天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕276號(hào)

被告人欒某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202841986********，漢族，中專文化，戶籍地同住址吉林省磐石市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人杜某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202031988********，漢族，本科文化，戶籍地同住址吉林省吉林市**區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張亮亮，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202841987********，漢族，初中文化，戶籍地同住址吉林省磐石市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李炎乘，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201811995********，漢族，中專文化，戶籍地吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市**街**組，住址吉林省九臺(tái)市**家園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張群，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404241997********，漢族，中專文化，戶籍地山西省長(zhǎng)治市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址山西省長(zhǎng)治市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張慧，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404241995********，漢族，中專文化，戶籍地山西省長(zhǎng)治市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址山西省長(zhǎng)治市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉世博，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202841990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地同住址吉林省**市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月6日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等七人涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月到5月期間，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、張群、張慧、劉世博等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等平臺(tái)發(fā)布廣告信息，以購(gòu)買一盒“金色陀羅”牌面膜就可以成為該品牌面膜的“銷售代理”，后可以人民幣118元每盒的價(jià)格從被告人欒某某等人處購(gòu)買面膜，并由欒某某等人給“銷售代理”提供客戶源，“銷售代理”可以人民幣198元每盒的價(jià)格銷售面膜賺取利潤(rùn)的方式騙取被害人的信任成為“銷售代理”，后被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧分別以“運(yùn)營(yíng)導(dǎo)師”的身份與被告人欒某某、杜某某給每人分配的“銷售代理”進(jìn)行微信聊天溝通，同時(shí)被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧又分別冒充想要購(gòu)買面膜的客戶添加被害人的微信，向被害人大量訂購(gòu)面膜并要求貨到付款，被害人在被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人冒充的客戶要求下多次通過(guò)墊付貨款的方式向被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧假扮的“運(yùn)營(yíng)導(dǎo)師”購(gòu)買大量面膜，后被告人張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人冒充的客戶再尋找各種理由拒絕購(gòu)買這些面膜，并不再與被害人聯(lián)系，被害人要求退款時(shí)，被告人欒某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人以各種理由推脫，拒不退款。經(jīng)查，“金色陀羅”面膜的廠家銷售價(jià)格為人民幣10-15元，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人通過(guò)上述方式共計(jì)騙取被害人陳某甲、黃某某、馬某甲、劉某甲、張某甲、李某甲、趙某甲、魏某甲、李某乙、匡某某、向某某、李某丙、曹某甲、張某乙、魏某乙、曹某乙、蒲某某、趙某乙、岳某甲、蔡某某、劉某乙、茍某某、馬某乙、盧某某、塔某某、陳某庚、李某丁、李某戊、王某甲、張某丙、李某己、李某庚、董某甲、吳某甲、蘇某某、張某丁、岳某乙、余某某、吳某乙、徐某某、田某某、陳某乙、畢某某、馬某丙、陳某丙、楊某某、張某戊、帥某某、劉某丙、王某乙、陳某丁、曹某丙、云某某、張某己、陳某戊、張某庚、王某丙、紀(jì)某某、袁某某、孫某某、梁某某、董某乙、李某辛、朱某某、母某某、陳某己、譚某某、李某壬、李某癸、吉某某、趙某丙等71名被害人大量貨款共計(jì)人民幣1503862元。

2019年6月13日，被告人欒某某、張亮亮、杜某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年6月28日，被告人張群、張慧被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年6月29日，被告人李炎乘被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年7月2日，被告人劉世博被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、財(cái)付通交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍證明、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人陳某甲、馬某甲、黃某某等71人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧的供述；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄、照片、搜查筆錄、照片、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人電腦、手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)電子資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)產(chǎn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人欒某某、杜某某、張群、張慧詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張亮亮、李炎乘、劉世博詐騙數(shù)額巨大。被告人欒某某、杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條；被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某某、張亮亮、李炎乘、劉世博、張群、張慧到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人杜某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，可以從輕、減輕處罰。建議判處被告人欒某某有期徒刑十二年到十四年，并處罰金；建議判處被告人杜某某有期徒刑四年到六年，并處罰金；建議判處被告人張群、張慧有期徒刑十年，并處罰金；建議判處被告人劉世博、張亮亮有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李炎乘有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：王娟娟

檢察官助理：李??瑤

2020年5月29日

附件：

1、被告人現(xiàn)均羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4、《量刑建議書》一份。