廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕Z2724號(hào)　

被告人柴某甲（自報(bào)），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4521231991********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人柴某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月30日、2020年6月4日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月20日、2020年7月3日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人柴某甲伙同柴某乙、柴某丙、張某甲（后三人均另案處理）在本市茶山鎮(zhèn)經(jīng)商量后實(shí)施作案，2019年10月21日起，柴某甲等人通過QQ冒充被害人的好友添加對(duì)方QQ，要求被害人聯(lián)系由柴某甲冒充的票務(wù)經(jīng)理幫忙購買機(jī)票，并要求被害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到柴某甲所提供的銀行賬戶，從而實(shí)施詐騙。具體作案如下：

?1、2019年10月22日17時(shí)許，柴某乙、柴某丙、張某甲（后三人均另案處理）通過QQ冒充被害人周某甲（住河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號(hào)樓**單元**室）的朋友周某乙，周某甲通過后，張等人謊稱在國外，要求周某甲聯(lián)系由被告人柴某甲所假冒的票務(wù)經(jīng)理韋經(jīng)理幫忙購買5張機(jī)票，并將手機(jī)號(hào)碼提供給周某甲。周某甲聯(lián)系柴某甲后，柴發(fā)了中信銀行卡號(hào)62177103********給周，周叫朋友丁某某轉(zhuǎn)了49090元到該銀行卡。之后周某甲打電話給周某乙核實(shí)情況后得知被騙，于是報(bào)警。

?2、2019年10月25日15時(shí)許，被告人柴某甲通過QQ冒充被害人李某某（住青海省西寧市技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓）的同學(xué)劉某甲，稱其在日本大阪，要求李幫忙聯(lián)系由張某甲冒充的票務(wù)經(jīng)理購買從大阪回西寧的機(jī)票，并將手機(jī)號(hào)碼發(fā)給李。李某某聯(lián)系張某甲后，柴某甲發(fā)了一張已經(jīng)轉(zhuǎn)賬29600元給李的圖片，稱要6小時(shí)后才能到賬，讓其再次聯(lián)系張。后張某甲讓李某某先交10000元才能留機(jī)票，李得到柴某甲的同意后通過微信轉(zhuǎn)賬10000元到廣發(fā)行銀行卡賬號(hào)62146232210********。之后張某甲再次要求李某某轉(zhuǎn)賬19600元，李聯(lián)系劉某甲后得知被騙，于是沒有轉(zhuǎn)賬。

3、2019年10月29日9時(shí)許，被告人柴某甲通過QQ冒充被害人趙某某（住安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**）的朋友疏某某，謊稱其手機(jī)無法轉(zhuǎn)賬，讓其聯(lián)系由張某甲冒充的票務(wù)經(jīng)理購買3張從新加坡回合肥市的機(jī)票。趙某某聯(lián)系張某甲后，柴某甲發(fā)了一張已經(jīng)轉(zhuǎn)賬29490元給趙的圖片，稱要6小時(shí)后才能到賬，讓其再次聯(lián)系張。張某甲要求趙某某先付款，趙得到柴某甲的同意后轉(zhuǎn)賬29490元到柴提供的上海浦東發(fā)展銀行賬戶62179312********。之后趙某某聯(lián)系疏某某后得知被騙。

4、2019年10月29日10時(shí)許，被告人柴某甲通過QQ冒充被害人徐某某（住湖南省懷化市新晃侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**）的朋友胡某某自稱在國外，要求徐幫忙買機(jī)票，并將錢轉(zhuǎn)給徐，再讓徐將錢轉(zhuǎn)給宋經(jīng)理。徐某某將銀行賬戶發(fā)給柴某甲，柴謊稱已經(jīng)將30000元轉(zhuǎn)給徐，但是要6個(gè)小時(shí)后才能到賬，還發(fā)了一個(gè)電腦轉(zhuǎn)賬記錄給徐。之后柴某甲發(fā)了一個(gè)宋經(jīng)理的電話號(hào)碼131*******給徐某某聯(lián)系，徐聯(lián)系后，宋經(jīng)理說胡某某是其客戶，并訂了三張票、每張9830元，要求徐支付29490元，徐稱沒有這么多錢，對(duì)方要求徐至少買一張票。徐某某聯(lián)系胡某某，對(duì)方要求徐幫忙一下，并發(fā)了一張戶名為廖某某的交通銀行卡（卡號(hào)62226207100********，）給徐，徐用微信先后轉(zhuǎn)賬7200元、1000元至該銀行卡。

5、2019年10月29日18時(shí)許，被告人柴某甲通過QQ冒充被害人劉某乙（住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**房）的朋友張某乙，以同樣方法詐騙劉29490元。

6、2019年10月29日19時(shí)許，被告人柴某甲通過QQ冒充被害人林某某（住浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**號(hào)）的朋友張某乙，以同樣方法詐騙林14000元。

2019年10月30日13時(shí)30分許，公安機(jī)關(guān)在本市茶山鎮(zhèn)**村**公寓**房將柴某乙、柴某丙、張某甲、被告人柴某甲抓獲，繳獲電腦、OPPO手機(jī)等物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，OPPO手機(jī)等物證，常住人口基本信息等書證，監(jiān)控錄像，周某甲等被害人的陳述，被告人柴某甲及柴某丙等同案犯的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人柴某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某甲無視國法,以非法占有為目的，使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人柴某甲有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

?????????????????????????????檢察員：許茂祥

?????????????????????????????2020年8月3日

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附：

1、被告人柴某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧衔鍍?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份及量刑建議書一份。

4、移送涉案款物清單一份。

5、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h庭）。