蘭州市西固區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人柴某某，男性，1982年**月**日出生，公民身份號碼6201031982********，漢族，中專文化程度，務農(nóng)，戶籍所在地甘肅省蘭州市七里河區(qū)**莊**村**號，住甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)蘭州市公安局西固分局決定，于2019年10月18日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月22日被蘭州市公安局西固分局執(zhí)行逮捕。該柴曾于2003年12月22日因犯盜竊罪、詐騙罪被蘭州市安寧區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，罰金2000元；于2004年11月30日因犯脫逃罪、盜竊罪被甘肅省靖遠縣人民法院判處有期徒刑六年六個月，罰金3000元，2009年9月25日刑滿釋放；于2018年11月22日因犯詐騙罪被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，罰金2000元。2018年12月9日刑滿釋放。

本案由蘭州市公安局西固分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月20日補查重報；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月18日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年3月17日被告人柴某某與被害人王某甲在西固區(qū)牟某某的“**理發(fā)店”結(jié)識，柴某某自稱是華為公司甘肅分公司河西片區(qū)運營經(jīng)理“龔某某”，以能幫助王某甲辦理白銀市靖遠縣華為授權(quán)代理商為由，取得王某甲信任。柴某某于2019年3月21日在七里河區(qū)**城通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取王某甲7200元，次日在西固區(qū)**花園門口將王某甲的信用卡及密碼騙走，陸續(xù)使用王某甲信用卡刷卡套現(xiàn)82047元，4月1日、4月6日通過牟某某微信轉(zhuǎn)賬方式分別騙取王某甲2000元、5500元，后失去聯(lián)系。共計騙取王某甲財物96747元，所得錢款全部予以揮霍。

2.?2019年2月26日，被告人柴某某以華為公司甘肅分公司河西地區(qū)運營總監(jiān)的身份與被害人楊某某通過交友軟件相識，自稱能幫助楊某某在西固城**店旁邊開設華為手機店鋪，騙取楊某某信任。2019年3月18日柴某某以幫助楊某某進貨為由讓楊某某將信用卡交其使用，3月19日柴某某利用該信用卡刷走16800元，后失去聯(lián)系。

3.?2019年3月14日，被告人柴某某通過楊某某介紹認識了被害人孫某某，以能為孫某某介紹華為公司工作為由騙取孫某某信任。孫某某于2019年3月16日給柴某某“入職介紹費”現(xiàn)金2000元、4月5日通過微信轉(zhuǎn)賬給柴某某“服裝費”、“手機費”共計3150元。柴某某詐騙所得共計5150元。所得錢款全部予以揮霍。

4.?2018年12月9日，被告人柴某某刑滿釋放后，化名陳先生與同監(jiān)室一起服刑的靳某甲的哥哥靳某乙取得聯(lián)系，自稱認識皋蘭縣檢察院的工作人員，以能幫助靳某甲跑關(guān)系為由騙取靳某乙的信任，靳某乙分別于2018年12月10日給柴某某現(xiàn)金6000元，12月11日通過微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某提供的“**酒館”的微信賬號轉(zhuǎn)賬2000元，12月16日通過微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某提供的“**”的微信賬號轉(zhuǎn)賬3000元，12月11日通過微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某提供的“**酒館”的微信賬號轉(zhuǎn)賬200元。期間詐騙所得共計11200元。所得錢款全部予以揮霍。

5.2018年12月底，被告人柴某某化名“金某某”以“華為甘肅分公司河西地區(qū)運營總監(jiān)”的身份認識被害人周某某，以能幫助周某某夫婦辦理河西地區(qū)華為手機配件銷售為由，騙取周某某夫婦信任，周某某夫婦通過微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某分別于2019年5月18日轉(zhuǎn)賬6000元、5月20日轉(zhuǎn)賬41800元、5月22日轉(zhuǎn)賬9000元、5月26日轉(zhuǎn)賬2000元、6月17日轉(zhuǎn)賬800元、6月25日轉(zhuǎn)賬1000元、7月10日轉(zhuǎn)賬5000元（周某某丈夫咬某某通過微信轉(zhuǎn)賬）、7月13日轉(zhuǎn)賬2000元，期間詐騙所得共計67600元。所得錢款全部予以揮霍。

6.2019年3月份，被告人柴某某化名“金某某”與王某乙結(jié)識并以男女朋友相處，2019年7月份柴某某以幫助王某乙弟弟承接天祝縣華為店鋪裝修、需要支付裝修預付款為由，騙取王某乙的信任。被害人王某乙于2019年8月3日、9月9日通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式向柴某某提供的“城關(guān)區(qū)**電子產(chǎn)品經(jīng)銷部”賬戶分別轉(zhuǎn)賬28200元、6000元；2019年8月5日通過支付寶向柴某某提供的“城關(guān)區(qū)**電子產(chǎn)品經(jīng)銷部”賬戶轉(zhuǎn)賬30000元；2019年8月15日通過銀行卡向柴某某轉(zhuǎn)賬10000元；2019年8月19日通過微信向柴某某轉(zhuǎn)賬8200元、通過微信紅包支付1800元；2019年8月26日通過兩個微信共計向柴某某轉(zhuǎn)賬16600元；9月2日通過微信向柴某某轉(zhuǎn)賬16500元；9月6日通過銀行卡向柴某某轉(zhuǎn)賬5000元；2019年9月17日通過微信向柴某某轉(zhuǎn)賬4500元。期間詐騙所得共計126800元。所得錢款全部予以揮霍。

7.2019年9月18日，被告人柴某某乘王某乙熟睡之際，利用日常生活中記住的密碼，從王某乙手機“借唄”借出30000元轉(zhuǎn)至王某乙支付寶中，然后分三次從王某乙支付寶轉(zhuǎn)走102378元，后失去聯(lián)系。所得錢款全部予以揮霍。

8.2019年9月26日被告人柴某某與被害人孫某某在蘭州新區(qū)相識，柴某某自稱是華為公司甘肅分公司工作人員“唐某某”，以能幫助孫某某辦理華為配件C級代理商為由，取得孫某某信任。2019年10月13日在蘭州新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室柴某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式騙取孫某某10000元，后失去聯(lián)系。所得錢款全部予以揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????提取筆錄、扣押清單、發(fā)還清單、領(lǐng)條、隨案移送物品文件清單、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、歸案情況說明、戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信交易明細、銀行交易明細、支付寶交易明細、信用卡消費截圖、微信聊天記錄、證人證言、刑事判決書、刑滿釋放證明書、被害人陳述、被告人柴某某的供述與辯解、辨認筆錄、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人柴某某以非法占有為目的，盜竊公私財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人柴某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應當從重處罰。被告人柴某某歸案后能如實供述，認罪態(tài)度較好，且自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條、第六十五條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議以詐騙罪判處其有期徒刑七年至八年，并處罰金30000元；以盜竊罪判處其有期徒刑三年至四年，并處罰金10000元；數(shù)罪并罰，建議判處八年至十年有期徒刑，并處罰金40000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

蘭州市西固區(qū)人民法院

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?檢??察??官：路曉峰

????檢察官助理：楊??瑤

????書??記??員：陳淑娟???????????????????????????????????????????????????????????

??????2020年6月4日

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附件：

1.被告人柴某某現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所；

2.案卷十二冊，光盤四張，贓款22450元；

3.簡易程序建議書、告知書、《認罪認罰具結(jié)書》各一份。