土默特左旗人民檢察院　

起?訴?書(shū)

土左檢一部刑訴〔2020〕Z201號(hào)　

被告人柴寶某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501021965********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)，住呼和浩特市賽罕區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。原內(nèi)蒙古**局**職務(wù)，正處級(jí)。因涉嫌受賄犯罪于2019年12月23日，被土默特左旗監(jiān)察委員會(huì)于大青山廉政教育管理局采取留置措施，2020年3月9日，經(jīng)呼和浩特市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，決定對(duì)被告人柴寶某延長(zhǎng)留置期限至2020年6月22日；因涉嫌受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2020年5月15日，經(jīng)土默特左旗人民檢察院決定刑事拘留，于2020年5月17日由土默特左旗公安局執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2020年5月29日，經(jīng)土默特左旗人民檢察院決定逮捕，同日由土默特左旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柴寶某于1988年7月參加工作，1988年7月至1994年4月在**銀行工作；1994年4月至1998年10月，任**銀行**職務(wù)；1998年10月至1999年5月，任**銀行**職務(wù)；1999年5月至2004年6月，任**銀行**職務(wù)；2004年6月至2004年12月，任**局**職務(wù)；2004年12月至2005年12月，任**局**職務(wù)；2005年12月至2012年5月任**局**職務(wù)；2012年5月至2014年2月，任**局**職務(wù)；2014年2月至2016年6月，任**局職務(wù)；2016年6月至2018年11月，任**局**職務(wù)；2018年11月至2019年5月任**局**職務(wù)；2019年5月至2019年12月23日任**局**職務(wù)。

本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委指定呼和浩特市紀(jì)委監(jiān)委管轄,呼和浩特市紀(jì)委監(jiān)委指定土默特左旗紀(jì)委監(jiān)委管轄。呼和浩特市人民檢察院指定本院管轄。本案由土默特左旗監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人柴寶某涉嫌受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月14日將案件退回土默特左旗監(jiān)察委補(bǔ)充調(diào)查一次，土默特左旗監(jiān)察委于2020年8月14日補(bǔ)充調(diào)查完畢重新移送審查起訴；本院分別于2020年6月29日、9月14日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。被告人柴寶某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌受賄人民幣6134390元的犯罪事實(shí)??????????

2005年至2019年，被告人柴寶某利用擔(dān)任**局**職務(wù),便利和職務(wù)上的影響，為請(qǐng)托人謀取利益或者許諾為請(qǐng)托人謀取利益，收受賄賂共計(jì)人民幣6134390元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）。具體事實(shí)如下：

1.收受**銀行417.5萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2009年，柴寶某在擔(dān)任包頭**局**職務(wù)期間，**銀行李某甲為了得到柴寶某對(duì)**銀行在業(yè)務(wù)上的照顧，委派**銀行王某甲送給柴寶某人民幣400萬(wàn)元現(xiàn)金。王某甲從**銀行財(cái)務(wù)室提出400萬(wàn)元現(xiàn)金后裝在兩個(gè)拉桿箱中。后王某甲將柴寶某約到包頭香格里拉酒店見(jiàn)面，把裝有400萬(wàn)元現(xiàn)金的兩個(gè)拉桿箱送給柴寶某，柴寶某予以收受并將該400萬(wàn)元現(xiàn)金交給其妻子杜某甲保管。杜某甲陸續(xù)將該400萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)股票、信托產(chǎn)品。

（2）2012年，**銀行在海南三亞市召開(kāi)董事會(huì)議，**銀行董事會(huì)邀請(qǐng)時(shí)任包頭市**局**職務(wù)的柴寶某參加會(huì)議。為讓柴寶某給予工作上照顧，在會(huì)議期間，**銀行董事會(huì)委派**職務(wù)魏某某以參會(huì)補(bǔ)貼為由到柴寶某居住的酒店房間送給柴寶某10萬(wàn)元現(xiàn)金，柴寶某予以收受。后柴寶某將該10萬(wàn)元現(xiàn)金交給其妻子杜某甲。杜某甲將該10萬(wàn)元用于家庭支出。

（3）2012年春節(jié)前，**銀行**職務(wù)蔣某某為與時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某搞好關(guān)系，代表**銀行送給時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某2萬(wàn)元現(xiàn)金。柴寶某將該2萬(wàn)元用于家庭支出。

（4）2012年底至2016年期間的中秋節(jié)和春節(jié)前，蔣某某代表**銀行先后5次送給時(shí)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)柴寶某共計(jì)5萬(wàn)元現(xiàn)金。柴寶某將該5萬(wàn)元現(xiàn)金交予其妻子杜某甲，杜某甲將該錢(qián)款用于家庭支出。

（5）2012年春節(jié)前，**銀行**職務(wù)魏某某為了在工作上得到柴寶某的照顧，去包頭市**局**職務(wù)的柴寶某辦公室送柴寶某5000元現(xiàn)金，柴寶某予以收受。柴寶某將該錢(qián)款用于家庭支出。

2.收受**銀行**職務(wù)王某甲價(jià)值2.6萬(wàn)元的財(cái)物

（1）2011年8月，時(shí)任**銀行**職務(wù)王某甲為了取得時(shí)任包頭**局**職務(wù)的柴寶某在工作上的照顧，在柴寶某辦公室送給柴寶某1個(gè)金鑲玉吊墜。柴寶某予以收受。經(jīng)鑒定，該金鑲玉吊墜價(jià)值6000元。

