山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院

起?訴?書

招檢公訴刑訴〔2018〕328號(hào)

被告人欒某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706241965********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前發(fā)×系招招遠(yuǎn)市**有限公司法定代表人，出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶籍所在地招遠(yuǎn)市**街道**村，現(xiàn)住址招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**莊**村海邊養(yǎng)殖場(chǎng)。因犯故意傷害罪，于2002年11月11日被山東省高級(jí)人民判處有期徒刑三年。因涉嫌非法采礦罪，于2018年1月23日被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被招遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕，2018年7月14日被招遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人原某某，曾用名原洪波，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706241963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前發(fā)×系砂場(chǎng)砂×管理人員，出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶籍所在地招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址招遠(yuǎn)市**路**號(hào)**號(hào)別墅。因犯信用卡詐騙罪，于2002年3月13日被煙臺(tái)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌非法采礦罪，于2018年1月23日被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被招遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706241966********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前發(fā)×無(wú)業(yè)，出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶籍所在地招遠(yuǎn)市**街道**村，現(xiàn)住址招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**莊**村海邊養(yǎng)殖場(chǎng)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年2月12日被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被招遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人欒某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706851985********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前發(fā)×打工，出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶籍所在地招遠(yuǎn)市**街道**村，現(xiàn)住址招遠(yuǎn)市**街道**村**樓**號(hào)樓**戶。因涉嫌非法采礦罪，于2018年2月12日被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，同年3月21日因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被招遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706851976********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前發(fā)×系招遠(yuǎn)市***有限公司司機(jī)，出生地山東省招遠(yuǎn)市，戶籍所在地招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址同上**。因犯故意傷害罪，于2014年10月24日被招遠(yuǎn)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月。因涉嫌非法采礦罪，于2018年2月12日被招遠(yuǎn)市公安局刑事拘留，同年3月21日因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被招遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由招遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人欒某甲、原某某、楊某某、欒某乙、劉某某涉嫌非法采礦罪于2018年5月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回招遠(yuǎn)市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2018年6月15日至7月15日，2018年8月30日至9月30日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年6月3日至6月17日，2018年8月16日至8月30日，2018年11月1日至11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，被告人欒某甲從他人手中接手位于招遠(yuǎn)市辛莊鎮(zhèn)西南村招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村的砂場(chǎng)砂×。2014年4月至2017年9月，被告人欒某甲在未辦理任何相關(guān)手續(xù)、未取得采礦許可證、河道采砂許可證等國(guó)家許可資質(zhì)的情況下，伙同被告人原某某、楊某某、欒某乙、劉某某先后在招遠(yuǎn)市辛莊鎮(zhèn)**鎮(zhèn)砂場(chǎng)砂×東面王德新承包地、林培信承包地等11處地點(diǎn)非法采砂，運(yùn)回砂場(chǎng)砂×或加工后運(yùn)至春雨碼頭貨場(chǎng)存放并對(duì)外銷售牟利。期間，采得砂產(chǎn)品價(jià)值人民幣380余萬(wàn)元。

其中被告人欒某甲聯(lián)系采砂地點(diǎn)，沙場(chǎng)日常開(kāi)銷由被告人欒某甲、楊某某支付，賣砂款打入二人賬戶；被告人原某某負(fù)責(zé)砂場(chǎng)砂×日常經(jīng)營(yíng)管理，聯(lián)系采砂地點(diǎn)、機(jī)械設(shè)備、帶領(lǐng)或安排工人到現(xiàn)場(chǎng)挖沙、賣砂等；被告人楊某某負(fù)責(zé)砂場(chǎng)砂×資金管理，支付砂場(chǎng)砂×日常經(jīng)營(yíng)支出、收砂款；被告人欒某乙負(fù)責(zé)砂場(chǎng)砂×日常記賬，給工人記工、發(fā)放工人工資、統(tǒng)計(jì)砂場(chǎng)砂×產(chǎn)出數(shù)，根據(jù)被告人原某某的通知安排司機(jī)往碼頭拉砂，并負(fù)責(zé)找人維修設(shè)備、結(jié)算維修費(fèi)用。被告人劉某某負(fù)責(zé)管理春雨碼頭貨場(chǎng)，在春雨碼頭看砂、保衛(wèi)、并記錄賣砂賬目。

1、2015年5月至6月，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛以河道清淤之名義，在辛莊鎮(zhèn)**鎮(zhèn)淘金河下游非法采砂。經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為24369.58m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣331426元。

2、2015年5月至6月，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛以淘金河清淤之名義，在淘金河左岸東北村土地非法采砂。經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為6602.51m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣89794元。

3、2015年至2017年，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛到砂場(chǎng)砂×東面林某某承包地非法采砂。經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為8824.32m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣120010元。

4、2014年7月至8月，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛到砂場(chǎng)砂×東面王某某承包地非法采砂。經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為3216m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣43737元。

5、2016年下半年，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛到辛莊鎮(zhèn)**鎮(zhèn)高家莊子海邊原**公司大院非法采砂60余車，采砂量約1200m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣17340元。

6、2016年下半年，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛以出?？谇逵僦x，到辛莊鎮(zhèn)磁口村**鎮(zhèn)**村海邊出?？谔幏欠ú缮?00車，采砂量約2000m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣30600元。

7、2016年冬天，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛在砂場(chǎng)砂×北、春雨碼頭南之間的土路處下污水管道時(shí)非法采砂，經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為416m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣5657元。

8、2016年4月至12月，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛，以水庫(kù)清淤之名義，在辛莊鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**家村水庫(kù)非法采砂7000余車，采砂量約140000m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣2058000元。

9、2016年6月，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛，以水庫(kù)清淤之名義，在**鎮(zhèn)**村水庫(kù)非法采砂764車，采砂量15280m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣224616元。

10、2015年7月至8月，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛，以水庫(kù)清淤之名義，在**鎮(zhèn)**村非法采砂2000余車，采砂量約40000m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣560000元。

11、2017年春天，在被告人欒某甲的安排下，被告人原某某雇傭挖掘機(jī)、安排車輛以平整土地之名義，在**鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站北、**鎮(zhèn)**村西土地非法采砂。經(jīng)招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院計(jì)算該處采砂量為20280.77m3，經(jīng)招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，價(jià)值人民幣326520元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：賬本一冊(cè)；2.書證：受案登記表、扣押清單、被告人常住人口信息、前科查詢等；3.證人證言：證人遲某某、宋某某、等王某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人欒某甲、原某某、楊某某、欒某乙、劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：招遠(yuǎn)市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：招遠(yuǎn)市公安局刑事偵查大隊(duì)出具的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、招遠(yuǎn)市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院出具的采砂量計(jì)算說(shuō)明書、原某某、遲某某的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人欒某甲、原某某、楊某某、欒某乙、劉某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

招遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：郅曉瑩

2018年11月15日

附：

1.被告人原某某現(xiàn)羈押于招遠(yuǎn)市看守所，被告人楊某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市看守所，被告人欒某甲、欒某乙、劉某某取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、賬本1冊(cè)、散頁(yè)材料1宗。