吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

四西檢刑檢刑訴〔2020〕110號(hào)　

被告人柴某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2207021974********，漢族，中專文化，戶籍所在地：吉林省松原市**區(qū)**街**委，現(xiàn)住松原市**區(qū)**街**小區(qū)1號(hào)樓**單元**室。無違法犯罪經(jīng)歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留，后于2019年8月13日被該局取保候?qū)彙?

被告人王某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2203021974********，漢族，中專文化，戶籍所在地：吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委**組,?捕前住四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。無違法犯罪經(jīng)歷。因非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（因其被上網(wǎng)追逃于2020年5月13日被深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)派出所抓獲歸案），經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月28日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于吉林省梨樹縣看守所。

本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及值班律師的意見；審查了全部案件材料。本院于2020年7月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月31日補(bǔ)查重報(bào)。二被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

在2018年3月1日至2018年11月30日期間，被告人柴某某擔(dān)任**財(cái)富（北京）投資管理有限公司四平分公司負(fù)責(zé)人，被告人王某某擔(dān)任經(jīng)理，在四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室辦公樓設(shè)立**財(cái)富（北京）投資管理有限公司四平分公司，以開展出借咨詢服務(wù)、融資管理和“投貸結(jié)合”業(yè)務(wù)為名，通過招聘業(yè)務(wù)員口口相授宣傳，并讓業(yè)務(wù)員打電話和發(fā)傳單宣傳，還通過媒體、宣導(dǎo)會(huì)等公開方式宣稱“國資系+上市系”蒙騙群眾，承諾12%—18%不等的年化收益率，以高投入，高利息，高回報(bào)，有保障為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象29人非法吸收資金，非法吸收投資存款金額506萬元（719-116-80-17=506）。案發(fā)前已返還本金36萬，返還利息59460元。案發(fā)后，被告人柴某某主動(dòng)上交違法所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、無違法犯罪經(jīng)歷證明、扣押決定書、情況說明等；

?2.被告人柴某某、王某某的供述與辯解；

?3.另案被告人蒲某某供述、其他證據(jù)及起訴書；

4.投資人冷某某、張某某、梁某某、張某甲、張某乙、于某某、于某甲、孟某某、王某某、于某乙、孟某某等人證言；

5.證人李某某、鄭某某等人的證言；

6.營業(yè)執(zhí)照、投資人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)函、銀行交易明細(xì)等；

7.諒解協(xié)議；

8.四平天邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

9.扣押清單、票據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柴某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某某、王某某在擔(dān)任**財(cái)富（北京）投資管理有限公司四平分公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)理職務(wù)期間，分工明確，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任；系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院　

檢察官：邵越

2020年9月14日　

附件：

1．被告人柴某某被取保候?qū)?；被告人王某某押于梨樹縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；四平天邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一冊(cè)；

3．光盤四張；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。