（2）2012年春節(jié)前，時(shí)任**銀行**職務(wù)王某甲為得到包頭**局**職務(wù)的柴寶某對(duì)其工作上的照顧，請(qǐng)柴寶某在呼和浩特市香格里拉大酒店吃飯，飯后送給柴寶某送2萬(wàn)元現(xiàn)金，柴寶某予以收受。柴寶某將該2萬(wàn)元用于家庭支出。

（3）2012年，時(shí)任**銀行**職務(wù)王某甲為了取得時(shí)任包頭**局**職務(wù)的柴寶某在工作上的照顧，送給1個(gè)藍(lán)色水晶吊墜，柴寶某予以收受。（扣押物品中沒(méi)有該吊墜，無(wú)法認(rèn)定該吊墜價(jià)值）

3.收受李某乙3萬(wàn)元現(xiàn)金

2007年，任包頭市**局**職務(wù)的柴寶某接受李某乙的請(qǐng)托，對(duì)李某乙的女兒張某甲應(yīng)聘**銀行包頭分行提供幫助。李某乙送給柴寶某3萬(wàn)元人民幣。柴寶某利用其職務(wù)的便利和影響，讓時(shí)任**銀行包頭分行**職務(wù)的張某乙?guī)兔k理張某甲入職一事。2008年6月，張某甲成功入職**銀行工作。柴寶某將其收受的3萬(wàn)元現(xiàn)金交給其妻子杜某甲保管，杜某甲將該錢(qián)款用于家庭支出。

4.涉嫌收受郝某某3萬(wàn)元現(xiàn)金

2009年7月，包頭市**職工郝某某通過(guò)楊某甲介紹，認(rèn)識(shí)了時(shí)任包頭市**局**職務(wù)的柴寶某。郝某某為能讓其女兒張某丙能順利通過(guò)**銀行招聘，并將張某丙分配到離家近點(diǎn)的營(yíng)業(yè)部工作，請(qǐng)托柴寶某幫忙找人打招呼對(duì)張某丙予以照顧，柴寶某答應(yīng)幫忙辦理。后柴寶某找到**銀行**職務(wù)王某乙，讓其幫忙關(guān)照張某丙。

2009年7月，張某丙被分配到了離家近的**銀行**支行工作。為了感謝柴寶某，郝某某讓楊某甲幫忙送給柴寶某3萬(wàn)元現(xiàn)金，楊某甲表示同意。楊某甲將柴寶某約到柴寶某當(dāng)時(shí)居住的包頭市**小區(qū)門(mén)口，將郝某某交給其的3萬(wàn)元送給柴寶某。柴寶某予以收受，并將該3萬(wàn)元用于其家庭支出。?

5.收受胡某甲5萬(wàn)元現(xiàn)金

2009年，時(shí)任包頭**局**職務(wù)柴寶某負(fù)責(zé)包頭市**大廈拆遷工程工作。2009年4月左右，內(nèi)蒙古**公司**職務(wù)胡某甲為盡快與包頭市**局簽訂拆遷協(xié)議，在其包頭市位于國(guó)貿(mào)大廈20層的辦公室，送給柴寶某5萬(wàn)元現(xiàn)金，柴寶某予以收受并答應(yīng)幫忙。柴寶某將該錢(qián)款交予其妻子杜某甲，杜某甲將該錢(qián)款用于家庭支出。柴寶某利用職務(wù)的便利協(xié)調(diào)簽訂拆**協(xié)議。2011年1月，內(nèi)蒙古**有限公司和**銀行**局、包頭市**區(qū)人民政府三方簽訂了**協(xié)議書(shū)。

6.收受鄭某某10萬(wàn)元現(xiàn)金

2015年5月，柴寶某在擔(dān)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)期間，接受北京**科技有限公司**職務(wù)鄭某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利讓鄭某某的公司順利中標(biāo)各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)**項(xiàng)目。鄭某某為了感謝柴寶某的補(bǔ)助并希望順利簽訂**合同，將柴寶某約到呼和浩特市鄂爾多斯東街路邊，送給柴寶某10萬(wàn)元現(xiàn)金。柴寶某予以收受，并將該10萬(wàn)元現(xiàn)金用于其家庭支出。?

7.收受白某某10萬(wàn)元現(xiàn)金

2017年底，時(shí)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)的柴寶某接受白某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的影響，讓**銀行**職務(wù)葛某某幫忙將白某某的女兒轉(zhuǎn)為**銀行的正式合同員工。2019年1月，白某某為感謝柴寶某的幫助，在鄂爾多斯市柴寶某入住的皇室大酒店停車(chē)場(chǎng)，送給柴寶某10萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。柴寶某將收取的10萬(wàn)元用于其家庭支出。

8.收受特某某3萬(wàn)元現(xiàn)金

2013年，時(shí)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)的柴寶某接受其**同學(xué)李某丙的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的影響，讓呼倫貝爾市鄂溫克旗**銀行郭某甲安排李某丙朋友娜某某的侄女特某某到鄂溫克旗**銀行工作。特某某為了感謝柴寶某，到柴寶某辦公室送給柴寶某3萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的3萬(wàn)元用于其個(gè)人支出。

