河南省義馬市人民檢察院　

起?訴?書

三義檢公訴刑訴〔2020〕3號　

　　被告人柴某某，曾用名柴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3708831981********，漢族，本科畢業(yè)，南京**科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**號樓**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年7月30日被峽東分局刑事拘留；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年7月31日被峽東分局取保候?qū)?/span>；于2019年7月17日被義馬市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由河南省三門峽市公安局峽東分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月30日、2019年11月11日兩次退回三門峽市公安局峽東分局補(bǔ)充偵查，三門峽市公安局峽東分局分別于2019年9月27日、2019年12月11日補(bǔ)查重報。期間，本院分別于2019年8月18日、2019年10月28日延長審查起訴期限十五日。被告人柴某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司恒源煤炭分公司訴山東恒豐電力燃料有限公司、柴某某買賣合同糾紛一案，法院終審判決山東恒豐電力燃料有限公司退還義煤集團(tuán)股份有限公司恒源煤炭分公司煤款880萬及損失，柴某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。柴某某于2016年12月16日收到執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令、執(zhí)行裁定書后，拒不如實申報財產(chǎn)。

柴某某于2017年7月9日發(fā)現(xiàn)自己被邊控后，將原名柴某某改為現(xiàn)名柴某某，并辦理了名為柴某某的身份證用于隨后多次乘坐飛機(jī)。

2016年10月24日，經(jīng)義馬市人民法院查詢并劃扣柴某某名下存款32.8萬元。2017年4月18日，義馬市人民法院凍結(jié)山東恒豐電力燃料有限公司1500萬元股權(quán)及股息。2017年5月24日，義馬市人民法院扣押柴某某名下車牌號為京A3****、閩D6****車輛各一輛。2018年6月8日，柴某某使用微信 “l(fā)ongxiaojun2727”給李大秋轉(zhuǎn)賬5000元，讓李某某用于招待柴某某去南京的朋友。2018年7月30日，柴某某被三門峽市公安局峽東分局刑事拘留，次日其家屬退還給義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司恒源煤炭分公司260萬元欠款，與該公司達(dá)成還款協(xié)議，并取得該公司諒解，柴某某于2018年7月31日被三門峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?/span>

截止2019年11月，義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司恒源煤炭分公司收到還款共計475.364083萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、協(xié)助劃扣通知書、資金往來結(jié)算票據(jù)等；2.證人證言：證人繆某某、李某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人柴某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人柴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某某對法院生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人柴某某有期徒刑一年至一年六個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義馬市人民法院

檢察員：荊紅琴

代檢察員：趙聲

（院?。?/span>

2020年1月10日　

附：

????1．被告人柴某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市任城區(qū)**號樓**號。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。