威海經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威經檢公刑訴〔2020〕8號

被告人柳某甲（別名柳某乙），男，1972年**月**日出生，公民身份號碼2205191972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地吉林省梅河口市，戶籍所在地、現(xiàn)住地吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月31日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年5月31日至6月10日臨時羈押于柳河縣看守所），同年7月5日經本院批準，于同日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕，同年8月5日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審，同年10月25日經本院決定，于同日由威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局取保候審。

被告人艾某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼2101061963********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，出生地遼寧省沈陽市，戶籍所在地、現(xiàn)住地遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**鄉(xiāng)**村**組67。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月23日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年9月23日至10月1日臨時羈押于北海市第一看守所），同年10月17日經本院批準，于同日由威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼2306231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地黑龍江省林甸縣，戶籍所在地黑龍江省大慶市林甸縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，捕前住吉林省長春市雙陽區(qū)**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月27日被威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年7月18日至7月27日臨時羈押于沈陽市第一看守所），同年8月23日經本院批準，于同日由威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由山東省威海市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人柳某甲、艾某某、王某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人柳某甲、艾某某、王某甲及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院于2019年12月6日、2020年2月17日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月3日、2020年3月17日補充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年11月24日、2020年2月4日、2020年4月18日延長審查起訴期限十五日。被告人柳某甲、艾某某、王某甲均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2014年以來，由敕勒某某（另案處理）、張某某（另案處理）等人組成的行業(yè)管理委員會發(fā)起建立了名為“民間自愿互助理財”的傳銷組織，并制定了各項傳銷規(guī)則。該組織以投資理財為名，以繳納49800元作為準入門檻，以“一拖三”拉人頭的形式發(fā)展下線，并按照加入的先后順序將組織從上到下分為C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層6個層級，行管會及上面5層共同瓜分發(fā)展層繳納的傳銷資金，以發(fā)展下線的多少直接作為計算返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。

2016年3月以來，被告人柳某甲、艾某某、張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、王某甲先后在河北省三河市燕郊鎮(zhèn)及威海**開發(fā)區(qū)參與“民間自愿互助理財”組織并積極發(fā)展下線。被告人柳某甲、艾某某、王某甲在其傳銷組織中承擔管理、協(xié)調、宣傳、培訓職責，對傳銷組織的擴大起關鍵作用，是該傳銷組織的組織者、領導者。其中，被告人柳某甲發(fā)展傳銷層級8層、參與人員216人，違法所得人民幣384800元；被告人艾某某發(fā)展傳銷層級7層、參與人員215人，違法所得人民幣813849元；被告人王某甲發(fā)展傳銷層級6層、參與人員213人，違法所得人民幣657838元。

2019年5月31日，被告人柳某甲到公安機關自動投案，其家屬主動退贓30萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：層級架構圖、行業(yè)規(guī)定、返利記錄等；2.證人證言：證人王某乙、姜某某、袁某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人柳某甲、艾某某、王某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄：被告人柳某甲、證人畢某某、鄒某某的辨認筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：講課照片、視頻、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人柳某甲、艾某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人柳某甲、艾某某、王某甲以投資理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人柳某甲、艾某某、王某甲均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人柳某甲、艾某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應從輕或者減輕處罰。被告人柳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人柳某甲主動退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

威海經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：于麗君

??????????????????????????????檢察官助理：馬良文

2020年4月30日

附件：

1．被告人柳某甲現(xiàn)取保候審于吉林省梅河口市**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話：16643052279；被告人艾某某現(xiàn)羈押于威海市看守所；被告人王某甲現(xiàn)羈押于文登區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3．U盤一個，光盤三張。

4．《認罪認罰具結書》三份。

5.《量刑建議書》三份。