浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕923號(hào)

被告人柳某（曾用名柳礫礫，綽號(hào)“阿樂(lè)”、“樂(lè)仔”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305221988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕，于2019年12月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年1月14日經(jīng)本院決定，于2020年1月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?????2015年8月至2017年7月間，臺(tái)灣人“小豬”(另案處理)等人在馬來(lái)西亞、土耳其等國(guó)境內(nèi)，組織楊某某、林某某等人(均另案處理)設(shè)立窩點(diǎn),雇傭被告人柳某及胡某某、徐某甲、徐某乙（均已判刑）等人從事針對(duì)中國(guó)大陸居民的電信詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)實(shí)行集中食宿、統(tǒng)一管理，內(nèi)部成員各有分工，分為“電腦手”、一線、二線、三線話務(wù)員，以及管理人員、后勤人員等層級(jí)，采取向中國(guó)大陸地區(qū)群發(fā)電信語(yǔ)音包、接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接、撥打電話等形式，由一線話務(wù)員冒充中國(guó)電信、中國(guó)郵政、醫(yī)院、社保、114查號(hào)等單位客服人員，分別以被害人涉及刑事案件、銀行資金往來(lái)異常、騙取保險(xiǎn)等借口，誤導(dǎo)其個(gè)人信息可能已泄漏或身份被冒用，引導(dǎo)被害人“報(bào)警”，并將通話轉(zhuǎn)接給冒充公安人員的二線話務(wù)員，直至冒充金融穩(wěn)定局主任、監(jiān)管局主任、經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查科科長(zhǎng)等身份的三線話務(wù)員，通過(guò)進(jìn)一步套取被害人的姓名、聯(lián)系電話等個(gè)人信息以及銀行賬戶信息，調(diào)取被害人照片并制作虛假通緝令等，誘使被害人按照指令將名下銀行資金轉(zhuǎn)賬到該犯罪集團(tuán)指定的賬戶，從而騙取被害人錢(qián)財(cái)。其中，一線話務(wù)員在詐騙成功后可獲7%提成，且大陸人擔(dān)任一線話務(wù)員保底月薪人民幣8000元，二線話務(wù)員在詐騙成功后可獲9%提成，三線話務(wù)員在詐騙成功后可獲6%提成。

????被告人柳某于2016年11月5日至2017年1月18日間在馬來(lái)西亞詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任二線話務(wù)員，于2017年4月21日至8月12日間在菲律賓詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任二線話務(wù)員。經(jīng)查，被告人柳某在上述參與期間個(gè)人違法所得至少人民幣2.3萬(wàn)元；團(tuán)伙詐騙金額達(dá)人民幣402.18萬(wàn)元，撥打電話5000人次以上。

????案發(fā)后，被告人柳某已退出違法所得人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：出入境記錄、刑事判決書(shū)、搜查清單、扣押清單、身份證明；

2.證人證言：證人徐某甲、徐某乙、胡某某的證言及證人黃某某出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人柳某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人柳某以非法占有為目的，結(jié)伙在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以冒充司法機(jī)關(guān)工作人員等方式，通過(guò)撥打詐騙電話等手段騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大、具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人柳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院?????????????????

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?????????????????????????檢察員：莊甜甜??????????????2020年4月13日

附：

1.被告人柳某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1385773****；

2.案卷貳冊(cè)、取保候?qū)彌Q定書(shū)壹份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。