上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕415號

被告人柴某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3308811991********，漢族，大學(xué)文化，系上海**數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱“駿**公司”）法定代表人，浙江**科技有限公司（以下簡稱“樂**公司”）負(fù)責(zé)人，約**專營店負(fù)責(zé)人。戶籍地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號,暫住本市靜安區(qū)**路**號**室。2018年7月10日因涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)商品罪被徐州市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彙?019年9月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人祝某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3308811991********，漢族，大學(xué)文化，系**公司員工。戶籍地浙江省江山市**鎮(zhèn)**號,暫住本市靜安區(qū)**路**號**室。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3308811991********，漢族，高中文化，原系**公司員工。住浙江省江山市**街道**村**號。2019年12月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人柴某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3308811990********，漢族，中專文化，系**公司員工。戶籍地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號,暫住本市靜安區(qū)**路**號**室。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3308221997********，漢族，高中文化，系**公司財務(wù)。戶籍地浙江省常山縣**鎮(zhèn)**村**號,暫住本市靜安區(qū)**路**號**棟**號。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人柴某甲、祝某某、何某某、柴某乙、江某某涉嫌詐騙罪，被告人柴某甲涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，分別于2019年12月30日、2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。我院二次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，2020年4月27日公安機(jī)關(guān)補充偵查終結(jié)移送我院審查起訴。上列被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

被告人柴某甲以駿**、樂**公司名義，在上海**技術(shù)有限公司（以下簡稱“尋**公司”）“拼**”平臺設(shè)立“駿**手機(jī)專營店”、“樂**手機(jī)專營店”（又稱“魅*數(shù)碼官方旗艦店）。2019年1月被告人柴某甲以上述二公司的名義同尋**公司簽訂店鋪活動服務(wù)協(xié)議，參加該公司在“拼**”平臺的“購物補貼”活動。同年6月被告人柴某甲與員工被告人祝某某、柴某乙、公司財務(wù)被告人江某某以及原公司員工被告人何某某等人共同商議，聯(lián)系“刷手”制造在其經(jīng)營的網(wǎng)店購買手機(jī)的假象，從而騙取尋**公司給予店鋪的購物補貼款，由被告人祝某某、何某某、柴某乙負(fù)責(zé)具體操作，被告人江某某配合資金轉(zhuǎn)賬等。經(jīng)審計，2019年6月至8月間，被告人祝某某參與騙取補貼款人民幣150余萬元（以下幣種均為人民幣）、何某某參與騙取補貼款80余萬元，柴某乙參與騙取補貼款20余萬元。后因被尋**公司發(fā)現(xiàn)而未得逞。

2019年9月10日，被告人柴某甲、祝某某、柴某乙、江某某在本市靜安區(qū)天目西路547號的聯(lián)通國際大廈**室**公司辦公地被抓獲。同年12月16日，被告人何某某在浙江省江山市被浙江省杭州鐵路公安處江山站派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害單位證人于鵬的陳述證實，“駿**”等公司在參加“拼**”平臺購物補貼活動中欲實施騙取補貼款行為，遂向公安機(jī)關(guān)報案

2、營業(yè)執(zhí)照、店鋪活動服務(wù)協(xié)議，情況說明等證實，尋**公司經(jīng)營地在本區(qū)婁山關(guān)路金虹橋國際中心，公司同入駐“拼**”平臺的駿**、樂**公司簽訂購物補貼協(xié)議等情況。

3、上海市司法會計中心司法鑒定意見書、補正書、相關(guān)數(shù)據(jù)材料等證實，駿**、樂**公司欲騙取尋**公司購物補貼款數(shù)額，被告人祝某某、何某某、柴某乙經(jīng)手操作的數(shù)額。

4、上海市公安局長寧分局出具的案發(fā)經(jīng)過證實，上列被告人的到案情況。

二、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪

2018年4月，被告人柴某甲通過非法途徑低價購進(jìn)假冒OPPO品牌的A57、R11、R11s型手機(jī)價值25萬余元。在“拼**”平臺其負(fù)責(zé)的約**專營店出售牟利。2018年7月9日在本市靜安區(qū)天目西路**通訊商城4樓其辦公地被抓獲，公安民警當(dāng)場繳獲尚未出售的假冒OPPO牌手機(jī)2萬余元。案發(fā)后被告人柴某甲作出賠償并取得被害單位諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人李某某、王某某、秦某某等人證言以及OPPO廣東**通信有限公司鑒定證明等證實，證人在拼**平臺約**專營店購買OPPO牌手機(jī)系假冒。

2、證人陳某某的證言證實，其系柴某甲雇傭的銷售客服人員，有客戶反映，在約**專營店購買的OPPO牌手機(jī)系假冒，其曾辦理退貨，網(wǎng)店銷售的OPPO牌A57、R11、R11s手機(jī)比官網(wǎng)價格低等情況。

3、**商行政管理總局商標(biāo)局出具的商標(biāo)注冊證、OPPO廣東**通信有限公司以及委托的公司出具的鑒定書；徐州市公安局鼓樓分局搜查筆錄、扣押清單、物品照片等證實，被告人柴某甲部分已出售和待出售的OPPO牌手機(jī)為假冒注冊商標(biāo)的商品。

4、上海**事務(wù)所有限公司出具會計鑒定專項審計報告證實，被告人柴某甲購買和銷售假冒OPPO牌手機(jī)的數(shù)額情況。

5、OPPO廣東**通信有限公司委托智峰（深圳**有限公司同柴某甲簽訂的和解協(xié)議、諒解書證實，案發(fā)后柴某甲支付賠償金50萬元，并取得諒解。

6、徐州市公安局鼓樓分局九里派出所出具到案經(jīng)過證實，被告人柴某甲到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。上列被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，駿**、樂**公司以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢財，數(shù)額特別巨大，被告人柴某甲系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人祝某某、何某某、柴某乙、江某某系公司直接責(zé)任人員。被告人祝某某、何某某、柴某乙詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某甲銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百一十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。上列被告人已著手共同實施合同詐騙，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。到案后能夠如實供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱麗群

2020年5月27日

附：

1、上列被告人均羈押于上海市長寧區(qū)看守所。。

2、偵查卷宗十一冊，檢察補充卷一冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《量刑建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條????有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃逸的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二百三十一條????單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

第二百一十四條????銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；銷售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十三條????已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

第六十七條第三款????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條????判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑以上，酌情決定執(zhí)行刑期……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條????犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

?