吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

伊檢一組刑訴〔2020〕316號(hào)

被告人桂某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326251965********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326251977********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**小區(qū)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702831979********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省青島市平度市**街道，住址同上。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月12日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。2000年12月24日因盜竊被平度市公安局行政拘留。

被告人周某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002361997********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**小區(qū)，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月20日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。因犯詐騙罪于2007年12月3日被陜西省寶雞市渭濱區(qū)法院判處有期徒刑四年六個(gè)月并處罰金2萬(wàn)元。

被告人羅某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5227011984********，布依族，初中文化，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省河源市龍川縣，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月10日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月18日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403211994********，漢族，中專(zhuān)文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)，住址同上，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月3日被伊通縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人桂某某、盧某某、金某某、周某某、羅某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月16日已告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年6月28日，被害人孫某某在伊通縣內(nèi)被一名自稱叫“王某甲”的男子在名為“高盛國(guó)際”理財(cái)平臺(tái)以交友、投資返利的名義騙取人民幣6萬(wàn)余元。經(jīng)偵查研判發(fā)現(xiàn)孫某某被騙資金先后分散轉(zhuǎn)至多張銀行卡內(nèi)，其中一筆贓款5200元轉(zhuǎn)至王某某所注冊(cè)的“上海鼎脅電子商務(wù)有限公司”，另一筆贓款20000元轉(zhuǎn)入羅某某注冊(cè)的“上海光符五金建材公司”的對(duì)公賬戶內(nèi)。

經(jīng)查：被告人桂某某以實(shí)際管理臺(tái)州月陽(yáng)企業(yè)管理有限公司上海分公司的身份，勾結(jié)盧某某、周某某、金某某等人，以為客戶代辦工商執(zhí)照、代開(kāi)發(fā)票為掩護(hù)，組成層級(jí)分明，分工明確，分贓比例清晰的犯罪團(tuán)伙，以為客戶無(wú)償辦理免息貸款或無(wú)需還本為誘餌，誘使客戶辦理空頭公司并非法買(mǎi)賣(mài)其銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等資料，為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金支付服務(wù)。其主要犯罪事實(shí)如下：

1.被告人桂某某在經(jīng)營(yíng)上海市月陽(yáng)企業(yè)管理有限公司期間，將通過(guò)下屬盧某某、王某乙（另案處理）注冊(cè)辦理成功的20余套公司手續(xù)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、金稅盤(pán)）以每套3萬(wàn)元左右的價(jià)格向他人售賣(mài)，并為有需要的客戶虛開(kāi)增值稅發(fā)票，從中獲利。桂某某本人自述共辦理及售賣(mài)空頭公司二十余家，非法獲利30余萬(wàn)元。

2.被告人桂某某以盧某某（化名陳某某）每辦理成功一個(gè)空頭公司向其支付3000元至8000元的好處費(fèi)要求盧某某聯(lián)系客戶辦理空頭公司。被告人盧某某聯(lián)系金某某及羅某某（未到案）等人為其提供辦理空頭公司的客戶資源，并以金某某每為其介紹一位客戶并成功注冊(cè)公司后，向金某某支付1000元的好處費(fèi)，要求為其提供客戶資源。盧某某再將注冊(cè)成功的全套公司手續(xù)交給桂某某及周某某，由其二人尋找買(mǎi)家，盧某某本人自述共利用他人身份信息成功注冊(cè)辦理空頭公司二十余家，非法獲利兩萬(wàn)元左右。

3被告人周某某在將盧某某負(fù)責(zé)辦理注冊(cè)成功的全套公司手續(xù)拿到手后，尋找有需要購(gòu)買(mǎi)的客戶后非法出售，周某某自述非法向他人售賣(mài)兩套公司營(yíng)業(yè)手續(xù)，非法獲利一萬(wàn)四千余元。

4被告人金某某伙同羅某甲為了賺取好處費(fèi)，先后組織三、四十人到上海找到盧某某向其提供相應(yīng)的身份證明辦理空頭公司用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，共獲利二萬(wàn)元以上。

5.被告人羅某某通過(guò)羅某甲介紹認(rèn)識(shí)金強(qiáng)謨后，金強(qiáng)謨將羅某某介紹給盧某某，盧某某使用羅某某的身份信息在上海注冊(cè)了一家名為“上海光符五金建材公司”，在公司注冊(cè)成功后，金某某向羅某某許諾將注冊(cè)成功的公司賬戶以走流水的方式用一年后可以貸款50萬(wàn)元，且不用償還。桂某某在得到全套公司手續(xù)后，將其出售給曹某某（未到案）用于實(shí)施違法犯罪等活動(dòng)。截至案發(fā)，該賬戶流水交易金額已超過(guò)2600萬(wàn)元。

6.被告人王某某通過(guò)“大牛”、“阿東”前往上海并在二人幫助下使用自己身份信息辦理了“上海鼎脅電子商務(wù)有限公司”以及公司對(duì)公賬戶、U盾等相關(guān)資料。阿東、大牛許諾王某某在其用自己身份信息注冊(cè)公司后，可以為其辦理5至20萬(wàn)元貸款，不用償還貸款所產(chǎn)生的利息，王某某明知自己所注冊(cè)的供述從事違法犯罪活動(dòng)，仍將公司全套手續(xù)借與他人，截止案發(fā)，王某某所辦理的賬戶流水額已超過(guò)528萬(wàn)元。

另查：桂某某伙同盧某某、王某乙等人在上海市金山區(qū)、奉賢區(qū)等地以收取0.5％手續(xù)費(fèi)的方式非法向他人提供增值稅發(fā)票，自述非法獲利四萬(wàn)元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：⑴情況說(shuō)明；⑵戶籍情況；⑶到案經(jīng)過(guò)；⑷借記賬戶主檔查詢，交易流水記錄；⑸上海光符五金建筑材料有限公司信息、交易明細(xì)對(duì)賬單及銀行流水記錄；上海鼎脅商務(wù)有限公司信息及流水記錄；⑹桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某等人的微信截圖；⑺桂某某指認(rèn)賣(mài)卡時(shí)間；⑻被騙資金流水導(dǎo)圖；⑼孫某某被詐騙案研判報(bào)告等；2.證人林某某、王某乙的證言；3.被害人孫某某的陳述；4.被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)共13張等。

本院認(rèn)為，被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某、王某某等人無(wú)視國(guó)法約束，明知其為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供幫助的行為會(huì)給社會(huì)管理秩序造成損害，但為了謀取不法利益，仍然希望或者放任危害結(jié)果的發(fā)生，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????????????此致

伊通滿族自治縣人民法院

檢察官：商玉恩

????????????????????????????????????2020年11月25日

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附件：

1.被告人桂某某、周某某、盧某某、金某某、羅某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所；

2.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幭闹行l(wèi)市**派出所；

3.卷宗材料五冊(cè)；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)；

5.量刑建議書(shū)。