(yè)務(wù)員的管理，**公司設(shè)置多個銷售組，并安排組長對新進業(yè)務(wù)員進行詐騙話術(shù)模板培訓(xùn)，同時對業(yè)務(wù)員開展日常管理。另招聘人員負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨和公司人員每月工資發(fā)放，招聘財務(wù)人員制作業(yè)績報表。開展網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪期間，公司招募20余名業(yè)務(wù)員，由被告人趙某甲、蔣某某、汪某甲等人擔(dān)任銷售組長，被告人童某某等人擔(dān)任銷售組業(yè)務(wù)員，公司安排被告人桂某某、馮某某等人擔(dān)任售后業(yè)務(wù)員，被告人桂某某于2020年5月?lián)喂句N售部部長，全面負(fù)責(zé)公司日常管理。被告人楊某某在案發(fā)期間，明知**公司開展網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，為公司聯(lián)系快遞發(fā)貨，幫助實施詐騙犯罪活動，共計領(lǐng)取工資人民幣52082.69元。案發(fā)期間，**公司（含**公司部分）的詐騙金額為人民幣8733451.6元，被害人合計3000余人次。
經(jīng)查明：
2.被告人趙某甲于2018年6月入職**公司，其在2019年2月至5月?lián)螛I(yè)務(wù)員期間的詐騙金額共計人民幣68677元；2019年6月至2020年6月?lián)武N售組長期間，所在銷售組詐騙金額合計人民幣1217498元。被告人趙某甲共計領(lǐng)取固定工資人民幣44223.08元，領(lǐng)取提成合計人民幣24032.13元。
3.被告人汪某甲于2019年1月入職**公司，其在2019年2月至7月?lián)螛I(yè)務(wù)員期間的詐騙金額共計人民幣115826元，其在2019年8月至2020年6月?lián)武N售組長期間，所在銷售組詐騙金額共計人民幣799181元。被告人汪某甲共計領(lǐng)取固定工資人民幣46576.15元，領(lǐng)取提成共計26391.36元。
4.被告人蔣某某于2019年7月入職**公司，其在2019年7月至2020年3月?lián)螛I(yè)務(wù)員期間，詐騙金額共計人民幣123932元，其在2020年4月至6月?lián)武N售組組長期間，所在銷售組詐騙金額共計人民幣160036元。被告人蔣某某共計領(lǐng)取固定工資人民幣16575.5元，領(lǐng)取提成共計7626.52元。
5.被告人馮某某于2019年7月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣758224元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣20823.29元，提成合計人民幣51890.76元。
6.被告人童某某于2019年10月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣258331.2元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣35790.1元，提成合計人民幣8803.77元。
7.被告人易某某于2019年9月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣237229元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣15275.93元，提成合計人民幣11419.74元。
8.被告人王某某于2019年8月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣229494元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣21009.63元，提成合計人民幣9988.16元。
9.被告人趙某乙于2019年8月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣206471元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣19767.04元，提成合計人民幣7869.02元。
10.被告人劉某某于2019年7月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣206419元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣21863.33元，提成合計人民幣8265.08元。
11.被告人張某甲于2019年9月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣199998元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣15200元，提成合計人民幣8013元。
12.被告人李某某于2019年9月入職**公司，其詐騙金額共計人民幣147296元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣15880元，提成合計人民幣6884元。
13.被告人陳某某于2019年3月至6月在重慶某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實施前述網(wǎng)絡(luò)詐騙，離職后于2019年9月至10月入職**公司繼續(xù)實施前述網(wǎng)絡(luò)詐騙，2020年4月底，陳某某再次回到**公司實施網(wǎng)絡(luò)詐騙直至被抓獲，其詐騙金額共計人民幣116458.5元，共計領(lǐng)取基本工資人民幣11469元，提成合計人民幣3426元。
14.被告人楊某某自**公司成立以來一直擔(dān)任公司人事、內(nèi)勤，其在**公司實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪期間，共計領(lǐng)取固定工資人民幣52082.69元。
2020年6月3日，被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某在重慶市江北區(qū)觀音橋中心大廈**公司內(nèi)被重慶市萬州區(qū)公安局民警抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、公司財務(wù)報表、搜查筆錄、扣押決定書等書證；
2.?被害人余某某、崔某某等人的陳述；
3．被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某的供述與辯解；
4.?電子檢查工作記錄；
5.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、馮某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔣某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某詐騙數(shù)額巨大；被告人楊某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為其提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人桂某某、趙某甲、汪某甲、蔣某某、馮某某、童某某、易某某、王某某、趙某乙、劉某某、張某甲、李某某、陳某某、楊某某到案后均如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
重慶市萬州區(qū)人民法院
???????????????????????????檢??察??官??崔??曦
???????????????????????????檢察官助理??劉曉東
????????????????????????????2020年9月30日
附：
?????1.被告人桂某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；
?????被告人趙某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**街**村**號**室（聯(lián)系電話：1762326****）；
被告人汪某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**城**棟**室（聯(lián)系電話：1510803****）；
被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市南岸區(qū)**時代**期**棟**（聯(lián)系電話：1831507****）；
被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市南岸區(qū)**段**街**號（聯(lián)系電話：1573620****）；
被告人童某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**城**棟**（聯(lián)系電話：1829618****）；
被告人易某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市**大廈**（聯(lián)系電話：1582634****）；
被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市渝中區(qū)**路**號**室（聯(lián)系電話：1508684****）；
被告人趙某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市渝中區(qū)**口**村**號**室（聯(lián)系電話：1771345****）；
被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏钲谑辛_湖區(qū)**街道**園**棟**室（聯(lián)系電話：1501348****）；
被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室（聯(lián)系電話：1800839****）；
被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**路**（聯(lián)系電話：1783082****）；
被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ∴徦h**鎮(zhèn)**組**號（聯(lián)系電話：1362221****）；
被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**街**市場**室（聯(lián)系電話：1364760****）；
2.隨案移送案卷10冊、光盤1張。
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