9.收受王某丙3萬(wàn)元現(xiàn)金、價(jià)值5000元的紀(jì)念鈔

2017年，時(shí)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)的柴寶某接受王某丙的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的影響讓**銀行**職務(wù)的程某某幫忙將王某丙的妻子張某丁調(diào)整為**銀行**職務(wù)；后柴寶某又利用其職權(quán)上的影響，讓**銀行**職務(wù)邱某某將張某丁調(diào)整為**銀行**職務(wù)。

2017年至2019年期間，王某丙先后送給柴寶某共計(jì)3萬(wàn)元人民幣和5000元的紀(jì)念鈔、2盒紀(jì)念幣（價(jià)值無(wú)法認(rèn)定）。

10.收受胡某乙3萬(wàn)元現(xiàn)金

2012年—2016年，柴寶某在內(nèi)蒙古**局工作期間，包頭市**信托公司**職務(wù)胡某乙為了感謝柴寶某在擔(dān)任包頭**局**職務(wù)時(shí)給予其公司的關(guān)照，同時(shí)為了維持與柴寶某的關(guān)系，在中秋節(jié)、春節(jié)期間，胡某乙多次到柴寶某辦公室給其送錢(qián)，累計(jì)送給柴寶某人民幣3萬(wàn)元。柴寶某將收受錢(qián)款用于家庭支出。

11.收受李某丁43萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2008年，時(shí)任包頭市**局**職務(wù)的柴寶某，負(fù)責(zé)分管**部工作；2008年10月，包頭市**大廈公開(kāi)招聘**公司，**大廈多家產(chǎn)權(quán)共有，**局代管。李某丁借用他人**公司資質(zhì)參與競(jìng)標(biāo)包頭市**大廈**服務(wù)，為了中標(biāo)，李某丁找柴寶某幫忙，在柴寶某的幫助下，李某丁成功中標(biāo)**大廈**服務(wù)。在李某丁接管**大廈**服務(wù)后，從2008年11月開(kāi)始，李某丁每月送給柴寶某1萬(wàn)元，共計(jì)13萬(wàn)元人民幣。柴寶某收受的13萬(wàn)元人民幣交給其妻杜某甲。杜某甲將該錢(qián)款用于家庭生活支出。

（2）2011年6月左右，李某丁請(qǐng)托時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某幫忙給郭某乙安排工作，柴寶某答應(yīng)會(huì)幫忙辦理，李某丁將事先準(zhǔn)備好的30萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金送給了柴寶某。因郭某乙學(xué)歷較低，不具備銀行招錄人員的應(yīng)聘條件，所以一直沒(méi)有給郭某乙安排工作。柴寶某將收受的30萬(wàn)元人民幣交給了妻子杜某甲使用。杜某甲將該錢(qián)款用于家庭支出。

12.收受云某甲6萬(wàn)元現(xiàn)金

2009年，柴寶某任包頭市**局**職務(wù)期間，云某甲請(qǐng)托將其女兒云某乙排到**銀行工作。在柴寶某同意幫忙后，云某甲到柴寶某辦公室送給柴寶某3萬(wàn)元人民幣。后柴寶某利用職務(wù)上的影響讓**銀行**職務(wù)燕某甲給云某乙安排工作。2009年11月，云某乙成功入職**銀行。云某甲為了感謝柴寶某，再次到柴寶某辦公室送給柴寶某3萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該6萬(wàn)元人民幣交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

13.收受岳某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金

2016年初，柴寶某任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)期間，岳某甲通過(guò)其朋友約柴寶某在包頭市昆區(qū)一個(gè)飯店吃飯，吃飯期間，岳某甲請(qǐng)托柴寶某為其兒子岳某乙應(yīng)聘包頭**銀行提供幫助，柴寶某答應(yīng)辦理此事，岳某甲將事先準(zhǔn)備好的10萬(wàn)元人民幣送給了柴寶某。柴寶某讓包頭**銀行**職務(wù)陳某某幫助解決岳某乙工作問(wèn)題，2016年3月岳某乙以勞務(wù)派遣制員工的身份成功入職包頭**銀行。2017年12月，岳某乙因工作無(wú)法轉(zhuǎn)正，辭去了該工作。柴寶某將收受的該10萬(wàn)元人民幣交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

14.收受江某某10萬(wàn)元現(xiàn)金

2014年，柴寶某任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)期間，江某某請(qǐng)托柴寶某幫忙將其位于包頭市青山區(qū)的門(mén)店租給**系統(tǒng)使用，柴寶某將正在包頭選址建立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的**銀行郭某丙引薦給了江某某。2014年8月，**銀行決定以每年105萬(wàn)元（含稅）的價(jià)格租賃江某某的門(mén)店，并簽訂了租賃協(xié)議。江某某為了感謝柴寶某的幫忙，在包頭神華大酒店停車(chē)場(chǎng)，送給了柴寶某10萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受該10萬(wàn)元人民幣交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

