濮陽市華龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濮華檢公訴刑訴〔2019〕414號

被告人欒某某，男，1996年**月*日出生，居民身份證號碼4116281996********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省鹿邑縣公安局玄武派出所，住河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**行政村***號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某，男，1997年*月**日出生，居民身份證號碼4102251997********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省蘭考縣公安局小宋派出所，住河南省蘭考縣**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，綽號**，男，1996年*月**日出生，居民身份證號碼4113811996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄧州市公安局九龍派出所，住河南省鄧州市**鎮(zhèn)**村*****號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人師某某，男，1997年*月**日出生，居民身份證號碼4127021997********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省項城市鄭郭派出所，住河南省項城市**鎮(zhèn)***村*號院。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月27日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年3月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1993年*月**日出生，居民身份證號碼5002411993********，土家族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣公安局清溪場派出所，租住河南省許昌市魏都區(qū)*****小區(qū)*號樓**樓。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人商某某，男，1997年*月*日出生，居民身份證號碼4104261997********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省襄城縣公安局王洛派出所，住河南省襄城縣**鎮(zhèn)****村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省縉云縣公安局舒洪中心派出所，住浙江省縉云縣**鄉(xiāng)**村******號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月4日被本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同年1月5日被濮陽市公安局昆吾分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1998年*月**日出生，居民身份證號碼4127021998********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省項城市公安局水寨派出所，住河南省項城市**街***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月15日被濮陽市公安局昆吾分局取保候?qū)?，同?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2304031996********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市公安局蔬園鄉(xiāng)派出所，住黑龍江省鶴崗市東山區(qū)**小區(qū)*號*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被濮陽市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月19日被濮陽市公安局昆吾分局取保候?qū)彛?月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽市公安局昆吾分局偵查終結(jié)，以被告人欒某某、馬某、李某某、商某某、楊某某、陳某某、師某某、劉某某、張某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日、4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月14日補查重報。本院于2019年5月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份至11月份，被告人欒某某、馬某、李某某、師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某伙同張某某、潘某某（均另案處理）等人，為攫取高額利潤，形成以被告人欒某某為首，被告人馬某、李某某為骨干成員，被告人師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某與張某某、潘某某為積極參加者的惡勢力犯罪組織，在鄭州市城區(qū)，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，擅自設(shè)立小額貸款公司對外非法放貸，被告人欒某某等人通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，采取制造民間借貸假象、惡意壘高借款金額等“套路貸”手段，非法獲取借款人的高額利息。后期為了索要欠款，該組織多次通過辱罵、恐嚇等“軟暴力”手段，對借款人及親朋好友進(jìn)行催收。具體犯罪事實如下：

詐騙罪

2018年6月份至2018年11月份，被告人欒某某、馬某、李某某組織、指揮被告人師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某等人通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺，采取制造民間借貸假象、惡意壘高借款金額等“套路貸”手段，先后騙取濮陽市城區(qū)等地的被害人曹某、熊某、黃某某等172人資金共計302420元。其中，被告人商某某騙取被害人曹某、郭某、冷某等40人資金共計108250元；被告人楊某某騙取被害人邊某、凌某某、劉某某等18人資金共計48050元；被告人師某某騙取被害人迪某某某某·某某某某、高某某、張某某等25人資金共計35750元；被告人陳某某騙取被害人黃某某、焦某、安某某等8人資金共計20200元；被告人張某騙取被害人周某某、馬某某、謝某某、黃某、董某某、謝某某資金共計6900元；被告人劉某某騙取被害人張某某、喬某某、于某、胡某某、張某某、杜某、劉某7人資金共計5850元。案發(fā)后，贓款未追回。

被告人欒某某、馬某、李某某、商某某、陳某某于2018年11月28日被濮陽市公安局昆吾分局抓獲；被告人楊某某于2018年11月29日被濮陽市公安局昆吾分局抓獲；被告人師某某于2019年1月26日被鄭州市公安局十八里河分局抓獲；被告人劉某某于2019年3月8日被鄭州市公安局文化路分局交管巡防大隊抓獲；被告人張某于2019年3月9日被黑龍江省鶴崗市公安局東山公安分局蔬園鄉(xiāng)派出所抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽市公安局昆吾分局調(diào)取的戶籍證明、無前科證明、開支賬單、借款賬單、鄭州市公安局十八里河分局、鄭州市公安局文化路分局交管巡防大隊、黑龍江省鶴崗市公安局東山公安分局蔬園鄉(xiāng)派出所出具的到案經(jīng)過、濮陽市公安局昆吾分局出具的抓獲證明、扣押清單、聊天記錄截圖等；2.證人證言：證人曹某某、張某某、常某某的證言；3.被害人陳述：被害人曹某、熊某、郭某、呂某某、迪某某某某·某某某某、王某某、亓某、溫某某、黃某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人欒某某、馬某、李某某、師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：濮陽市公安局昆吾分局出具的辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見：河南信則會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告。

尋釁滋事罪

2018年6月份至2018年11月份，被告人欒某某、馬某、李某某授意該惡勢力犯罪組織成員，為向被害人催收借款，多次辱罵、威脅、滋擾被害人及親朋好友。期間，被告人馬某采用發(fā)送微信、手機短信的方式，對被害人張某、迪某某某某·某某某某、高某某、胡某某、張某某、董某某、梅某某、喬某某進(jìn)行辱罵、威脅、滋擾；被告人商某某采用發(fā)送微信的方式，對被害人鄧某某、方某、冷某、武某某、曹某進(jìn)行威脅、辱罵、滋擾；被告人楊某某采用發(fā)送微信的方式，對被害人熊某、高某某進(jìn)行辱罵，對被害人徐某某進(jìn)行威脅；被告人陳某某通過短信轟炸軟件發(fā)送大量手機短信的方式，對被害人黃某某、周某某的多名親朋好友進(jìn)行滋擾。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽市公安局昆吾分局調(diào)取的聊天記錄截圖、手機截圖等；2.證人證言：證人王某某、曹某某、張某某的證言；3.被害人陳述：被害人曹某、熊某、郭某、呂某、迪某某某某·某某某某、王某某、亓某、溫某某、黃某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人欒某某、馬某、李某某、師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某的供述與辯解；5鑒定意見：北京盛唐司法鑒定所出具的司法鑒定意見書及電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人欒某某、馬某、李某某、商某某、楊某某、師某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、劉某某、張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人欒某某、馬某、李某某、商某某、楊某某、陳某某多次辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人欒某某、馬某、李某某、商某某、楊某某、陳某某均系一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人欒某某、馬某、李某某、師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某系共同犯罪，為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款。被告人欒某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款。被告人馬某、李某某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人師某某、商某某、楊某某、陳某某、劉某某、張某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

檢 察 員：薛 濤

代理檢察員：石巖磊

2019年6月27日

附：

1.被告人欒某某、馬某、李某某、師某某、商某某、楊某某、陳某某現(xiàn)押于濮陽市看守所；被告人劉某某、張某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單、鑒定人名單各1份。