瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2018〕598號(hào)

被告人欒某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼210219********6426，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地瓦房店市**街**園**號(hào)，住址同戶籍所在地。曾因犯?jìng)卧靽覚C(jī)關(guān)證件罪于2017年11月28日被瓦房店市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2018年1月29日被瓦房店市公安局刑事拘留，同年3月8日經(jīng)瓦房店市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

本案由瓦房店市公安局偵查終結(jié)，以被告人欒某某涉嫌詐騙罪于2018年5月7日向我院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見。本院于2018年5月23日、7月22日依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，同年8月21日重新移送審查起訴，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月，被告人欒某某經(jīng)營的瓦房店市**包裝制品廠(以下簡稱包裝廠)恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。2013年10月至2016年3月期間，欒某某以包裝廠需周轉(zhuǎn)資金為由，共向他人借款人民幣2301196.97元，截止案發(fā)，尚有1846562元本金未償還，另欠200000元原料款。2013年10月至2014年11月期間，欒某某向袁某某、王某某等人和瓦房店市**貸款有限公司，累計(jì)借款人民幣675334.97元，至此被告人欒某某及該包裝廠收益已無法償還本金。

2014年12月1日至2015年7月1日期間，被告人欒某某再一次用偽造的房產(chǎn)證，并以包裝廠需周轉(zhuǎn)資金為由，分別向被害人王某某、張某某騙取人民幣720000元、100000元，共計(jì)騙取人民幣820000元。此后，欒某某繼續(xù)以包裝廠需周轉(zhuǎn)資金為由，向李某甲、李某乙等人“借款”累計(jì)人民幣786562元。

2014年12月，欒某某以299800元的價(jià)格為其子姜某甲購買高級(jí)轎車一輛。欒某某及其丈夫姜某乙、其子姜某甲名下銀行卡，在其包裝廠經(jīng)營期間共有人民幣422124.78元用于非經(jīng)營性消費(fèi)，其用于揮霍和非經(jīng)營性支出累計(jì)人民幣721924.78元。另有欒某某實(shí)際使用的姜某甲名下銀行卡(卡號(hào)622202*********1673)，自2013年1月20日至2016年8月1日，該卡共進(jìn)款人民幣6357573.72元，取現(xiàn)人民幣923700元(2014年12月1日以后取現(xiàn)510400元)，至查詢?nèi)沼囝~為0元。被告人欒某某刻意隱瞞巨額借款及現(xiàn)金的真實(shí)用途，均謊稱在經(jīng)營包裝廠期間賠了，非法占有借款之目的昭然若揭。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偽造的房產(chǎn)證三本；2.書證：案件來源、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、借條復(fù)印件、中國建設(shè)銀行交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、中國工商銀行交易明細(xì)、隨案移送物品清單、筆記本、瓦房店市供電公司出具的瓦房店市**包裝制品廠用電量明細(xì)、調(diào)取2017遼0281刑初699號(hào)卷宗材料、刑事判決書、民事判決書、民事調(diào)解書、刑滿釋放證明書、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、瓦房店市房屋登記信息記錄、鑒定意見通知書等；3.證人李某乙、李某甲等人的證言；4.被告人欒某某的供述；5.鑒定意見：大連市司法鑒定中心出具的鑒定文書；6.筆錄：搜查筆錄等；7.其他證據(jù)：情況說明等。

本院認(rèn)為：被告人欒某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人欒某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，被告人欒某某系累犯，應(yīng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??劉??麗
代理檢察員：??郭成允

2018年9月30日

附：

1．被告人欒某某現(xiàn)羈押于大連市看守所；

2．移送訴訟卷宗4冊(cè)，隨案移送藍(lán)色筆記本1本、封面sunshine筆記本1本、借條1張、工商銀行小票6張、農(nóng)行小票5張、姜某乙房證復(fù)印件1張、鑒定文書一份、鑒定意見通知書及筆跡材料6頁、補(bǔ)充材料函：調(diào)取欒某某2017遼0281刑初699號(hào)判決書案卷材料17頁，調(diào)取王某某起訴姜某乙、姜某甲相關(guān)材料33頁。