15.收受薛某某2萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年，柴寶某擔(dān)任包頭市**局**職務(wù)期間，薛某某請(qǐng)托柴寶某幫忙將他從包頭市**社調(diào)回包頭市**社工作，柴寶某答應(yīng)幫忙辦理后，薛某某去到包頭**小區(qū)柴寶某家中，送給柴寶某2萬(wàn)元人民幣。后柴寶某利用職權(quán)上的影響讓包頭市**社**職務(wù)田某某幫忙給薛某某安排工作。2012年6月，薛某某正式調(diào)到了包頭市**社工作。柴寶某將收受的該2萬(wàn)元人民幣交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

16.收受劉某甲10萬(wàn)元現(xiàn)金

2017年5月，柴寶某在擔(dān)任內(nèi)蒙古**局**職務(wù)期間，接受劉某甲的請(qǐng)托將劉某甲在**銀行工作的王某丁調(diào)到**銀行工作。后柴寶某利用其職權(quán)的影響，讓**銀行**職務(wù)郭某丁辦理王某丁調(diào)動(dòng)工作的事情。2018年5月，王某丁被調(diào)整到鄂爾多斯**部工作，辦公地點(diǎn)為呼和浩特市。2018年5月左右的一天，劉某甲為了感謝柴寶某，在柴寶某居住的呼和浩特市**小區(qū)門(mén)口，送給柴寶某10萬(wàn)元現(xiàn)金。2019年1月，王某丁成功調(diào)到**銀行工作。柴寶某將收受的10萬(wàn)元人民幣交予妻子杜某甲用于家庭支出。

17.收受劉某乙5萬(wàn)元、價(jià)值65390元的金條

2011年8月，時(shí)任包頭市**公司**職務(wù)劉某乙為了在業(yè)務(wù)上得到時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某的關(guān)照，去柴寶某辦公室送給柴寶某5萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該5萬(wàn)元現(xiàn)金交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

2012年春節(jié)前，時(shí)任包頭市**公司**職務(wù)劉某乙為了與時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某搞好關(guān)系，去柴寶某辦公室送給柴寶某200克金條。柴寶某將收受的該200克金條拿回包頭市**小區(qū)家中交給了妻子杜某甲。經(jīng)鑒定，該200克金條價(jià)值65390元。

18.收受趙某甲1萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年初，時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某接受朋友趙某甲請(qǐng)托，為其女兒趙某乙入職**銀行包頭分行給予幫忙，在此期間趙某甲約柴寶某吃飯，飯后趙某甲將1萬(wàn)元現(xiàn)金裝入信封送給了柴寶某。柴寶某將收受的該1萬(wàn)元現(xiàn)金交給妻子杜某甲用于家庭開(kāi)支。后柴寶某給時(shí)任**銀行**職務(wù)曹某某打電話(huà)，讓其幫忙安排趙某乙入職事宜。2011年12月，趙某乙入職**銀行包頭分行，屬勞務(wù)派遣工，2013年4月，趙某乙轉(zhuǎn)為**銀行包頭分行正式員工。

19.收受孫某某5萬(wàn)元現(xiàn)金

2012年2月，時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某接受遠(yuǎn)方親戚孫某某請(qǐng)托，為其妻子王某戊安排工作提供幫助。2012年柴寶某利用職務(wù)的影響，讓時(shí)任包頭市**局**職務(wù)韓某甲，幫忙安排王某戊去**局工作。2012年3月，王某戊成功進(jìn)入**股份有限公司工作。2012年中秋節(jié)，孫某某、王某戊夫婦為感謝柴寶某的幫助，去到柴寶某位于包頭市**小區(qū)的家中，送給柴寶某一箱酒，酒箱中裝有5萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該5萬(wàn)元現(xiàn)金交予妻子杜某甲用于家庭支出。

20.收受柴某甲價(jià)值13000元的財(cái)物

2018年7月，時(shí)任**銀行**職務(wù)柴某甲到時(shí)任自治區(qū)**局**職務(wù)柴寶某辦公室送會(huì)議邀請(qǐng)卡，期間柴某戊向柴寶某送了一張價(jià)值三千元的油卡，柴寶某予以收受。

同年7月左右，**銀行呼和浩特分行召開(kāi)年中會(huì)議時(shí)，柴某甲再次去柴寶某辦公室送會(huì)議邀請(qǐng)函，期間柴某甲將5000元現(xiàn)金裝在信封中送給柴寶某，柴寶某予以接受。

2019年2月，柴某戊在柴寶某住所呼和浩特市**小區(qū)門(mén)口，將裝有5000元現(xiàn)金的信封送給柴寶某，柴寶某予以收受。

21.收受王某己8萬(wàn)元現(xiàn)金

2010年，時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某接受朋友張某戊請(qǐng)托，為其朋友李某戊的朋友王某己之女王某庚應(yīng)聘到**銀行包頭分行工作提供幫助。后柴寶某找到時(shí)任**銀行包頭分行**職務(wù)燕某甲，讓其幫忙關(guān)照王某庚入職**銀行包頭分行。2011年3月王某庚成功入職**銀行包頭分行。2011年4月左右，王某己將用報(bào)紙包起來(lái)的8萬(wàn)元現(xiàn)金交給張某戊，張某戊在柴寶某住所**小區(qū)樓下將該8萬(wàn)元現(xiàn)金送給了柴寶某。柴寶某將收受的8萬(wàn)元現(xiàn)金用于家庭開(kāi)支。

