吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

四西檢刑檢刑訴〔2020〕110號　

被告人柴某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：2207021974********，漢族，中專文化，戶籍所在地：吉林省松原市**區(qū)**街**委，現(xiàn)住松原市**區(qū)**街**小區(qū)1號樓**單元**室。無違法犯罪經歷。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留，后于2019年8月13日被該局取保候審。?

被告人王某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼：2203021974********，漢族，中專文化，戶籍所在地：吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委**組,?捕前住四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。無違法犯罪經歷。因非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留（因其被上網(wǎng)追逃于2020年5月13日被深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)派出所抓獲歸案），經本院批準，于2020年5月28日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于吉林省梨樹縣看守所。

本案由吉林省四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結，以被告人柴某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及值班律師的意見；審查了全部案件材料。本院于2020年7月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月31日補查重報。二被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

在2018年3月1日至2018年11月30日期間，被告人柴某某擔任**財富（北京）投資管理有限公司四平分公司負責人，被告人王某某擔任經理，在四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**號樓**室辦公樓設立**財富（北京）投資管理有限公司四平分公司，以開展出借咨詢服務、融資管理和“投貸結合”業(yè)務為名，通過招聘業(yè)務員口口相授宣傳，并讓業(yè)務員打電話和發(fā)傳單宣傳，還通過媒體、宣導會等公開方式宣稱“國資系+上市系”蒙騙群眾，承諾12%—18%不等的年化收益率，以高投入，高利息，高回報，有保障為誘餌，向社會不特定對象29人非法吸收資金，非法吸收投資存款金額506萬元（719-116-80-17=506）。案發(fā)前已返還本金36萬，返還利息59460元。案發(fā)后，被告人柴某某主動上交違法所得10萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經過、戶籍信息、無違法犯罪經歷證明、扣押決定書、情況說明等；

?2.被告人柴某某、王某某的供述與辯解；

?3.另案被告人蒲某某供述、其他證據(jù)及起訴書；

4.投資人冷某某、張某某、梁某某、張某甲、張某乙、于某某、于某甲、孟某某、王某某、于某乙、孟某某等人證言；

5.證人李某某、鄭某某等人的證言；

6.營業(yè)執(zhí)照、投資人出借咨詢與服務協(xié)議、收款確認函、銀行交易明細等；

7.諒解協(xié)議；

8.四平天邦會計師事務所專項審計報告；

9.扣押清單、票據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柴某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柴某某、王某某在擔任**財富（北京）投資管理有限公司四平分公司負責人、經理職務期間，分工明確，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責任；系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四平市鐵西區(qū)人民法院　

檢察官：邵越

2020年9月14日　

附件：

1．被告人柴某某被取保候審；被告人王某某押于梨樹縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)八冊；四平天邦會計師事務所專項審計報告一冊；

3．光盤四張；

4．《認罪認罰具結書》二份。