山西省晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人柴某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404281976********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，**公司山西負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山西省長(zhǎng)子縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405021975********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?*公司晉城公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山西省晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111975********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山西省晉城市城區(qū)**辦事處**村**號(hào)，現(xiàn)住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月30日被山西省晉城市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某、張某甲、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人柴某某、張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人柴某某經(jīng)人介紹加入王某某在上海的**有限公司，成為山西地區(qū)的負(fù)責(zé)人，在山西發(fā)展合作代理。2018年10月初，柴某某發(fā)展被告人張某甲為晉城代理。張某甲在晉城市城區(qū)**大廈成立**公司晉城分公司（還未在工商注冊(cè)），張某甲任總經(jīng)理，被告人趙某某（張某甲的妻子）為部門經(jīng)理，柴某某進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，張某甲和趙某某通過口口相傳、介紹的方式，以**公司項(xiàng)目債權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資人可獲得高額收益為名，通過與投資人簽訂《保理業(yè)務(wù)權(quán)益合作合同》的方式面向社會(huì)不特定公眾吸收存款，案發(fā)前吸收且未兌付存款共計(jì)142萬元。趙某某介紹業(yè)務(wù)金額為127萬元。被告人柴某某從**有限公司領(lǐng)取工資非法獲利共39000元，張某甲非法獲利19500元，趙某某非法獲利16000元。案發(fā)后，被告人趙某某將該與張某甲的非法獲利共35000元退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人柴某某、張某甲、趙某某基本情況及戶籍證明，到案經(jīng)過，投資人投資合同及轉(zhuǎn)賬記錄，被告人銀行帳戶明細(xì)，**公司晉城公司總投資明細(xì)，**有限公司企業(yè)信息公示報(bào)告等；

2.證人王某某、梁某某、張某乙、李某甲等的證言；

3.投資人張某乙、李某乙、李某丙、段某某等人的陳述；

4.被告人柴某某、張某甲、趙某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柴某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某某、張某甲、趙某某在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)情況下，面向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家金融管理制度，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢??察??官：趙曉瑜

檢察官助理：裴鑫浩

2020年6月4日

附件：

1.被告人柴某某、張某甲現(xiàn)羈押于晉城市看守所，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，電話1313316****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.涉案款物隨案移送。