鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2020〕2699號　

　　被告人柴某甲，曾用名：柴某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4108231993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省武陟縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人柴某甲曾因涉嫌尋釁滋事罪于2018年11月19日被武陟縣公安局刑事拘留，于11月30日被取保候?qū)?。本案因涉嫌詐騙罪于2020年4月21日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，于同日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，于2020年5月28日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年7月2日被鄭州市公安局金水路分局逮捕。

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4108231991********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省溫縣**鎮(zhèn)**村鄉(xiāng)村街**號**號。本案因涉嫌詐騙罪于2019年3月16日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，于2019年3月16日被取保候?qū)?，?020年3月15日被監(jiān)視居住，于2020年6月4日被刑事拘留，本院于2020年7月1日對其作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2020年7月2日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人柴某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日、9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人柴某甲、李某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份，被告人柴某甲與罪犯張某甲（已判決）、李某乙（已判決）經(jīng)共同商議，每人出資5萬元合伙開公司向老年人推銷電器及保健品，適時組織老年人進行會銷，啟動資金交由李某乙管理使用。

2018年3月12日，被告人李某甲（2018年8月底離職）租用位于鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路與信息學(xué)院路西北角科技才智名座15樓1517房間為辦公地點，并以其本人名義在鄭州市金水區(qū)工商局注冊成立了“鄭州市金水區(qū)**日用百貨店”?，由李某乙負責(zé)公司日常運營，被告人柴某甲、張某甲負責(zé)幕后指導(dǎo)，罪犯李某丙（已判決）負責(zé)監(jiān)督管理公司日常賬目及進貨工作。公司成立初，招募了被告人李某甲、罪犯宋某甲（已判決）、邱某甲（另案處理）、邱某乙（另案處理）、張某乙（另案處理）等人開始公司運營工作，由李某乙化名為李某丁并自稱為江西**健康產(chǎn)業(yè)有限公司鄭州分公司經(jīng)理，被告人李某甲負責(zé)通知老人參加活動、現(xiàn)場催單、登記人員信息等工作，罪犯宋某甲化名宋某乙、自稱江西**健康產(chǎn)業(yè)有限公司鄭州分公司員工，負責(zé)公司財務(wù)報賬、接送貨、接待等工作。后因李某乙涉嫌尋釁滋事罪被焦作市武陟縣公安局刑事拘留，無法保證公司正常運行，張某甲提議讓宋某甲入股。2018年10月份，宋某甲出資4萬元入股，公司股東變成張某甲、宋某甲、李某乙三人，被告人宋某甲出資后第二天又撤回出資。

被告人柴某甲、李某甲、罪犯張某甲、宋某甲、李某乙等人通過向“大河報”、“鄭州日報”、“鄭州晚報”等報紙內(nèi)夾放內(nèi)容為“公司3周年慶典免費發(fā)放托瑪琳養(yǎng)生壺”的宣傳頁，以此手段作為前期宣傳工作，分批次向招攬過來的老人免費發(fā)放托瑪琳養(yǎng)生壺并宣講一些養(yǎng)生方面的知識，逐漸取得老人們的信任，然后由張某甲化名為張某丙自稱自己為江西風(fēng)光健康產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理，通過現(xiàn)場播放視頻的方式向老人們虛假宣傳自己的經(jīng)歷和在事業(yè)上取得的成功來騙取老人們的信任，既而向老人們推介瓦膽煲、富氫水素機、生命細胞艾止康膠囊等電器和保健品，進行集中會銷。

會銷中，張某甲等人謊稱生命細胞艾止康膠囊可以治療高血壓、心臟病等疾病、具有抗癌作用、防癌作用，虛構(gòu)產(chǎn)品、贈品價值，虛構(gòu)購買膠囊就贈送到巴馬旅游、一年后高價回收第五套人民幣的事實，誘騙老年人高價購買瓦膽煲、水素機、生命細胞艾志康膠囊，騙取老年人財物。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人柴某甲罪犯張某甲等人騙取牛某甲、付某某、楊某某、普某甲等14名被害人購買生命細胞艾止康膠囊，共計騙取人民幣171500元（已扣除贈送的300元紅包）。被告人李某甲于2018年8月底離職，其離職前的詐騙金額為129900元。案發(fā)后，罪犯張某甲、李某丙已經(jīng)全部退贓，被告人李某甲已退繳全部違法所得。被告人柴某甲于2020年4月21日到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人李某甲、柴某甲及同案犯張某甲、李某乙、李某丙、宋某甲、邱某甲等人的供述及辯解；2、被害人牛某乙、付某某、楊某某、張某丁、張某戊、普某乙、馬某某、李某戊、郭某甲、任某某、沈某某、劉某某、婁留成、郭某乙的陳述；3、證人王某甲、黃某某的證言；4、辨認筆錄；5、受到案經(jīng)過、話術(shù)、轉(zhuǎn)賬截圖、聊天截圖、賬單截圖、報站地址、物流清單、宣傳單、收據(jù)、優(yōu)質(zhì)客戶名單、實物照片、接收證據(jù)材料清單、營業(yè)執(zhí)照、消費記錄、房屋租賃合同、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、一卡通/路卡通明細查詢，扣押清單、案件被害人統(tǒng)計、非黨員情況說明、刑事判決書、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柴某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柴某甲、李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某甲系自首，可從輕或者減輕處罰；被告人李某甲系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；罪犯張某甲、李某丙已退繳全部贓款，對被告人柴某甲、李某甲可酌情從輕處罰；被告人李某甲已退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰；被告人李某甲身患甲亢且有兩名年幼的子女（一名三歲零八個月、一個一歲零九個月）需要照看撫育，可酌情從輕處罰。鑒于被告人柴某甲認罪認罰，建議判處被告人柴某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金；鑒于被告人李某甲認罪認罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑一年六個月至二年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察官：孫超

檢察官助理：王蓓

2020年9月24日　

附：

????1．被告人柴某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人李某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：152*******；

2．全部案卷材料和證據(jù)七冊；

3．換押證一套；

4.《認罪認罰具結(jié)書》兩份。