富某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

富檢公訴刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人柳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住湖北省孝昌縣**棟**。2016年11月4日因犯詐騙罪被湖北省孝昌縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金15000元。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月6日被富某某公安局刑事拘留；經(jīng)富某某人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月12日被富某某公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)自貢市人民檢察院批準(zhǔn)，偵查羈押期限延長(zhǎng)至2019年10月12日。

被告人柳麗麗，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住富某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月6日被富某某公安局刑事拘留；經(jīng)富某某人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月12日被富某某公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)自貢市人民檢察院批準(zhǔn)，偵查羈押期限延長(zhǎng)至2019年10月12日。

被告人陳某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣，住湖北省孝昌縣**棟**。2016年11月4日因犯詐騙罪，被湖北省孝昌縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)富某某公安局決定，于2019年7月12日被刑事拘留；經(jīng)富某某人民檢察院批準(zhǔn)，同年8月21日被富某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富某某，住富某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年6月6日被富某某公安局刑事拘留；同年7月12日被富某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由富某某公安局偵查終結(jié)，以被告人柳某某、柳麗麗、陳某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，2019年11月25日、2020年1月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日、2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人柳某某從湖北省來(lái)到到四川省自貢市富某某永年鎮(zhèn)，與其妹妹柳麗麗商量共同從事電信詐騙，約定所騙取的資金除去作案成本后二人平分。柳某某將實(shí)施詐騙的事情告知了其妻子陳某某，安排其在湖北省從卡商處收取詐騙提現(xiàn)的資金。柳某某負(fù)責(zé)購(gòu)買好用于作案的老年手機(jī)、廣州電信電話卡、需要辦理信用卡人員的個(gè)人信息資料、收取詐騙資金的私人銀行賬戶。

作案的地點(diǎn)最初在富某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)周某某、柳麗麗夫婦的老家住宅，2019年4月23日作案地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到由被告人周某某出面租用的富某某城銀杏苑5棟3單元503號(hào)房間。

2019年4月初至2019年6月5日，被告人柳某某、柳麗麗二人隱瞞真相，冒用廣州華亞投資有限公司名義，虛構(gòu)事實(shí)，以代辦信用卡的方式，通過(guò)撥打電話聯(lián)系全國(guó)各地的數(shù)百名被害人，用假冒的信用卡對(duì)他人實(shí)施詐騙。

作案中，各被告人分工合作，首先由被告人柳麗麗冒充廣州華亞投資有限公司信用卡辦理中心的業(yè)務(wù)員，針對(duì)購(gòu)買到的人員信息，逐一打電話吹噓自己所在的公司可以代辦信用卡。對(duì)有需求的被害人，謊稱需要為其準(zhǔn)備一些資料要收取材料費(fèi)，要求對(duì)方先行支付300元材料費(fèi)到其指定的收款銀行賬戶。收到錢后，被告人柳某某找人制作虛假的銀行信用卡，為獲得信任，在向被害人提供假的信用卡時(shí)，還一并提供可以查詢對(duì)應(yīng)信用卡信用額度的一個(gè)網(wǎng)站的二維碼資料給被害人。待被害人收到這些物品后，柳麗麗再次用電話通知被害人，以收取代辦費(fèi)的名義，要求對(duì)方根據(jù)所申請(qǐng)的信用卡的信用金額支付2%的資金到其指定銀行賬戶。隨后，柳麗麗告知對(duì)方下一步由公司信貸部的人員聯(lián)系其完成信用卡激活開(kāi)通，將詐騙活動(dòng)引入下一環(huán)節(jié)。之后，由柳某某冒充公司信貸部的工作人員上場(chǎng)，通過(guò)電話繼續(xù)欺騙被害人，以被害人的還款能力達(dá)不到要求要注銷信用卡、需要資金證明被害人具有消費(fèi)和償還的能力為借口，要求被害人提供資金來(lái)作擔(dān)保和制作銀行流水，并謊稱該環(huán)節(jié)收取的資金在過(guò)賬后會(huì)立即返還到被害人持有的信用卡里，騙取被害人信任繼續(xù)支付資金到其指定賬戶。騙取的資金到了被告人指定的賬戶后，柳某某立即通知卡商通過(guò)POS機(jī)以刷卡消費(fèi)的方式把錢套出。2019年5月作案期間，被告人柳某某還邀約他人與自己一起冒用廣州華亞投資有限公司名義共同作案，采用上述方式騙取他人資金。

