許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢二部刑訴〔2019〕31號

被告人柴某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4104021976********，漢族，中專畢業(yè)，浙江****商務(wù)有限公司許昌縣、長葛市代理商，住平頂山市**區(qū)**大道****小區(qū)**號樓*單元***室（戶籍所在地：河南省平頂山市**區(qū)**路**號院*號樓*號）。因涉嫌非法吸收公眾存款2018年11月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪2018年11月9日被許昌市公安局魏都分局取保候?qū)彙?019年7月24日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年7月24日、2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月6日補查重報；本院于2019年11月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日補查重報。本院于2019年8月23日、2019年11月7日分別延長審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月份，汪某某等人（另案處理）成立浙江****商務(wù)有限公司（以下簡稱：**公司）后，在杭州、嘉興等地，依托**公司建立“中佳易購”電子商務(wù)平臺，在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下，設(shè)立資金池，以“全額返還商家保證金、贈送會員3倍消費積分、積分可以再次消費”為誘餌，通過發(fā)展區(qū)域經(jīng)理等方式公開宣傳，吸引商家加盟，開展非法集資業(yè)務(wù)。

2016年6月份，被告人柴某某從浙江萬銀電子商務(wù)有限公司取得許昌縣（現(xiàn)建安區(qū)）、長葛市的“中佳易購”電子商務(wù)平臺代理權(quán)，成為兩地的區(qū)域經(jīng)理。柴某某在擔任兩地區(qū)域經(jīng)理期間，伙同他人采用公開宣傳等方式在兩地推廣“中佳易購”電子商務(wù)平臺，吸引商家加盟該平臺、充值保證金，柴某某等人可獲得充值保證金的9.375%作為返利傭金。期間，柴某某共非法吸收公眾存款15632136.82元，未兌付8773014.49元。柴某某在擔任許昌縣區(qū)域經(jīng)理期間，其賬戶收到返利傭金415692.49元；在擔任長葛市區(qū)域經(jīng)理期間，其賬戶收到返利傭金203575.01元。

案發(fā)后，柴某某退回獲利70000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.鑒定意見：上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司-弘連科鑒[2018]計鑒字第20號鑒定意見書；

2.辨認筆錄；

3.證人證言：證人裴某某、王某某、劉某某等人證言；

4.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、河南天明會計師事務(wù)所出具的審核情況說明等；

5.被告人柴某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柴某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人柴某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定處罰。建議判處被告人柴某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金四十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察員：張曉燕

（院印）

2019年12月26日　

附：

????1．被告人柴某某現(xiàn)取保候?qū)彛ㄗ≈罚?/span>平頂山市**區(qū)**大道****小區(qū)**號樓**單元***室，聯(lián)系電話：1823751****）；

2．全部案卷和證據(jù)材料共6冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4．適用簡易程序建議書1份。