22.收受燕某乙、邸某某30萬(wàn)元現(xiàn)金

2017年春節(jié)，時(shí)任**局**職務(wù)柴寶某接受燕某乙、邸某某請(qǐng)托，為燕某乙、邸某某調(diào)動(dòng)工作提供幫忙。2017年9月左右，柴寶某找到時(shí)任**銀行呼和浩特分行**職務(wù)崔某某，讓其幫忙解決邸某某從準(zhǔn)格爾旗**社調(diào)動(dòng)到**銀行呼和浩特分行工作。2017年國(guó)慶節(jié)后，邸某某在**銀行呼和浩特分行辦理了入職。2018年11月，邸某某為感謝柴寶某幫忙將其調(diào)回呼市工作，同時(shí)想讓柴寶某幫忙將其妻子燕某乙從鄂爾多斯調(diào)回呼和浩特市工作，在呼和浩特市會(huì)展中心送給柴寶某10萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該10萬(wàn)元現(xiàn)金交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

2018年11月，柴寶某找到時(shí)任**銀行**職務(wù)曹某某，讓其幫忙解決燕某乙從**信用貸調(diào)動(dòng)到**銀行呼和浩特分行。2018年12月，經(jīng)過(guò)銀行招聘流程，燕某乙進(jìn)入**銀行呼和浩特分行工作。后邸某某和燕某乙為感謝柴寶某的幫助，在呼和浩特國(guó)際會(huì)展中心停車(chē)場(chǎng)送給柴寶某20萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該20萬(wàn)元人民幣交予其妻子杜某甲用于家庭支出。

23.收受馬某某10萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年，時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某接受馬某某的請(qǐng)托，為馬某某兒子董某某安排到**銀行呼和浩特分行工作提供幫助并收受馬某某10萬(wàn)元現(xiàn)金。后柴寶某讓時(shí)任**銀行呼和浩特分行**職務(wù)楊某乙?guī)兔鉀Q董某某的入職銀行工作的事情。2011年12月，董某某進(jìn)入**銀行呼和浩特分行工作。柴寶某將收受馬某某的10萬(wàn)元現(xiàn)金用于家庭開(kāi)支。

?24.收受崔某某5萬(wàn)元現(xiàn)金

2006年時(shí)任包頭市**局**職務(wù)柴寶某接受時(shí)任包頭市青山區(qū)**局**職務(wù)崔某某請(qǐng)托，為其妻子于某甲調(diào)整崗位提供幫助。柴寶某找到時(shí)任包頭**社**職務(wù)李某己，讓其關(guān)照于某甲。李某己隨后將于某甲借調(diào)到包頭市**行并給予于某甲**職務(wù)待遇。2006年到2012年間，崔某某、于某甲夫婦為感謝柴寶某的幫助，先后多次送給柴寶某現(xiàn)金，共計(jì)送給柴寶某5萬(wàn)元人民幣。柴寶某將收受的該5萬(wàn)元人民幣用于家庭開(kāi)支。

二、涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明5593352.99元人民幣、2000美元的犯罪事實(shí)

從1989年1月至2019年12月，柴寶某家庭現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)、家庭重大支出、家庭日常支出、家庭合法收入、違紀(jì)所得、犯罪所得，具體情況如下：（注：未標(biāo)明幣種的均為人民幣）

（一）柴寶某家庭現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)共計(jì)16609443.6元人民幣，748.26美元。

1.截止到2019年12月23日，柴寶某家庭銀行存款余額共計(jì)34,579.04元。

(1)杜某甲尾號(hào)6494中信銀行余額：4286.11元

(2)杜某甲尾號(hào)9597平安銀行余額：110.79元

(3)杜某甲尾號(hào)9990建行卡余額：1152.49元

(4)柴某乙尾號(hào)2550中信銀行余額：437.78元

(5)柴某乙尾號(hào)6171中國(guó)銀行卡余額：2576.5元

(6)柴寶某尾號(hào)5845建行卡余額：1010.2元

(7)柴某丙尾號(hào)9786中信卡（杜某甲持有）余額2738.67元

(8)柴某丙尾號(hào)9710平安銀行卡（杜某甲持有）余額4149.72元

(9)柴寶某尾號(hào)4302光大銀行賬戶(hù)余額：18116.78元

2.柴寶某家庭現(xiàn)持有信托產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)價(jià)值共計(jì)1110萬(wàn)元。（已凍結(jié)）

（1）杜某甲購(gòu)買(mǎi)**信托公司購(gòu)買(mǎi)**信托產(chǎn)品300萬(wàn)元。

（2）杜某甲以柴某丙（杜某甲丈夫柴寶某的弟弟）名義購(gòu)買(mǎi)**信托產(chǎn)品300萬(wàn)元。

（3）杜某甲以柴某丙（杜某甲丈夫柴寶某的弟弟）名義購(gòu)買(mǎi)**信托產(chǎn)品300萬(wàn)元。

（4）杜某甲與柴某丙（杜某甲丈夫柴寶某的弟弟）合資在**信托公司購(gòu)買(mǎi)**信托產(chǎn)品470萬(wàn)元，其中杜某甲出資210萬(wàn)元。