2019年5月，被告人陳某某在湖北省孝昌縣**次從卡商處經(jīng)手收取詐騙資金，其將一部分留存，一部分存入柳某某的賬戶和被告人周某某提供的工商銀行賬戶中，其中存入周某某賬戶95300元、存入柳某某賬戶26900元，合計(jì)122200元。2019年5月，被告人周某某將其賬戶上收到的贓款97800元陸續(xù)取出交由柳某某處理，并經(jīng)手分得贓款1萬(wàn)元。

2019年4月至2019年6月，被告人柳某某伙同柳麗麗或者邀約其他人員，利用電話作案騙取被害人李某甲、趙某某、王某某等17人資金共計(jì)177800元，其中柳麗麗參與作案詐騙資金共計(jì)140500元。

（1）2019年4月10日至4月16日，在富某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)周某某、柳麗麗住宅，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取廣東省珠海市的被害人李某乙21300元。

（2）2019年4月10日至4月17日，在富某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)周某某、柳麗麗住宅，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取江蘇省連云港市灌云縣的被害人茆兆洋21300元。

（3）2019年4月27日至5月11日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取四川省樂(lè)山市市中區(qū)的被害人朱某某17300元。

（4）2019年5月3日至5月9日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取浙江省義烏市的被害人馬某某1800元。

（5）2019年5月5日至5月10日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取廣東省肇慶市的肖世強(qiáng)18300元。

（6）2019年5月6日至5月10日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取廣東省廣州市越秀區(qū)的被害人趙某某23300元。

（7）2019年5月7至5月13日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取江蘇省蘇州市吳中區(qū)的被害人王某某28800元。

（8）2019年5月7日至5月14日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取黑龍江省大慶市肇慶縣的被害人李某甲20300元。

（9）2019年5月9日至5月13日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取廣東省汕頭市龍湖區(qū)的被害人林某甲2000元。

（10）2019年6月2日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗結(jié)伙騙取廣東省廣州市番禹區(qū)的被害人張某甲300元。

（11）2019年6月4日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某、柳麗麗騙結(jié)伙取結(jié)伙湖北省博羅縣的被害人張某乙300元。

（12）2019年5月5日至5月13日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某邀約他人一起騙取湖南省冷水江市的被害人童某某2300元。

（13）2019年5月7日至5月14日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某邀約他人一起騙取廣東省深圳市的被害人黎某某28800元。

（14）2019年5月8日至5月14日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某要邀約他人一起騙取河南省內(nèi)黃縣的被害人劉某某1800元。

（15）2019年5月9日至5月14日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某邀約他人一起騙取廣東省廣州市從化區(qū)的被害人吳某某18300元。

（16）2019年5月10日至5月13日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某邀約他人一起騙取福建省晉江市的被害人林某乙2300元。

（17）2019年5月11日至5月14日，在富某某銀杏苑5棟3單元503號(hào)，柳某某邀約他人一起騙取廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)的被害人姚某某3300元。

作案后，被告人為逃避打擊，每隔一段時(shí)間將用于作案的手機(jī)、電話號(hào)碼、被害人的信息資料、收款記錄等予以銷毀。

四名被告人系抓獲歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，現(xiàn)已退贓14萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的作案工具移動(dòng)電話、電話卡、電腦等，提供給被害人的假信用卡。

2.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，拘留證，逮捕證，被告人身份信息，到案說(shuō)明，銀行賬戶資金明細(xì)資料，記載被害人信息的資料、前科累犯材料等。

3.證人蘇某某、江某某、柳禮節(jié)等人的的證言。

4.李某乙等十七名被害人的陳述。

5.被告人柳某某、柳麗麗、陳某某、周某某的供述與辯解。

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

7.電話記錄、短信記錄、電子付款記錄、作案網(wǎng)站內(nèi)容等電子數(shù)據(jù)。

8.作案的視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某某、柳麗麗、陳某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某、柳麗麗、陳某某、周某某四人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，共同騙取他人資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。

被告人柳某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，酌定從重處罰；如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；退賠贓款，酌定從輕處罰。建議對(duì)被告人柳某某判處有期徒刑六年，并處罰金三萬(wàn)元至五萬(wàn)元。

被告人柳麗麗對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，酌定從重處罰；如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；退賠贓款，酌定從輕處罰。建議對(duì)被告人柳麗麗判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元至四萬(wàn)元。

被告人陳某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，酌定從重處罰；具有犯罪前科，酌定從重處罰；如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；退賠贓款，酌定從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。

被告人周某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施電信詐騙，酌定從重處罰；如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；退賠贓款，酌定從輕處罰。建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

富某某人民法院

檢察員：陳梅

2020年3月19日

附：

1．被告人柳某某現(xiàn)羈押于富某某看守所；被告人柳麗麗、陳某某現(xiàn)羈押于自貢市看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诟荒衬?*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1588133****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光盤9張。

3．涉案財(cái)物隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。_