3.截止到2019年12月23日，柴寶某家庭持有股票市值共計(jì)人民幣1043936.56元、美元748.26。

（1）柴寶某股票賬戶(hù)：股票市值和賬戶(hù)余額合計(jì)：10357.81元，美元股票市值和賬戶(hù)余額合計(jì)：748.26美元。

（2）杜某甲實(shí)際持有王某庚（柴寶某弟弟柴某丙的妻子）賬戶(hù)：股票市值和賬戶(hù)余額合計(jì)497695.48元，其中股票市值：497454.28元，賬戶(hù)余額：241.2元。

（3）杜某甲實(shí)際持有韓某乙（杜某甲弟弟杜某乙妻子）賬戶(hù)股票市值和賬戶(hù)余額合計(jì)：535883.27元，其中股票市值：534,950.8元，賬戶(hù)余額932.47元。

4.扣押現(xiàn)金52,900元。2019年12月24日對(duì)柴寶某辦公室進(jìn)行搜查，將涉案款52,900元予以扣押。5.扣押其它物品價(jià)值共計(jì)1037299元。

（1）紀(jì)念幣類(lèi)價(jià)值258987元。

（2）金銀幣類(lèi)價(jià)值703475元。

（3）郵票?類(lèi)價(jià)值13077元

（4）玉石類(lèi)價(jià)值34660元

（5）手表類(lèi)價(jià)值?27100元

6.現(xiàn)有房產(chǎn)價(jià)值共計(jì)2,760,129元

（1）位于包頭市昆區(qū)**大街**大廈**房間，購(gòu)買(mǎi)時(shí)間：2007年，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：189720元。

（2）位于包頭市昆區(qū)**大街**大廈**房間，購(gòu)買(mǎi)時(shí)間：2008年，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：191637元。

（3）位于包頭市昆區(qū)**大街**號(hào)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格86400元。

（4）位于包頭市昆區(qū)鋼鐵大街**號(hào)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格39120元。

（5）位于呼和浩特市賽罕區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格1260000元。

（6）位于呼和浩特市如意開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)購(gòu)買(mǎi)**號(hào)樓**單元**層**號(hào)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格993252元。

7.現(xiàn)有汽車(chē)價(jià)值580600元

（1）沃爾沃1999C小轎車(chē)?：購(gòu)買(mǎi)時(shí)間：2011年5月，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格：362,800元。

（2）豐田車(chē)GTM72551VB，購(gòu)買(mǎi)時(shí)間：2012年7月1日，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格?217800元。

（二）家庭重大支出共計(jì)2918748元，1251.75美元

1.柴寶某女兒柴某乙、未婚夫郭某戊購(gòu)買(mǎi)呼和浩特市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，柴寶某家庭出資967074元。

2.柴寶某給其情人劉某丙買(mǎi)房等支出65000元。

3.股票虧損人民幣1818249.59、美元1251.75元

柴寶某、韓某乙、王某庚在包頭**證券公司開(kāi)設(shè)的股票賬戶(hù)，均由杜某甲實(shí)際使用和控制。以2019年12月23日（立案調(diào)查日）為基準(zhǔn)，股票賬戶(hù)余額、股票市值具體情況如下：

（1柴寶某名下股票賬戶(hù)：人民幣盈利共：42171.66元。美元虧損：1251.75元。

（1韓某乙（杜某甲弟弟杜某乙妻子）名下股票虧損：987116.73元。

（3）王某庚（柴寶某弟弟柴某丙的妻子）名下股票虧損：873304.52元。

4.柴寶某家庭貸款利息支出共計(jì)68424.41元

杜某甲在中信銀行呼和浩特分行貸款：

2015年5月20日貸款30萬(wàn)元，利息合計(jì)：8648.75元。

2015年7月23日貸款20萬(wàn)元，利息合計(jì)：3615.95元

2015年11月25日貸款50萬(wàn)元，利息合計(jì)22795.21元

2016年11月8日貸款50萬(wàn)元，利息合計(jì)：23925元。

2018年5月29日貸款30萬(wàn)元，利息合計(jì)：9439.5元

（三）家庭日常支出共計(jì)5338929.81元。

1989年1月至2019年12月，柴寶某的家庭日常支出共計(jì)5338929.81元，具體情況如下：

（1）1989年—1999年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局包頭調(diào)查隊(duì)出具的包頭市城鎮(zhèn)居民家庭人均消費(fèi)支出，柴寶某家庭消費(fèi)支出63075元。

（2）2000年—2019年，根據(jù)杜某甲筆記本記載及與其本人核實(shí)，柴寶某家庭支出共計(jì)5297104.64元。（已扣除還貸款支出931897.6元以及購(gòu)買(mǎi)錢(qián)幣、金條支出586789元）

2000年家庭消費(fèi)支出：44637元。

2001年家庭消費(fèi)支出，88873.54元。

2002年家庭消費(fèi)支出：62518元。

2003年家庭消費(fèi)支出：45383.54元。

2004年家庭消費(fèi)支出：181592.34元。

2005年家庭消費(fèi)支出：153489.91元。

2006年家庭消費(fèi)支出：221487.8元（已減除股市投入，股市投入已另算）。

2007年家庭消費(fèi)支出：433383.2元。

2008年家庭消費(fèi)支出：163608元。

2009年家庭消費(fèi)支出：145887.18元。

2010年家庭消費(fèi)支出：380292.4元。

2011年家庭消費(fèi)支出：524192.27元（已減除購(gòu)買(mǎi)沃爾沃汽車(chē)款，因該汽車(chē)價(jià)值已計(jì)入現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)項(xiàng)中）。

2012年家庭消費(fèi)支出：443175.2元（已扣除購(gòu)買(mǎi)豐田凱美瑞購(gòu)車(chē)款，因該汽車(chē)價(jià)值已計(jì)入現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)項(xiàng)中）。

2013年家庭消費(fèi)支出：423078.4元。

2014年家庭消費(fèi)支出：339436.82元。

2015年家庭消費(fèi)支出：404181.18元（已扣除購(gòu)買(mǎi)**小區(qū)房款，因該房產(chǎn)價(jià)值已計(jì)入現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)項(xiàng)中）。

2016年家庭消費(fèi)支出：944281.2元。

2017年家庭消費(fèi)支出：958268.92元。

2018年家庭消費(fèi)支出：487420.15元。

2019年家庭消費(fèi)支出：370604.19元。

（注：以上杜某甲記載的2000年—2019年柴寶某家庭支出包括其還貸款的支出953147.43元，因該貸款已經(jīng)還清，已經(jīng)將貸款的利息作為支出計(jì)入家庭重大支出中。在家庭消費(fèi)支出的項(xiàng)目中不將還貸款953147.43元的作為支出計(jì)入在家庭消費(fèi)支出中。

在對(duì)柴寶某家庭財(cái)產(chǎn)核算中，對(duì)從其家中扣押的相關(guān)錢(qián)幣、金條鑒定價(jià)格已經(jīng)計(jì)入柴寶某家庭現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)項(xiàng)中，故對(duì)杜某甲筆記本記載購(gòu)買(mǎi)錢(qián)幣和金條不再計(jì)入家庭日常支出項(xiàng)內(nèi)。已對(duì)杜某甲購(gòu)買(mǎi)錢(qián)幣、金條支出586789元予以扣除。）

（四）家庭合法收入共計(jì)9211528.79元

1.杜某甲工資、獎(jiǎng)金收入合計(jì)2036831.06元

（1）杜某甲1989年—1990年在糖業(yè)煙酒工作收入：2649元（依據(jù)包頭市統(tǒng)計(jì)局出具的批發(fā)零售業(yè)平均工資）

（2）杜某甲1990年11月—2006年在**銀行包頭分行工作收入：142619元（依據(jù)包頭市統(tǒng)計(jì)局出具的包頭市1988—2005年金融業(yè)職工平均工資）

（3）杜某甲2006年8月—2014年4月在**證券公司工作收入：604052.61元。（依據(jù)**證券股份有限公司包頭**路證券營(yíng)業(yè)部出具的收入證明）

（4）杜某甲2014.5—2019.12在**銀行呼和浩特分行：1287510.45元。（依據(jù)**銀行呼和浩特分行出具的說(shuō)明）

2.柴寶某工資獎(jiǎng)金收入合計(jì)2004051.96元。

（1）1988年7月—2004年4月在包頭**銀行期間：181203.96元。（依據(jù)中國(guó)**銀行包頭市中心支行出具工資情況說(shuō)明）

（2）在包頭**局期間工作收入550226元（依據(jù)內(nèi)蒙古**局出具收入證明）

（3）在內(nèi)蒙**局工作收入1110396元（依據(jù)內(nèi)蒙古**局出具收入證明）

（4）在內(nèi)蒙銀**局工作收入162226元（依據(jù)內(nèi)蒙古**局出具收入證明）

3.杜某甲提取公積金合計(jì)223331.49元。

（1）2014年6月13日提取59424.87元

（2）2015年8月5日提取43706.62元

（3）2018年2月11日提取103500元

（4）2004年11月19日，杜某甲在包頭市鹿城支行支取住房公積金16700元

4.柴寶某提取公積金合計(jì)：389554.55元。

（1）2012年7月25日提取160154.55元

（2）2016年3月21日提取129000元

（3）2018年2月12日提取74000元

（4）2004年11月19日，柴寶某在包頭市人行支取住房公積金26400元

5.合法信托收益合計(jì)80萬(wàn)元。信托收益共計(jì)4887949.04元，其中杜某甲合法收入產(chǎn)生的信托收益為80萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）杜某甲2010年—2019年以自己名義購(gòu)買(mǎi)信托收益：2192307.4元。經(jīng)到包頭市**信托有限公司調(diào)取杜某甲購(gòu)買(mǎi)**信托檔案合同，2010年至今，杜某甲在**信托共購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品13次，依據(jù)**信托公司出具收益明細(xì)，杜某甲以自己名義購(gòu)買(mǎi)**信托產(chǎn)品累計(jì)收益為2192307.4元。

（2）杜某甲以柴某丙名義2016—2019年購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品收益：1600427.64元。經(jīng)專(zhuān)案組與杜某甲及柴某丙調(diào)查核實(shí)，杜某甲從2016年開(kāi)始以柴某丙名義在包頭市**信托公司陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品，共計(jì)購(gòu)買(mǎi)10筆信托產(chǎn)品，依據(jù)**證券公司出具的收益明細(xì)，杜某甲以柴某丙名義購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品累計(jì)收益1600427.64元。

（3）杜某甲與張某己等人合資購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品收益1095214元。

經(jīng)專(zhuān)案組與杜某甲、張某己、姜某某等人調(diào)查核實(shí)，杜某甲與他人合資以姜某某、蘇某某、王某辛、楊某丙、張某己、張某庚、汪某某、張某辛名義在包頭市**信托公司購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品9筆，累計(jì)收益合計(jì)1095214元。

6.房屋出售收入合計(jì)922798.50元

（1）出售包頭**小區(qū)**棟**號(hào)房產(chǎn)收入207189.5元。房屋購(gòu)買(mǎi)價(jià)22,810.5元，賣(mài)出價(jià)230,000元。

（2）出售包頭**小區(qū)**棟**號(hào)房產(chǎn)收入715609元。購(gòu)買(mǎi)價(jià)114391元，賣(mài)出價(jià)：830000元。

7.房屋租金合計(jì)1978309元。

（1）**大廈**號(hào)、**號(hào)房租：286396元。

（2）**底店房租：1558500元。

（3）**公寓租金：133413元。

8.理財(cái)收益合計(jì)：182546.82元。

（1）杜某甲浦發(fā)銀行理財(cái)收益：7379.87元

（2）杜某甲用柴某丙銀行卡理財(cái)收益：102669.12

（3）杜某甲中信銀行卡理財(cái)收益：63859.84元

（4）柴寶某光大銀行卡理財(cái)收益：5995.9元

（5）杜某甲平安銀行卡理財(cái)收益：2642.09元

9.其它合法收入：489446元

（1）2005年7月23日得獎(jiǎng)一汽佳寶面包車(chē)（價(jià)值：27000元），2007年賣(mài)面包車(chē)收入21200元。

（2）2011年賣(mài)車(chē)款：150000元。

（3）2015年柴寶某母親去世收禮44100元。

（4）柴某乙過(guò)12歲生日辦事宴收禮（除去開(kāi)支）24450元。

（5）2012-2014年保險(xiǎn)返還：50896元.其中被保險(xiǎn)人柴某乙累計(jì)領(lǐng)取43,896元，被保險(xiǎn)人杜某甲累計(jì)領(lǐng)取7000元。

（6）杜某甲2015年農(nóng)行買(mǎi)斷工齡104800元。

（7）2015年柴寶某母親去世，柴某丁分給柴寶某住房款94000元。

（8）于某乙；身份證號(hào)：1502041966********；客戶(hù)編號(hào)：******；開(kāi)戶(hù)日期：20060914；操作控制人：于某乙；資金總值：2249.41,從2006年9月14日到2007年8月16日共計(jì)現(xiàn)金存款15筆，合計(jì)704704元人民幣。從2007年5月29日到2007年10月29日取款9筆，合計(jì)887114元人民幣。股票盈利184659.41元。

（五）違紀(jì)、受賄所得及孳息收入合計(jì)人民幣10289999.04元

1.柴寶某受賄所得財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣6134390元。

2.柴寶某違紀(jì)所得人民幣67660元。

????3.違紀(jì)、受賄所得孳息4087949.04元。

被告人柴寶某以上家庭現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)共計(jì)16609443.6元，家庭重大支出共計(jì)2918748元，家庭日常支出共計(jì)5338929.81元，家庭合法收入共計(jì)9211528.79元，支出及財(cái)產(chǎn)明顯高于家庭合法收入，差額巨大，柴寶某現(xiàn)已供述違紀(jì)、受賄所得以及孳息合計(jì)10289999.04元，現(xiàn)仍有5365593.58元不能說(shuō)明來(lái)源。

被告人柴寶某身為國(guó)家工作人員，其財(cái)產(chǎn)、支出、明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，經(jīng)責(zé)令其說(shuō)明來(lái)源，仍不能說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條之規(guī)定，涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。

計(jì)算公式：差額部分=現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)+支出-合法收入-犯罪所得-違紀(jì)所得）

(5365593.58=16609443.6+2918748+5338929.81-9211528.79-10289999.04）

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證（照片）、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、檢查筆錄等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柴寶某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。本院認(rèn)為，被告人柴寶某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利和職務(wù)的影響為他人謀取利益或者許諾為他人謀取利益，收受他人財(cái)物價(jià)值共計(jì)6134390元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。建議判處有期徒刑十年十一個(gè)月，并處罰金三十至五十萬(wàn)元。

被告人柴寶某身為國(guó)家工作人員，其財(cái)產(chǎn)、支出，明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，經(jīng)責(zé)令其說(shuō)明來(lái)源，仍有5365593.58元不能說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究其刑事責(zé)任。建議判處有期徒刑一年三個(gè)月，對(duì)未上交部分差額予以追繳。

被告人柴寶某的行為同時(shí)構(gòu)成受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人柴寶某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬主動(dòng)上交違法所得人民幣7378908.73元，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰，建議建議判處被告人柴寶某有期徒刑十年至十一年，并處罰金三十至五十萬(wàn)元。同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，對(duì)未上交差額部分予以追繳，對(duì)違法所得孳息予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

土默特左旗人民法院　

檢察官：樊瑞

檢察官助理：班國(guó)華

2020年9月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于土默特左旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾伍冊(cè)，柴寶某筆錄伍頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份